Казанский суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина сроком на два месяца. Компания была зарегистрирована за пределами России, действовала в основном в Татарстане, но у нее были вкладчики из других регионов. Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 января 2023 года. Долги Доронина по налогам и сборам – точная сумма на сегодня. Обсуждение. Пирамида Финико в декабре 2022 года, последние новости: нашли деньги? Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным (дело № А65-33155/2022). Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Кроме того, суд обязал сооснователя Finiko в течение суток передать все имеющиеся у него банковские карты финансовому управляющему, которым стала Елена Шуляковская, отмечает «Реальное время». Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Доронина или вопроса о продлении срока процедуры реализации его имущества назначено на 26 января 2024 года. В удовлетворении заявления сооснователя пирамиды о фальсификации документов со стороны ООО «Вента» суд отказал. Finiko — крупнейшая финансовая пирамида после МММ. В конце 2020 года против организаторов компании возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Ранее, напомним, он сообщил , что заявил на своих партнеров по компании в главное следственное управление МВД России, и не знает, что со счетами инвесторов. У соучредителей же финансовой пирамиды своя версия событий. В прямом эфире в Instagram они рассказали, что незадолго до скандального заявления Доронин сам попросил вывести со счетов все деньги для открытия еще трех компаний в других странах, а потом сообщил, что сделал это под угрозой смерти. Юридического лица как такового не существует, - поделились его партнеры.
Кирилл является прямым основателем платформы «Финико», и он неоднократно заявлял об этом со сцены. По сути, мы являлись исполнителями его идей». По словам Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, вся коммуникация между ними происходила через Доронина. Последние месяцы он якобы настраивал их друг против друга, чтоб каждый из них следил за другими, рыл информацию и докладывал ему. Ответили соучредители «Финико» и на заявление Доронина о том, что он не владеет информацией о счетах вкладчиков, и что его якобы «кинули»: «Все доступы были переданы ему. У него все есть. Читая комментарии, мы видим, что многие из вас сейчас находятся в заблуждении, как находились и мы последние несколько лет.
Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 года.
Документы компании вы можете посмотреть на официальном сайте - в личном кабинете в разделе «Документы». Также они представлены на данном сайте, в разделе «Документы». Цифроны - это единица расчета внутри нашего сайта, внутренняя валюта. Это не очередная пирамида, это вообще не пирамида. Потому что мы умеем зарабатывать деньги и мы работаем в абсолютно легальном поле. Зачем нам строить пирамиду, если мы умеем хорошо зарабатывать на фондовом рынке? Если к нам пришло 3 партнера, то мы работаем с 3 партнерами, если 30 000 партнеров, то с 30 000 партнерами, наше умение зарабатывать деньги абсолютно не зависит от притока новых партнеров. Убедиться в профессионализме наших трейдеров вы можете просмотрев ролики с онлайн-торгами наших трейдеров, также можете открыть счет на любой бирже и дать нам доступ на управление на 1 неделю, за этот период вы действительно убедитесь в том, что мы умеем зарабатывать.
Справочно: у нас на август 2020г. У нас есть партнеры, которые открыли собственные офисы. Это партнеры, которые занимаются обучением других людей, которым интересен сайт «Финико» и его закономерности. Если вы порекомендуете эти продукты, и люди воспользуются вашей рекомендацией, то вы заработаете первые деньги. Регистрация в компании бесплатная, то есть у нас нет такого, что обязательно какой-то взнос надо делать. У нас есть очень большая цель, которую мы неоднократно озвучивали на семинарах и вебинарах.
Medialeaks не контролирует, то откуда этот пул денег выплачивать людям? Как вчера сказал Кирилл, полтора месяца разогнаться, а потом в течение пяти-шести месяцев рассчитаться со всеми. Просто математику посмотрите, и всё, — говорит модератор. Вкладчики «Финико» нашли виноватого Несмотря на то что Центробанк признал «Финико» финансовой пирамидой, да и сама компания рухнула, некоторые пострадавшие не теряют надежду. В своих чатах они обсуждают, как выбираться из долгов, которые набрали ради вкладов, а также пытаются понять, не окажутся ли снова обманутыми, если пойдут за Кириллом Дорониным. Регулярно в сообществе FNK token болталка появляются сообщения о том, что пускай не всё, но некоторую часть денег некоторым участникам пирамиды всё же вернули. Скриншот переписки, который прислали в чат Впрочем, большинство читателей чата в это не верят, ведь процент кажется им слишком большим. Скриншот комментария Другие вкладчики поддерживают друг друга, отправляя в сообщениях шуточные песни. Скриншот чата В закрытых чатах обманутым пользователям предлагают помедитировать, чтобы деньги вернулись на счёт. Другие же вкладчики уже нашли виноватого в их бедах. По их мнению, пирамида рухнула не сама, а с подачи банков, которые теряли деньги из-за того, что россияне несли деньги не им, а в «Финико» или иные компании, которые тоже недавно разорились.
