На примере официально не существующей компании «Финико» расскажет Артемий Ушаков. На днях в СМИ появилась информация, в появлении которой уже никто особо не сомневался – правоохранительные органы задержали некоего Кирилла Доронина, сооснователя инвестиционной компании Finiko («Финико»). Кирилл Доронин и шесть затейников из "Финико" встретят новый год в СИЗО. Мосгорсуд отправил их туда до конца января. Среди подсудимых первый вице-президент шарашки Андрей Галущенко, вице-президент из. По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 миллионов рублей. «К нам обратились почти 150 пострадавших, примерно половина из них брали кредит, чтобы вложиться в «Финико», самый крупный ущерб – $90 000 (около 6,5 млн рублей)», – сообщил Forbes управляющий Федерального фонда по защите вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО
Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе. Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию.
Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла. Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год. По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ.
Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова. Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения.
Он исправно изучает материалы дела. На основании вышеизложенного просим отказать в удовлетворении ходатайства и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — заключила адвокат. Она попросила приобщить к материалам дела выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что Доронин — действующий индивидуальный предприниматель.
По мнению адвоката, следствие раз за разом указывает обстоятельства для содержания под стражей, которые ничем не подтверждены. В действительности же возможность Доронина влиять на участников процесса не доказана, поэтому, как полагает Губанов, меру пресечения для его подзащитного стоит заменить на подписку о невыезде. Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью «Ходатайствую о назначении мерой пресечения домашний арест с тем, чтобы ускорить поддержку следствия той информацией, которая необходима» Сам Доронин поспешил поддержать высказывания своих адвокатов и отказать следствию в продлении содержания в СИЗО.
Как минимум они равнозначны», — заявил он в зале суда. Доронин также напомнил, что добровольно рассказал о том, что имеет гражданство Турции и задекларировал паспорт.
Аргументом в пользу этого он предоставил тот факт, что фирма успешно работала больше трех лет. Поэтому, когда в офис пришли с проверкой, Доронин был очень удивлен. Сооснователь скама утверждает, что хищением денег у вкладчиков не занимался, а тем более не обманывал их. Все операции фирмы проводились в криптовалюте. Для этого надо было завести свой криптокошелек и купить биткоины. В рублях расчеты не производились.
Кирилл Доронин утверждает, что практически наладил процесс возврата криптовалюты, чтобы погасить долги вкладчиков. Однако, довести начатое до конца не позволяет его нынешнее положение в роли арестанта. Так, в Липецкой области за один день поступило сразу пять заявлений от мужчин разного возраста о том, что им предложили торговать криптовалютой на бирже, пообещав высокую прибыль в короткие сроки.
В своем обращении Эдвард Сабиров сообщил, что именно Даниэль Магсумов является "серым кардиналом" "Финико".
Якобы после того, как задержали руководителя компании Кирилла Доронина, всех остальных топ-менеджеров "Финико" вывезли из России. И сделал это Магсумов. А начиналось все очень красиво. Кирилл Доронин и его партнеры ездили по России с мастер-классами и собирали многотысячные залы.
Потенциальным клиентам они рассказывали, что создали уникальную систему автоматической генерации прибыли. Обещали свыше 100 процентов годовых. Потерпевшие отдавали квартиры "Финико", а также брали кредиты, чтобы вложить деньги в финансовую пирамиду. Первое время дивиденды, действительно, поступали на счета клиентов.
Однако через два года "Финико" лопнул как мыльный пузырь. Сайт компании заблокировали.
Лидия Новикова автор новостного контента Банки. Он был задержан на территории этой страны.
Запрос о выдаче направлен в Минюст ОАЭ и находится на рассмотрении. Сведений о том, где они находятся, пока не поступало.
«Откровенный сатанизм»: жертвы пирамиды Finiko готовы бросаться из окон
Совсем недавно этого человека боготворили и читали ему хвалебные оды. Сегодня, соцсети Кирилла Доронина завалены гневными комментариями. Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды. Таковой её признал Банк России. За всё время в «Финико» вложили порядка 7 миллиардов рублей. Сейчас представитель компании объясняет вкладчикам новые схемы, как вывести деньги.
