В сделку вошли Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, комбинат крупнопанельного домостроения, структуры «Специализированный застройщик «ККПД-инвест» и «Специализированный застройщик. В ходе следствия по делу о мошенничестве с деньгами клиентов инвестиционного холдинга GL Financial Group Германа Лиллевяли менеджеры компании «Анкор Инвест», входившей в холдинг, рассказали о схемах хищения средств инвесторов. Последние новости о брокере Анкор Инвест сегодня онлайн. Ищете информацию, где упоминается Анкор Инвест? Прочтите материалы Компромат ГРУПП! Публикуем актуальные и компрометирующие новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах.
Крах империи обмана Германа Лиллевяли
Сегодня следственные органы задержали двоих подозреваемых уголовного дела компании ООО Анкор инвест. Про это дело можно прочесть здесь В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. I, ком. 8,9,10, в помещении СРО САУ «Авангард», состоится заседание комитета кредиторов ООО «Анкор Инвест».Регистрация участников собрания будет производиться с 14 час. Как рассказал “Ъ” адвокат Сергей Ахундзянов, он вместе с подзащитным — бывшим начальником отдела ООО «Анкор Инвест» Артемом Лаптевым должен был явиться в следственное управление УМВД по Северо-Западному административному округу для. Финансовый олимп "Анкор Инвеста". Главным условием для попадания в число номинантов престижной премии стала успешная деятельность в рамках разработки и реализации эффективных инвестиционных.
Создателя бренда «Довгань» заочно арестовали и объявили в розыск
В следующий месяц (до 23.01.2019г) следователем Котловым, помимо установления и допросов новых потерпевших и свидетелей, были направлены запросы в кредитные учреждения для получения выписок по расчётным счетам ООО «Анкор Инвест» и др. организациям. GL Financial Group — международный холдинг, в России он был представлен компанией «Анкор инвест». В 2010 году этот бизнес открывали Герман Лиллевяли и Андрей Коркунов. В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». Ищете информацию, где упоминается Анкор Инвест? Прочтите материалы Компромат ГРУПП! Публикуем актуальные и компрометирующие новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах. В деле крупной финансовой пирамиды «Анкор Инвест», организатором которой следствие считает бизнесмена Германа Лиллевяли, появился новый фигурант — бывший глава департамента привлечения VIP-клиентов «Анкора» Рафаэль Гамбарчаев. Совкомбанк скандальных братьев Хотимских по рейдерской схеме отжимает квартиры у пенсионеров, матерей-одиночек, людей с сильными заболеваниями и безработных. Тысячи людей пострадали от мошеннической с.
На Кубани вынесли приговор создателям КПК «Хорс-Инвест», обманувшим более 100 человек
При этом Герман Лиллевяли утверждал, что к особенностям стратегии следует отнести возможность получения абсолютного дохода вне зависимости от взлетов и падений фондового рынка. Объяснял Лиллевяли это знанием страновых особенностей инвестиционного законодательства и ситуации на национальных рынках отдельных государств мира. Эксперты по-разному отнеслись к его стратегии: одни говорили, что она имеет право на жизнь и тому есть подтверждение в финансовом мире, другие утверждали, что это надувательство, но главный эффект был достигнут — о Германе Лиллевяли заговорили как о серьезном инвесторе. Теперь ему надо было закрепить успех, чтобы люди принесли свои деньги, как говорил Остап Бендер, «на блюдечке с голубой каемочкой». Хороший организатор и управленец, он начинает создавать команду единомышленников на основе обогащения , привлекает и своих братьев Игоря и Олега Лиллевяли.
Первый потом становится генеральным директором «Анкор Инвест», второй работает юристом в холдинге. Команда была сформирована из топ-менеджеров ведущих российских финансовых структур, таких как ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, «Альфа Групп» и др. Менеджеров переманили на более высокие оклады плюс бонусы. Средняя зарплата была 150-200 тыс.
Условие принятия на работу — привод VIP-клиентов из других финансовых структур. В Серебряном Бору для ведущих менеджеров компаний были арендованы таунхаузы за 400—500 тыс. В самом центре Москвы снимались роскошные офисные помещения. В офисы были наняты финансово грамотные молодые люди, чтобы создать «ауру» преуспевающей и надежной международной организации.
Задача ставилась конкретная — любыми средствами привлечь деньги вкладчиков. Вот тут он и вспомнил свой опыт работы с Владимиром Довганем, как надо проводить пиар-компании. Денег на это не жалел. Сам Герман Лиллевяли давал интервью как российским, так и западным изданиям, выступая в качестве эксперта и пропагандируя свою стратегию.