Создателей Finiko выпустят на свободу по экономической амнистии
Однако главная проблема проверки деятельности финансовых пирамид всегда одна: ее участники. Все, кто вложил деньги, до последнего не хотят верить, что их обожаемая контора — обычный развод, а вместо этого ждут, когда организация вернет деньги вкладчикам. Отсюда и появляются различные петиции в защиту Кирилла Доронина по состоянию на 28 марта 2022 года их подписали более 15,5 тысяч человек и другие помехи в работе правоохранителей по пресечению деятельности финансовой пирамиды. Однако были и здравомыслящие люди: как раз в это время стали появляться статьи-разоблачения и независимые расследования о «Финико».
Уголовное дело по признакам создания финансовой пирамиды было возбуждено МВД Татарстана еще в декабре 2020 года, однако поначалу расследовалось довольно вяло. Лишь к лету 2021 года маховик правосудия набрал нужную амплитуду и скорость: Центробанк включил «Финико» в свой warning list чем косвенно признал ее финансовой пирамидой , появились потерпевшие, дело было переквалифицировано в мошенничество, а Кирилл Доронин оказался под арестом в СИЗО. Отчасти медленное расследование уголовного дела связано с пассивностью вкладчиков: жертвы не торопятся писать заявления на «Финико» и все еще думают, как вернуть деньги.
Спойлер: скорее всего, никак. Что такое список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ? Спросите юриста Тем временем, Кирилл Доронин из СИЗО рассказывает о том, что ничего ни у кого не похищал, а его подставили бизнес-партнеры.
Самое время назвать их: Марат Сабиров; Эдвард Сабиров сведения о связи двух Сабировых противоречивые: в одних источниках их называют братьями, в других — однофамильцами. Мы склоняемся ко второму варианту — как минимум потому, что у них разные отчества ; Зыгмунт Зыгмунтович нет, это не скороговорка — так на самом деле зовут человека. Система отношений всех вышеперечисленных людей правоохранителям до сих пор до конца не ясна, но очевидно одно: каждый из них обогатился в результате работы «Финико».
Еще одно очевидное соображение лежит в области психологии: скорее всего, как и всегда в таких ситуациях, крах «Финико» был предопределен тем, что бывшие соратники не поделили деньги между собой. И каждый стал тянуть одеяло на себя. Финансовая пирамида «Финико» пудрила мозги вкладчикам инвестициями в криптовалюту Криптовалюта — это аналог денег физического мира.
Возникает она на основании записи данных в распределенном реестре, который ведется на принципе работы системы блокчейн.
На событие приехали партнёры, которые впервые посещают подобные мероприятия, а также те, кто старается не пропускать ни одно из них, однако у них общая цель — стремление к совершенствованию себя и своих навыков. Участники рассказали о главных положительных сторонах личного обучения у Кирилла. Те навыки и компетенции, которые он передаёт во время событий, легко применимы не только в рамках работы в компании с партнёрами, но и в целом в обычной жизни.
За эти годы, по разным подсчетам, они привлекли от 3 до 7 миллиардов рублей. Какое-то время инвесторам действительно удавалось выводить деньги, которые выплачивались в биткоинах. Но в 2020 году компания была признана финансовой пирамидой, а затем объявила о создании собственной валюты. Теперь деньги клиентам выплачивали только в ней. Несколько недель назад «Финико» рухнула. Ее основатель Кирилл Доронин 30 июля был задержан.
Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денег. Но поможет ли это тем, кто вложил в компанию миллионы рублей, заложившим ради нее квартиры и машины? Люди брали кредиты, отдавали все деньги компании и остались ни с чем. Точное число пострадавших неизвестно, но в лучшем случае это десятки тысяч человек по всей России. Только заявлений в правоохранительные органы от пострадавших поступило более тысячи. Среди них — екатеринбуржец Сергей. Журналисты Е1. RU поговорили с ним о том, как он повелся на аферу, сколько потерял и что собирается делать теперь. Жена загорелась, я почитал про эту компанию и сказал, что нет, это, скорее всего, будет рискованно. Полгода она меня донимала.