Баир Самбуев - вице-президент компании «Финико»: Советую просто подождать, набраться терпения. Понятное дело, страшно, непонятно. Но сейчас такая ситуация есть. И нам нужно только помочь Кириллу. Если вы не хотите ничего делать, просто не мешайте.
Просто подождать и все деньги вернутся. И сами решите куда писать, Кириллу, либо же на Кирилла. Чтобы забрать свои «кровные» нужно подождать, а также заплатить комиссию. А ведь, как всё начиналось!
Я пытался вывести деньги, писал в чаты, но никто не отвечал. А как их вернуть? Ты же вложился в продукт, тебе должны идти начисления. У меня было две выплаты — 15 тысяч и 17 тысяч, а вложил я 389 тысяч рублей. Их никак не вывести. Заявление в полицию я уже написал, обсуждаю ситуацию с другими пострадавшими, хочу поучаствовать в обращении к президенту. Верить или не верить — другой вопрос, я особо не надеюсь. Если заплатят — конечно, хорошо. С другом я в нормальных отношениях, я его не осуждаю. Он потерял 2,5 млн рублей — квартиру в Екатеринбурге, они ее продали и вложили в «Финико». Я его ругал за то, что он повелся на постоянный реинвест, к которому призывали в «Финико». Он уже получил деньги с пирамиды — и всю котлету, а там было 6 млн рублей, снова вложил. Если бы он завел миллион, то все было бы хорошо. А он закинул все 6 миллионов и потерял их. Когда я заходил в проект, то понимал все риски и знал, что могу пролететь. Тем более у меня есть брокерский счет, ИИС, у меня есть там деньги — я не бедный человек, получаю в среднем от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Затем заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, а также задержали помощника Ильгиза Шакирова. Были арестованы и те, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру. В июне 2022 года МВД сообщило, что возбудило новое уголовное дело в отношении четырех руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды.
Если взять текущую цену битка в 40 тысяч, то получаются цифры в 3 миллиарда долларов, мы же считали цену биткоина на момент совершения транзакции. Наша команда очень просит распространить отчет как можно больше и дальше. И не стесняйтесь на него ссылаться. Введение Зачем создавался данный отчет? Пусть вас ищут не только правоохранительные органы и заведутся новые друзья в местах лишения свободы; Передать привет скрывшимся долларовым миллионерам-лоховодам из компании. В частности таким людям как Сергей Каныгин и Евгений Лоскутов. Будем надеяться, что турецкие и испанские бандиты доберутся и до вас Друзья и члены семей нашей команды пострадали от пирамиды-лоховозки. Мы считаем, что всю техническую часть, включая платежный шлюз и все сайты, создавала компания Vexel. Тем, кто не помнит кто такие Vexel или вообще не следил за этой историей с самого начала — это главные технические партнеры по выводу токенов FNK с системы на кошельки пользователей. Ими пользовались те «партнеры», кто не хотел вникать в суть биржи Юнисвап. Vexel получал комиссию от свапа токенов внутри своей платформы, и на их адрес в конечном итоге выводились почти все токены. Кстати, с него же и выводились на другие кошельки. Слишком удобным совпадением является тот факт, что компания Vexel отказалась от работы с токеном FNK в то же время когда команда, поддерживавшая Финико, отказалась поддерживать дальше. Vexel отказались продолжать работу с токеном FNK с 7 июля и 14 июля принудительно закрыла все счета FNK на своей платформе, а переписка с командой техподдержки слита в сеть Дорониным 14 июля. Возможно компанию Vexel не устроило резкое падение фантика в цене, на котором они планировали заработать. Как следствие, далее в тексте все адреса, не принадлежащие Марату Сабирову, называются адресами Vexel. Все использованные компанией Финико адреса делятся на адреса компании Vexel и на адреса лично Марата Сабирова о том, что все деньги лежат у него, следует из многочисленных утверждений, что именно он крипто-казначей всего проекта. Также о том, что Vexel это и есть технические специалисты Финико говорит тот факт, что с найденных «синих» адресов, которые вы увидите ниже, успешно отправлялись токены FNK, которые для начала должны поддерживаться программным кодом. Например, биржа Binance не работала с этим токеном, а fnk. То есть мы точно знаем, что у Vexel есть такой программный код. Вы все большие молодцы!
Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть "
Следователи по делу Finiko обратились за правовой помощью к коллегам из пяти иностранных государств. По данным источников «Реального времени», запросы направлены в Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Оно появилось в телеграм-канале «Финико Бенефициар», пишет Собрали самые последние новости о скаме компании Финико на 12.02.2024 и Кирилле Доронине. Недавно в сети появилась информация о машинисте электровозе, пострадавшем от мошеннических действий финансовой пирамиды Finiko. Сегодня, соцсети Кирилла Доронина завалены гневными комментариями. Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды. Таковой её признал Банк России. Оно появилось в телеграм-канале «Финико Бенефициар», пишет
Задержанного в Дубае сооснователя казанской пирамиды Finiko выпустили под залог. Он заплатил 20 млн
Также о том, что Vexel это и есть технические специалисты Финико говорит тот факт, что с найденных «синих» адресов, которые вы увидите ниже, успешно отправлялись токены FNK, которые для начала должны поддерживаться программным кодом. тоже плохой знак): «Финико - автоматизированная система генерации прибыли, она работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов. Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг. «Финико»: что это за компания, как она работала и что с ней стало. Четыре отзыва пострадавших вкладчиков: сколько денег они вложили и сколько потеряли. ОСНОВАТЕЛЬ FINIKO: КИРИЛЛ ДОРОНИН. Теперь самое интересное: «Финико» предлагала инвестировать деньги в их компанию под 25-30% в месяц, которые превращались в 360% в год. То есть если вложить 1 января 100 тысяч — следующий Новый Год вы встретите уже миллионером.
Что за «Финико»?
- Создателей Finiko выпустят на свободу по экономической амнистии
- Последние новости Финико в 2024 году
- Внимание госорганов и крах
- «Финико»вая падаль
- Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2024 | fcbg
- Деньги вкладчиков Finiko отследили: их не выводили со счетов компании
Новости по тегу: Финико
Ты несёшь ответственность за тех людей, кого ты пригласил, ответственность за их деньги, за их благополучие. Все потери и всё это ложится мёртвым грузом на тебя. Это очень тяжело. Но, как показывает статистика, и в нашей республике немало обмануты вкладчиков инвесткомпаний. Роман Казарбин - заместитель начальника пресс-службы МВД по Бурятии: На рассмотрении находится обращение гражданина о совершении мошеннических действии со стороны неустановленных лиц из числа руководства одной из трейдинговых компаний. Кроме этого, к вышеуказанному материалу проверки приобщены шесть аналогичных материалов проверки, три из которых коллективные.
Всего около 200 потерпевших, 66 - жители Республики Бурятия. Заявления поступили в полицию в мае текущего года. Понять, что вас «разводят» несложно, говорят специалисты. Инвестиционные компании имеют лицензию Центробанка и не работают по схеме сетевого маркетинга. Их доходность подтверждается независимыми источниками.
У финансовых пирамид свои отличительные черты. Ни в ценные бумаги, ни в товары, ни в услуги. Ваших друзей, знакомых и так далее. Мошенники, как правило, обещают «золотые горы».
Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами. По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров. На их счетах он тоже хранит средства и оформляет купленную недвижимость, взамен делая им щедрые подарки. Например, в виде автомобилей премиум-класса. Обманутые вкладчики "Финико" связывают такое откровение Эдварда Сабирова с разладом в верхушке правления.
По одной из версий, руководители не смогли поделить украденные миллиарды и теперь пошли на сделку со следствием, сдавая партнеров. В ближайшее время его экстрадируют в РФ. Ему предъявили обвинение по статье за мошенничество. За два года существования доверчивые граждане принесли в "Финико" примерно 5 миллиардов рублей — и это только по официальной информации. В списке пострадавших — тысячи человек со всей стране и даже из соседних стран.