Умелый руководитель увлекал своими идеями персонал, который свято верил в его финансовую пирамиду. И вот пришли первые вкладчики и принесли такие долгожданные для Лиллевяли деньги, да еще именно «на блюдечке с голубой каемочкой». Финансист восторжествовал. Рассказывает обманутый вкладчик на условиях анонимности : «Я долго сомневалась, вкладывать ли деньги в структуры Лиллевяли.
Меня уговорила мой менеджер по Альфа-банку Екатерина Барковская, сказав, что компания надежная и проценты в разы выше, чем там, где я держу деньги. Я возражала: Альфа-банк стабильный. Окончательно решила перевести свои средства в холдинг Лиллевяли, когда он лично сказал мне, что мои вклады и размещения на рынке гарантирует GL Finance Switzerland AG. Многие из моих знакомых, которые тоже стали вкладчиками «Анкор Инвеста» и других структур этого афериста, получили даже гарантийное письмо за подписью Германа Лиллевяли на бланке этой швейцарской компании.
Сначала все было хорошо, проценты выплачивались ежемесячно, но только как-то странно — наличными и без кассового аппарата. Да и принимались наши вклады тоже только наличными. Первое подозрение, что творится что-то неладное, возникло в конце прошлого года, когда стали задерживать выплаты по процентам, объясняя это новыми процедурами получения наличных. Потом мы узнали, что у «Анкор Инвеста» отозвали лицензию, попытались вернуть инвестиции, но ничего не вышло.
Сначала Герман Лиллевяли еще выходил на связь, но потом вообще исчез». Схема привлечения вкладчиков как физических, так и юридических лиц в компаниях Лиллевяли — «точечно-личные» консультации с клиентами по вопросам их финансового и юридического положения. Как объясняли менеджеры вкладчикам, это помогает выработке «наиболее благоприятных инвестиционных решений». Здесь как раз и реализовывалась «стратегия обмана» Лиллевяли.
Фесенко взыскано более 1,4 млрд рублей. Взыскание обращено на арестованное по уголовному делу имущество, принадлежащее родственникам ответчика. Напомним, Банк России отозвал у «Анкор банка» лицензию на осуществление банковских операций 3 марта 2017 в связи с тем, что он «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов» и не обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами.
Проследить их можно в материалах регулятора. История организации НКО «Сетевая расчетная палата» проработала 23 года. Она была учреждена в 1998 году такими унитарными предприятиями, как «Казанский посад», «Казанская расчетная палата» и др. Тогда она занималась сбором квартплаты.
В 2006 году компания занялась денежными переводами. Он руководил компанией до 2009 года. К этому году латвийская компания полностью выкупила пакет акций «Сетевой расчетной палаты».
В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве ст.
По версии следствия, он расхищал средства состоятельных клиентов своего инвестиционного холдинга под видом оказания им брокерских услуг. Потерпевшие думали, что вкладываются в акции Apple или Nike. На самом же деле деньги уходили окружению Лиллевяли. В число инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, входили режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также топ-менеджеры «Русала» и другие.
Суд заочно арестовал совладельца брендов «Довгань» и «Смак»
Подсудимые признаны виновными и получили наказания в зависимости от своей роли. Председателя правления «Хорс-Инвест» Сергея Лаврова лишили свободы на 4 года 10 месяцев в колонии общего режима. Главному бухгалтеру Ольге Гречке дали 3 года, срок вступит в силу с момента достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Пиарщику и руководителю филиала в Ростове-на-Дону Денису Саляхутдинову назначили 3 года условно.
Действие лицензий прекращается с 15. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 15.
ВЧК-ОГПУ раскрывает неприглядные факты из жизни и деятельности чиновников, олигархов, силовиков, криминальных авторитетов. Бывший соловецкий заключенный, генерал-майор Иван Зайцев рассказал о главных отличиях этих двух органов красного террора.
Он три года, пока шло расследование, жил в Махачкале и занимался небольшим бизнесом. Все это время полицейские им не интересовались. Несколько недель назад Гамбарчаев случайно узнал, что находится в федеральном розыске.
Бизнесмен сам пришел в отделение полиции в Дагестане, где его задержали. Новому фигуранту инкриминируют восемь эпизодов по факту крупного мошенничества. Как пишет « Коммерсант », это решение последовало после жалоб потерпевших. Они были недовольны ходом и затянутостью следствия, а также ошибочной, по их мнению, квалификацией обвинения.