Выплатили нам 770 тысяч. Платили в биткоинах. Потом начали запрашивать документы, подтверждающие ввод денег и весь этот бред. Мы даже скинули договоры кредитные, подтверждающие легальность наших вложений. Но денег мы больше не видели, — рассказывает Сергей. В соцсетях до сих пор активны аккаунты участников проекта с красивыми историями успеха. Наравне с ними начали появляться аккаунты, которые предлагают помощь с выводом денег из «Финико», потерпевшем крах. Сайт компании, канал на YouTube и чаты в мессенджерах до сих пор активны. Только валюта эта не зарегистрирована ни на одной криптовалютной бирже.
Центробанк внес организацию в список финансовых пирамид , а обманутые вкладчики создали петицию, чтобы привлечь к ответственности организаторов.
Романы Жюля Верна и свечи оптом Нельзя сказать, что Кирилл Доронин с детства показывал черты харизматичного лидера. Будущий сооснователь Finiko родился в 1980 году в Казани в семье бывшего предпринимателя и домохозяйки. В детстве много читал и очень любил приключенческие романы Жюля Верна, подростком увлекся тренингами по саморазвитию и интересовался эзотерикой. Парень хорошо учился и после школы легко поступил в Казанский государственный финансово-экономический институт, где изучал менеджмент. Но свой бизнес казался более привлекательным. Доронин начал открывать свои индивидуальные предприятия и занимался практически всем: от трудоустройства и подбора персонала до оптовой торговли гелевыми свечами. Война с кредитами В 2010 году бизнесмен под псевдонимом Кир Юрин Доронин издал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». Автор не только понятным языком объяснил многие юридические тонкости, но и указал для связи личный телефон. Оценив шквал звонков, бизнесмен-писатель быстро основал проекты «КДеньгам» и «ЗакройКредит».
Следующим шагом стала компания по работе с просроченной задолженностью Winlevel Capital, которую Доронин открыл вместе с приятелем Радиком Каримовым. За полтора года агентство «Эскалат» открыло около 800 офисов по всей России. Все испортили недовольные клиенты, которым не оказали обещанной помощи, не забыв, правда, взять денег за услуги. В 2017 году агентство закрыли.
Что не надо делать!
- Что делать?
- В России рухнула очередная финансовая пирамида "Финико" - Телекомпания 'Тивиком'
- Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест | Криминал | ПРОИСШЕСТВИЯ | АиФ Казань
- Финико: последние новости на январь 2024 года
- Создателя "Финико" Кирилла Доронина суд оставил в СИЗО, последние новости о компании на сегодня
- Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали. Вкладчики доверили ему миллионы рублей
«Я признал вину!»: Кирилл Доронин начал выплачивать потерпевшим Finiko деньги
Бизнес - 18 октября 2021 - Новости Екатеринбурга - Арбитражный суд Татарстана признал банкротом сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. По решению, его имущество будет продано в течение 6 месяцев, а банковские карты передадут финансовому управляющему. Сооснователя Finiko Кирилла Доронина признали банкротом в августе 2023 года. Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Следствие обратилось с ходатайством 14 июля. 18 июля судья Елена Поспелова приняла решение продлить арест Кириллу Доронину, однако срок ареста на данный момент там не указан. Кириллу Доронину продлили арест на три месяца — до 30 октября 2023 года. Вчера, 13 августа, Верховный суд Республики Татарстан отказал в изменении меры пресечения находящемуся под стражей Кириллу Доронину — сооснователю «Finiko». Пока Доронин ждет суда, вкладчики продолжают подавать заявления в полицию. 1 июня Банк России предупредил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды.