Справочно: у нас на август 2020г. У нас есть партнеры, которые открыли собственные офисы. Это партнеры, которые занимаются обучением других людей, которым интересен сайт «Финико» и его закономерности. Если вы порекомендуете эти продукты, и люди воспользуются вашей рекомендацией, то вы заработаете первые деньги.
Регистрация в компании бесплатная, то есть у нас нет такого, что обязательно какой-то взнос надо делать. У нас есть очень большая цель, которую мы неоднократно озвучивали на семинарах и вебинарах. Финико — это пространство, на котором мы должны научиться зарабатывать, наша цель — это создать пространство для стартапов. Мы заинтересованы в рынках 30,40,50х годов. Мы очень верим в биотехнологии, нам очень хочется создать какие-то стартапы в области продления человеческой жизни. И будет круто, если это появится у нас. Поэтому мы создаем капитализацию компании, из капитализации компании, на доход от капитала — наша задача - финансировать и довести продукт до ума. То есть для нас это вопрос тренировки с большим количеством денег, большой системой генерации прибыли, так, чтобы эти продукты появились на 30-ые, 40-ые, 50-ые годы. И для создания всей этой системы нам очень важно сформировать аудиторию лояльных партнеров-пользователей.
Для нас инструмент Финико это: Инструмент получения генерации капитала. Генерация лояльной аудитории, способной продавать не только финансовые продукты, но и имеющее отношение к репутации.
Похожие предложения от ботов стали появляться в тематических чатах и группах в социальных сетях. Людям предлагается вложиться в проекты, вновь напоминающие финансовые пирамиды. Часто речь идет об иностранных компаниях. Что происходит с компанией сегодня Кирилл Доронин, «лицо» «Финико», находится под арестом до 28 сентября 2021-го. Изначально они проходили как свидетели. Но следователи решили выдвинуть обвинения в мошенничестве против всех организаторов компании.
Сегодня, при запросе с ядром «Finiko», выдаются преимущественно новости, касающиеся расследования и истории пострадавших вкладчиков. Но проскакивают и сайты, связанные с компанией. На некоторые уже невозможно зайти, другие впускают только на главную страницу.
Что происходит с вкладчиками в Финико?
- Кто рулил подразделениями ОПС "Финико" в России - версия МВД — Реальное время
- Главным фигурантам дела Finiko предъявили окончательное обвинение
- «Я та дура, что вложила 1,6 млн». Истории вкладчиков пирамиды «Финико»
- МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде Finiko в Татарстане
- Новости партнеров
- Наши проекты
Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом
Однако с течением времени доходы упали, и многие инвесторы не смогли вернуть свои средства. В "Финико" действовала классическая для финансовых пирамид реферальная программа, предлагая проценты от сумм вложений привлеченных участников. Все расчеты внутри платформы производились во внутренней валюте - цифронах CFR , которые покупались за биткоин или токен Tether. В 2021 году организаторы создали на блокчейне Ethereum другой токен - FNK, который стал главной валютой расчетов с пользователями. Центробанк России уже летом 2020 года выявил признаки финансовой пирамиды у "Финико" и передал материалы в правоохранительные органы. Масштабы Финансовой Пирамиды Финико Финико, оказавшаяся в центре международного скандала, стала одной из самых крупных финансовых пирамид в постсоветском пространстве. Согласно последним данным, количество пострадавших инвесторов оценивается в тысячи, а общая сумма средств, завладенных мошенниками, исчисляется сотнями миллионов долларов.
Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций.
Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию. Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла. Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год. По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ. Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова.
Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения. Он исправно изучает материалы дела. На основании вышеизложенного просим отказать в удовлетворении ходатайства и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — заключила адвокат. Она попросила приобщить к материалам дела выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что Доронин — действующий индивидуальный предприниматель. По мнению адвоката, следствие раз за разом указывает обстоятельства для содержания под стражей, которые ничем не подтверждены. В действительности же возможность Доронина влиять на участников процесса не доказана, поэтому, как полагает Губанов, меру пресечения для его подзащитного стоит заменить на подписку о невыезде. Как минимум они равнозначны», — заявил он в зале суда.
Доронин также напомнил, что добровольно рассказал о том, что имеет гражданство Турции и задекларировал паспорт.
Ох я и не завидую тем людям, которые по незнанию вовлекли в эту пирамиду своих родственников, друзей, детей или родителей. Помимо ухудшения финансового положения, люди бонусом получили испорченные отношения с близкими людьми. Я попросил людей поделиться своей историей, но желающих оказалось немного. Однако, я всё-таки нашел нескольких людей, которые не постеснялись рассказать о том как они попали в Финико, сколько денег вложили и какую финансовую цель преследовали. Артур, вложил в Финико 200. Узнал о Финико от одногруппника. Он рассказывал мне, что его знакомые хорошо живут благодаря Финико, покупают себе дорогие машины и квартиры. Он сам зашел на 600 тысяч и я подумал, что тоже нужно. Позвонил в офис и когда приехал туда, меня начали уговаривать вложить деньги.
В итоге вложил я в FNK токен Финико , мне сказали подержать его. На тот момент курс летел в цене, на утро я уже потерял половину вложенных денег. Позвонил наставнику, он говорит держи. Вложил я 200 тысяч рублей и это были кредитные деньги. Хотел помочь закрыть матери кредит, да и свою машину сменить, а то разваливается вся. Когда принимал решение, то ни с кем из своих близких не советовался. На отзывы в интернете мой одногруппник сказал не смотреть. Я знал, что у Финико нет лицензии, но всё-равно доверился. Хорошо, что я не успел никого привлечь из своих знакомых. На днях я написал заявление в прокуратуру на того человека, который принимал у меня деньги.
Считаю, что меня зомбировали. Больше желания вкладывать в подобные проекты свои деньги у меня нет. Артур также признался, что помимо кредита на Финико, у него есть ещё ипотека.
Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах.
Силовики оценили объём привлечённых средств не менее чем в 80 млн рублей — деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Издание «Бизнес Online» сообщало , что на самом деле «Финико» удалось привлечь почти 7 млрд рублей. В начале июня Банк России включил «Финико» в список финансовых пирамид Однако сайты и приложения этой системы до сих пор не заблокированы. В татарстанской прокуратуре заявили , что вопросом о блокировке займётся только после того, как появятся «достоверные сведения».
В ведомстве напомнили, что точку в делах ставит суд, поэтому называть организаторов «Финико» преступниками пока преждевременно. В региональном Нацбанке также добавили, что в уголовном деле нет потерпевших, поскольку никаких соответствующих заявлений не поступало. Организаторы и концепция Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович.
По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. Кроме того, в команде есть Марат Сабиров, который отвечает за кешбэк клиентам, и Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве руководителя отдела трейдинга. На одном из последних ресурсов компания назвала себя системой автоматической генерации прибыли.
Финико какие новости на сегодня
Всем привет Возможно вы слышали об одной из крупнейших финансовых пирамид Финико? Но сейчас "Финико" Центробанк назвал организацией с признаками финансовой пирамиды. В декабре 2020 года на "Финико" уже заводили уголовное дело в Казани, где числился формальный офис и где родился Доронин. Финиковое часто меняет свои адреса, то есть доменное имя. Будьте осторожны. Никаких официальных новостей со стороны компании Финико не было. Она функционирует в обычном режиме, публикуя ежедневные новости на свой сайт и в группе. Один из основателей компании Finiko Кирилл Доронин признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реализации его имущества. Иск подала московская компания «Веста», завив о долге господина Доронина в 69 млн руб. Сам основатель финансовой. Финико (Finiko) последние новости о финансовой пирамиде! Расследование пирамиды Финико и Блокировка Счетов. Изменение Внешности и Скрытность лидеров Finiko.