«Шоколадного короля» Коркунова и Ко попросят вернуть банковские миллиарды
Система, жертвой которой пал «Анкор-GL», складывалась годами, и с ней приходилось считаться и бенефициарам, и тем, кто зарабатывал на этом. Двухлетнее расследование привело к взаимосвязи отзывов лицензии и банкротства с «делом Чекалина» и обнаружило «встроенность» в общую систему «дойки» финансовых учреждений в России.
Бывший ген. Деньги от клиента за дорогостоящее климатическое оборудование получил, а оборудование не поставил, присвоив деньги себе. Привлекая деньги в свой бизнес он не останавливается ни перед чем. Дальше в ход пошли его партнеры по бизнесу, чьи деньги Виктором тоже были присвоены под предлогом ведения совместной деятельности. Но и этого Виктору показалось мало. Самым наглым и не поддающимся осознанию эпизодом стало присвоение денег предназначавшихся на операцию инвалиду 2 группы.
Виктор своим знакомым предложил помощь в организации дорогостоящей операции в Нидерландах. А вместо этого присвоил переведенные на его счет деньги в сумме более 50 000 евро и скрылся. По этому факту добавились 2 уголовных дела в России против гражданина России и Нидерландах, где проживал Виктор Лиллевяли как гражданин Эстонии. В своих махинациях он не останавливается ни перед чем, постоянно обманывает, подделывает документы: договоры, платежные поручения, да вообще любые документы. Для подтверждения своих слов он предоставляет копии документов в электронном виде, а потом оказывается, что это все ложь.
В 2017 году холдинг начал задерживать выплаты. Он объяснял это проблемами с банками-партнерами. А с апреля 2018-го Лиллевяли вообще не выходил на связь с инвесторами, которые в октябре того же года обратились в полицию. Лиллевяли в 1995 году создал компанию «Ликомп Холдинг», которая продвигала бренды «Довгань» и «Смак».
В итоге наивные люди заключают договор, не понимая, на какие проценты они подписываются. У кого возникают сложности в оплате, банк легко выигрывает дело в суде и отжимает квартиру в качестве оплаты долгов. Схему крышуют коррумпированные чиновники ЦБ РФ, Минэкономразвития и Управления Роспотребнадзора по Москве, поэтому после обращения в эти инстанции люди получают отписки о том, что якобы с договором всё в порядке. Одну пострадавшую уже выселили, ещё как минимум у 4-х человек квартиры выставлена на торги.
Суд признал экс-предправления «Анкор Банка» виновным в хищении его средств
Такие сделки были нужны для отчетности в Центральном банке, пишет «Ъ». Затем компании, в которые поступали деньги клиентов инвестиционного холдинга, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. При этом в личных кабинетах инвесторов были фиктивные отчеты о покупке акций крупных компаний. В подтверждение своих слов обвиняемые предоставили следствию переписку с топ-менеджерами GL Financial Group, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения Лиллевяли. По данным «Коммерсанта», наличие переписки стало основанием для возобновления расследования.
В ответе следователю из Интерпола сказано, что Лиллевяли был задержан из-за нарушений миграционного законодательства», — сказал адвокат. Лиллевяли уже больше месяца находится в американской иммиграционной тюрьме, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, он въехал в США по эстонскому паспорту и нарушил срок пребывания в стране. Кроме этого, летом суд Флориды постановил взыскать с Лиллевяли 32 млн долларов по иску инвесторов. Также бизнесмен находится в розыске Интерпола по запросу России. В нее вошли ранее созданные им «Столичная финансовая группа» и «Анкор инвест». Последняя позиционировалась как финансовый бутик для состоятельных инвесторов, писала ранее газета «Комменсантъ». Но, по версии следствия, Лиллевяли фактически организовал финансовую пирамиду, в которую под видом инвестиций в акции американских компаний, в том числе в Apple и Nike, за пять лет было привлечено 200 млн долларов.
Официальный канал Момент Истины 395 подписчиков Подписаться Совкомбанк скандальных братьев Хотимских по рейдерской схеме отжимает квартиры у пенсионеров, матерей-одиночек, людей с сильными заболеваниями и безработных. Тысячи людей пострадали от мошеннической схемы, придуманной вице-президентом банка Алексеем Панферовым. Совкомбанк находит социально незащищенных людей с тяжелой финансовой ситуацией, которым срочно нужны деньги, но при этом имеющих квартиру. Банк впаривает им договоры, на которых на титульной странице указана лишь часть годовых процентов или часть общей стоимости кредита, хотя по закону на титульной странице должна быть вся информация о стоимости кредита.