Содержание
- Главная страница
- Пирамида «Финико» пытается возродиться. Вкладчикам обещают вернуть деньги через новую компанию
- В Казани судят досудебщицу по делу Finiko - ущерб вырос до 206 млн — Реальное время
- Finiko — Википедия
- В России рухнула очередная финансовая пирамида "Финико" - Телекомпания 'Тивиком'
- В Казани задержали создателя фирмы Finiko по делу о финансовой пирамиде
Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом
Вахитовский суд Казани продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину на два месяца. Фото: © Гузель Хусаинова. Напомним, Кирилла Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам Доронина, он уже начал расплачиваться с потерпевшими. Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович. По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович. По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. СК предъявил Доронину обвинения в организации деятельности по привлечению особо крупных сумм денег. По данным прокуратуры Татарстана, основатели Finiko могли получить порядка 80 миллионов рублей. СМИ пишут, что речь идет о нескольких миллиардах. Вахитовский районный суд Казани продлил на два месяца срок ареста одному из основателей финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Я продала квартиру, в которой мы жили»: сколько потеряли вкладчики «Финико»
По словам Доронина, он уже начал расплачиваться с потерпевшими. Что заявляет Доронин в отношении уголовного дела. Представитель финико уверяет, что переживать за средства не стоит и утверждает, что из-за масштаба развития компании интерес государственных органов к ним — это естественное явление. Finiko отзывы реальных людей. Последние новости о состоянии дел «Финико». Один из создателей финансовой пирамиды заявил вкладчикам о том, что данного проекта больше нет. В крахе «Finiko» Кирилл Доронин обвинил своих партнеров.
Фараон финансовой пирамиды. Как сооснователь Finiko смог завлечь вкладчиков
Доронин вместе с другими основателями Finiko должны будут в течение трех лет привести отечественную экономику в движение. Предприниматели сосредоточатся на привлечении иностранных инвестиций в Россию на основе имеющегося опыта. Менеджер банка из Калинграда поверила обещаниям золотых гор, взяла все сбережения, заняла денег у родни и вложилась в "Финико". Когда Кирилла Доронина арестовали, девушка осознала, что её обманули. Вклад в финансовую пирамиду обошёлся ей в 3 миллиона. Основатель недавно рухнувшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин презентовал новый проект под названием Omfinom. Вкладчикам, потерявшим миллиарды, предлагают зарегистрироваться в нем. Вахитовский суд Казани продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину на два месяца. Фото: © Гузель Хусаинова. Напомним, Кирилла Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Партнеры Доронина рассказали, куда пропали средства вкладчиков «Финико»
Также стало известно, что Доронин начал возмещать ущерб потерпевшим. Фигурант пояснил, что его адвокат Виктор Губанов связывается с теми, кто официально признан потерпевшим по делу, и сообщает, что Доронин хотел бы рассчитаться. Часть выписок, как добавил Доронин, уже предоставлены: «Это два документа — расписка в получении денежных средств и подписание соглашений о том, что они не имеют претензий ко мне», - пояснил фигурант в суде, его цитируют « Бизнес Online ».
Сайт о мафиози и их пособниках Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину Просмотры: 797 Комментарии: 0 Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признал вину на допросе, который провели еще 15 июня 2023 года, и начал возмещать потерпевшим ущерб. Об этом следствию прекрасно известно», — заявил он на заседании Мосгорсуда по продлению меры пресечения. По словам Доронина, он уже начал расплачиваться с потерпевшими.
Одна из таких просьб рассматривалась в очередной раз 19 января. Мосгорсуд, который теперь рассматривает материалы дела, просьбу подследственного отклонил. Туда он перебрался из Казани вслед за документами по уголовному делу, вести которое будут представители столичного МВД. Беглый бизнесмен, который прячется в Турции от российских правоохранительных органов, разыскивающих его по подозрению в мошенничестве, пытался донести до сознания обманутых вкладчиков мысль о том, насколько важно, чтобы Доронина выпустили из тюрьмы. Гафаров полагает, что, пока Доронин находится в тюрьме, шансы вернуть деньги пострадавшим стремятся к нулю. А если по окончании следствия его осудят на десять лет, то и подавно. Чтобы план осуществился, по мнению бизнесмена, пострадавшим надо отозвать свои заявления из правоохранительных органов, а также устраивать митинги, создавать петиции в поддержку Доронина, чтобы его поскорее выпустили из следственного изолятора. Заключенный твердо заявил, что компания не являлась финансовой пирамидой. Аргументом в пользу этого он предоставил тот факт, что фирма успешно работала больше трех лет.
Как минимум они равнозначны», — заявил он в зале суда. Доронин также напомнил, что добровольно рассказал о том, что имеет гражданство Турции и задекларировал паспорт. Поскольку платформа международная и большое количество приглашений было с моими образовательными программами, которые не касались Finiko. В годы пандемии задача стояла по попаданию программы во Францию. И попадание человека с российским паспортом было ограничено… — начал издалека Доронин. Как вы гражданство получили? Я знаю, что гражданство Турции приобретается по имуществу, поэтому и спрашиваю, — эмоционально отреагировала судья. При этом он добавил, что не знает о том, какой жилой площадью располагает в Турции. Этим вопросом, по его словам, занимались те, кто сегодня находится в бегах. Вместе с тем собственником апартаментов является именно сооснователь Finiko. На это отреагировала уже девушка из зала: «А где деньги за апартаменты, которые в аренде? Именно поэтому я рекомендовал сотрудничество в плане получения дополнительных сведений в таком сложном процессе, как отслеживание криптоадресов, биткоина и USDT. Со своей стороны гарантирую поддержку получения и предоставления информации», — продолжил Доронин. Обвиняемый подчеркнул, что его компании не являются владельцами и держателями больших счетов Finiko, это лишь юридические лица, которые имели лицензии на работу с криптовалютой. Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Поддерживаю позицию второго адвоката, со своей стороны готов инициировать процедуры по возмещению ущерба, в том числе и в присутствии следователя, — добавил сооснователь Finiko. Выслушав обвиняемого, суд удалился для принятия решения. Доронин в отсутствие Поспеловой в зале находился в приподнятом настроении, переглядывался с «подружкой» и отшучивался.
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли
Для меня обанкротиться — это потерять всё. Выход — только платить, — говорит мужчина. Пострадавшие по всей стране готовят коллективные иски, подписывают петиции и очень надеются на помощь государства. На организаторов «Финико» в их родной Казани уже завели уголовные дела. Можно ли вернуть деньги? Юрист, руководитель агентства «Территория Безопасности» Александр Федянин оценил шансы на возврат денег из «Финико» как ничтожно низкие. Как ему удалось узнать, компания зарегистрирована в Сент-Люсии, многие договоры на английском языке, поэтому судиться с ней придется по месту регистрации в США. Несмотря на приход цифровых технологий способы «развода» меняются мало — Федянин считает, это обычная пирамида по типу «МММ». Поначалу люди получали прибыль за счет новых участников. Основная проблема — компания «Финико» не зарегистрирована в России. Всё зависит от того, как деньги туда перечислялись.
Были электронные перечисления без каких-либо договоров, и эти деньги можно вернуть только после приговора суда, а люди будут признаны потерпевшими по уголовному делу. Им всем необходимо писать заявления в полицию, чтобы их признали потерпевшими. Если люди вносили деньги через офисы с заключением договора, то там можно что-то предпринять в рамках гражданско-правовых отношений, что-то высудить. Но вопрос, с кем заключен договор. У Доронина есть два партнера, один из них — некий Зигмунд Зигмунтович, который вообще, похоже, и не человек вовсе. На сайте «Финико» какая-то цифровая картинка вместо портрета. Почему «Финико» — это пирамида? В Банке России рассказали, почему именно «Финико» — это не что иное, как мошенничество и финансовая пирамида. Вот основные признаки: отсутствие лицензии Банка России; обещание гарантированного дохода, высокой доходности и абсолютной надежности; компания не зарегистрирована в качестве юридического лица; организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга, когда доход получается из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек; отсутствуют признаки реальной экономической деятельности: она не производит продуктов или конкретных услуг; отсутствие финансовой отчетности, непрозрачная деятельность; отсутствие договора и каких-либо «документальных следов». Кстати, ранее и мы публиковали главные признаки финансовой пирамиды.
По ним стоит определять, можно ли верить компании, которая просит у вас денег. RU Поделиться — Банк России усмотрел в работе этой организации признаки финансовой пирамиды и передал информацию в правоохранительные органы в 2020 году. По факту деятельности компании ими было заведено уголовное дело в конце прошлого года, — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Банка России Елена Дружинина. В основном, по словам Дружининой, региональные представительства пирамиды действовали онлайн.
Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечь максимум внимания к проекту.
Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество. А после краха Finiko 17 июля 2021-го Лилия Нуриева провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко»: «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей... Да, такое есть. Это сетевой бизнес», — говорила она. Также ныне обвиняемая заявляла о рухнувших планах на покупку виллы в Турции и машины, говорила, что осталась «в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать.
А снять уже не смогла. Сегодня комментировать тему своих потерь она отказалась. Когда под суд пойдут остальные Основная группа «финикийцев» может предстать перед судом уже в марте текущего года. До конца этой недели, по данным источников «Реального времени», следователь поставил обвиняемым и их адвокатам задачу — завершить ознакомление с 315 томами уголовного дела. Тех, кто не успеет, попытаются ограничить в изучении материалов через суд.