Тем не менее, данная микрофинансовая организация выбрала другую стратегию работы, что еще раз доказывает — гражданам всегда стоит находиться начеку, чтобы не отдать все свои средства тем, кто потом присвоит их себе. Так, Анкор Инвест воздержалась от агрессивной рекламы, а также некоторое время выводила деньги клиентов. Все это было сделано для создания иллюзии успешной работы. Таким образом клиенты могли поверить, что сотрудничество с Анкор Инвест действительно может принести им доход. Несмотря на то, что Анкор Инвест некоторое время была обладателем лицензии Центрального Банка России, в марте 2018 года ЦБ отозвал лицензию. Такое решение было связано с тем, что Анкор Инвест неоднократно нарушала требования законодательства РФ. По решению ЦБ, Анкор Инвест обязана была вернуть денежные средства клиентов до 15 июня, однако этого не произошло. В данный момент недовольные вкладчики Анкор Инвест массово жалуются на работу компании. Есть все основания полагать, что написаны она на заказ или сотрудниками компании. Вот, что о деятельности Анкор Инвест говорят вкладчики, которые до сих пор не могут вернуть свои денежные средства: «Не доверяйте свои деньги этому семейству обманщиков. А GL Financial group это семейный бизнес, где руководящие посты занимают родственники.
Пирамида для богатых: как «инвестбутики» обманули клиентов на 1,5 млрд
Официальный канал Момент Истины 395 подписчиков Подписаться Совкомбанк скандальных братьев Хотимских по рейдерской схеме отжимает квартиры у пенсионеров, матерей-одиночек, людей с сильными заболеваниями и безработных. Тысячи людей пострадали от мошеннической схемы, придуманной вице-президентом банка Алексеем Панферовым. Совкомбанк находит социально незащищенных людей с тяжелой финансовой ситуацией, которым срочно нужны деньги, но при этом имеющих квартиру. Банк впаривает им договоры, на которых на титульной странице указана лишь часть годовых процентов или часть общей стоимости кредита, хотя по закону на титульной странице должна быть вся информация о стоимости кредита.
Доли в Apple и фальшивые отчеты Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры. Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию». В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup владеет Citibаnk , Сomcast вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures , Expedia туристическая компания, владеющая сервисом Trivago и многих других.
В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты, в которых сообщалось о росте их портфелей. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним. В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно default judgment ; это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Им всеми возможными способами вручались повестки, утверждает представитель группы истцов. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали. В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015—2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов. Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» они не задержаны , и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США».
Потерпевшие думали, что вкладываются в акции Apple или Nike. На самом же деле деньги уходили окружению Лиллевяли. В число инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, входили режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также топ-менеджеры «Русала» и другие. По оценке потерпевших, суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей. Иск инвесторов к Лиллевяли рассмотрел суд во Флориде.
Все эти фирмы контролировались организатором аферы Германом Лиллевяли, членами его семьи, включая его братьев Олега и Игоря Лиллевяли, и их доверенными лицами — Ириной Корытиной, Дмитрием Лесным, Александром Лазебой и т. Принадлежащая им недвижимость, счета в банках и т. Стоит заметить, что в махинациях были задействованы, помимо российских компаний, также фирмы, расположенные в Великобритании, на Кипре и в Швейцарии. При этом сейчас в материалах дела ущерб от действий фигурантов оценивается лишь в 1,5 млрд руб. Интересно, что накануне передачи дела в нем появился новый фигурант. Несмотря на то что господин Гамбарчаев находился в федеральном розыске, полицейские за почти три года им не интересовались.
Что делать вкладчикам Анкоринвест - группа компаний + холдинг закрылись
Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 апреля 2023 года признал бывшего председателя правления АО «Анкор Банк» виновным в хищении имущества банка. В мае 2020 года, по сведениям газеты «Коммерсант» против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную Лиллевяли, который похитил около $150 млн средств инвесторов. инвестиционный бутик индивидуального финансового обслуживания, сочетающий в себе мировые стандарты качества сервиса и команду профессионалов высочайшего уровня. ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ можно ЗДЕСЬ. К деятельности компании Анкор Инвест обзвоны не имеют никакого отношения. Будьте бдительны! Для подтверждения информации вы можете позвонить по официальному телефону Анкор Инвест. ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37. Новости по тэгу. →. Анкор Инвест.