Как уверяет один из источников, несколько фигурантов уже подписали протокол об окончании ознакомления с делом. Решение по обвинению будут принимать в Генеральной прокуратуре страны. Отметим, что позиции «финикийцев» по делу разделились.
Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 января 2023 года Московский городской суд постановил заключить Кирилла Доронина, соучредителя компании «Финико», под стражу до 30 января следующего года.
На слушаниях судья Дмитрий Гордеев заявил, что Доронин имеет двойное гражданство, по этой причине он может уехать за границу и скрыться там от обвинения. Соответственно, срок заключения был продлен еще на три месяца. Уголовное преследование Доронина началось в декабре 2020 года по обвинению в «организации деятельности по привлечению денежных средств». Позже оно было пересмотрено в сторону «мошенничества».
Двое других сооснователей финансовой пирамиды находятся в международном розыске: Марат Сабиров; Ожидается, что в декабре следствие по делу будет завершено. Долги Доронина по налогам и сборам — точная сумма на сегодня У Кирилла Доронина, создателя компании «Финико», накопилась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 385 тысяч рублей.
Суд обязал Кирилла Доронина в течение одного рабочего дня после вынесения решения передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Напомним, по версии следствия, с 2018 года зарегистрированная за пределами России компания Finiko привлекала инвестиции от вкладчиков, обещая им сверхприбыли. Следствие считает, что полученные средства никуда не вкладывались, а просто переводились на счета, которые на данный момент установить не удалось.
Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина признали банкротом
Однако основной вопрос — где миллиарды? Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе.
Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами. По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров. На их счетах он тоже хранит средства и оформляет купленную недвижимость, взамен делая им щедрые подарки.
Например, в виде автомобилей премиум-класса. Обманутые вкладчики "Финико" связывают такое откровение Эдварда Сабирова с разладом в верхушке правления.
В начале июля 2021 года Центробанк объявил, что деятельность Finiko имеет признаки финансовой пирамиды. Позднее работу компании приостановили. Уже после этого Доронин объявил о создании другого проекта, в который предлагал инвестировать вкладчикам Finiko, чтобы вернуть предыдущие вложения. Данные о числе пострадавших и сумме ущерба расходятся.
Потом сказал, что хочет обратно в Москву, детали — позже». При этом Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь удивлены тем, что вместо того, чтобы обеспечить безопасность близким, он поехал в Москву, в кальянную, и попросил помощника привезти ему новые часы, потому что «с этими плохие ассоциации». При этом, почему-то, не задействовал свои большие связи с верхушках, о которых постоянно говорил: якобы они и дело уголовное могут закрыть, и человека. По словам партнеров Доронина, у них есть много информации, которой они могут поделиться: скрины, переписки, аудио и информация о расходных операциях.
И они все готовы обнародовать, только для этого им нужно подготовиться. Единственная причина, почему не выходим на связь с Кириллом, - мы боимся за свою жизнь и жизни своих близких. Еще не понятно, в какую игру он играет и что затеял, и какие люди там задействованы», - заключили соучредители финансовой пирамиды. Интересно, что почти сразу же после этого Кирилл Доронин также выступил с речью. Он сказал, что готов доказать свою правоту в прямом эфире с тремя разными полиграфологами, при этом подтверждать или опровергать конкретные заявления своих партнеров не стал: «Сейчас на это время тяжело тратить, мы не только шоу занимаемся, но и бизнесом». Он также отметил, что бояться ребятам не стоит, и написать через соцсети можно всегда. Кирилл снова заявил, что доступа к кабинетам у него нет.
Обвиняемый свою вину не признал, адвокат просил оставить его подзащитного под домашним арестом. После оглашения приговора адвокат Доронина заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда. Согласно позиции защиты, вкладчикам были разъяснены риски и вероятность полной потери вкладов. При этом денежные средства в компанию напрямую не поступали, так как вклады делались в криптовалюте. По словам адвоката, часть денег вкладчикам уже была возвращена. Также Доронин объяснил получение турецкого гражданства планами по открытию трейдинговой компании в Турции.
Регистрация
- Что еще почитать
- Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом
- Финансовая пирамида «Финико» пытается возродиться за счёт новой компании
- Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признан банкротом
- Финико: последние новости на январь 2024 года
- Хорошо забытое старое