инвестиционная компания, собственником которой ранее был Герман Лиллевяли. Фигурирует в уголовном деле о мошенничестве.
Опять назначают виновными…
Показания дали менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест», заявившие, что вместо покупки ценных бумаг деньги обналичивали и «мешками свозили на дачу» к бизнесмену. Долг перед акционерами составляет $150 млн. Новости и события рынка ПИФ. @investfundsru. Акции. Сегодня следственные органы задержали двоих подозреваемых уголовного дела компании ООО Анкор инвест. Про это дело можно прочесть здесь Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 апреля 2023 года признал бывшего председателя правления АО «Анкор Банк» Владимира Фесенко виновным в хищении имущества банка. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. По данным “Ъ”, расследованием скандального дела в отношении сотрудников финансовой пирамиды «Анкор Инвест» теперь занимается московское полицейское ГСУ. Два года прошло с момента отзыва лицензии у «Анкор Инвест», что, собственно и положило начало нашему расследованию, длиною в несколько лет – Самые лучшие и интересные новости по теме: Александр Лазеба, Герман Лиллевяли, анкор инвест на развлекательном портале.
Присвоил миллиарды: Основателя «Довгань» и «Красная линия» задержали в США
В семействе Лиллевяли все не отличаются честностью и порядочностью. Особенно отличился племянник владельца, Виктор Лиллевяли. Бывший ген. Деньги от клиента за дорогостоящее климатическое оборудование получил, а оборудование не поставил, присвоив деньги себе. Привлекая деньги в свой бизнес он не останавливается ни перед чем. Дальше в ход пошли его партнеры по бизнесу, чьи деньги Виктором тоже были присвоены под предлогом ведения совместной деятельности. Но и этого Виктору показалось мало. Самым наглым и не поддающимся осознанию эпизодом стало присвоение денег предназначавшихся на операцию инвалиду 2 группы. Виктор своим знакомым предложил помощь в организации дорогостоящей операции в Нидерландах.
А вместо этого присвоил переведенные на его счет деньги в сумме более 50 000 евро и скрылся. По этому факту добавились 2 уголовных дела в России против гражданина России и Нидерландах, где проживал Виктор Лиллевяли как гражданин Эстонии.
Банк впаривает им договоры, на которых на титульной странице указана лишь часть годовых процентов или часть общей стоимости кредита, хотя по закону на титульной странице должна быть вся информация о стоимости кредита. В итоге наивные люди заключают договор, не понимая, на какие проценты они подписываются. У кого возникают сложности в оплате, банк легко выигрывает дело в суде и отжимает квартиру в качестве оплаты долгов.
Схему крышуют коррумпированные чиновники ЦБ РФ, Минэкономразвития и Управления Роспотребнадзора по Москве, поэтому после обращения в эти инстанции люди получают отписки о том, что якобы с договором всё в порядке.
Предполагаемые организаторы пирамиды — Лиллевяли, его финдиректор и доверенное лицо Ирина Корытина и глава службы безопасности Александр Лазеба — уехали за границу и числятся в розыске. Остальным фигурантам предстоит ознакомиться с материалами расследования. Подписаться на Банки. К тому моменту Лиллевяли уже более 15 лет занимался инвестированием в акции и был хорошо известен на финансовом рынке. Пирамида была рассчитана на состоятельных клиентов.
Чтобы соответствовать их ожиданиям, «Анкор» разместили в офисе на Никольской улице, 10 и позиционировали как инвестиционный бутик. СФГ работал на Большой Полянке, 43.
Я такую позицию не разделяю. И, по словам руководителя фонда, это минимальная доходность за все время, как он майнит.
В апреле, я знаю, доходность немного поднялась. В середине месяца она находилась в районе 5-ти с копейками процентов. Вообще, я смотрю тема битка и криптовалют в России утихает может я не туда смотрю?! Однозначно то, что она уже не на хайпе.
Но думаю это все-таки затишье ненадолго. Короче, пока рассуждают о том, что майнинг умрет, я докинул Гоше в майнинг-фонд еще 100 руб. Потому, что думаю биток пойдет вверх, а за ним и доходность по добыче монет. Быстро пройдусь по другим инвестиционным направлениям.
Анкор Инвест Новость-новость этой недели: Анкор-Инвест , вероятно, приказал долго жить. Деньги до сих пор не вывели.
Пирамида для богатых: как "инвестбутики" обманули клиентов на 1,5 млрд
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37. Новости по тэгу. →. Анкор Инвест. Для привлечения средств бизнесмен использовал принадлежащие ему фирмы "Анкор Инвест" и Столичную финансовую группу (СФГ), которую позже переименовали в GL Financе. Пирамида была рассчитана на состоятельных клиентов. Показания в суде дал и предшественник Комягинского на посту предправления, «свидетель Ф.», то есть Владимир Фесенко. Последний подтвердил, что при нем Анкор Банк купил облигации компании «Фондовые стратегические инициативы» и получал с них купонный доход. В 2005 году он создает в России инвестиционную компанию «Столичная финансовая группа», которой лично руководит в период с 2006 по 2010 год, а в 2010-м открывает инвестиционный бутик «Анкор Инвест», где становится генеральным директором. Новости и события рынка ПИФ. @investfundsru. Акции. Теперь пострадавшие вкладчики «Анкор-инвеста» надеются, что развитие событий на Украине даст толчок к новым движениям и в России по делу о мошеннических схемах Лиллевяли и его соратников.
Заочно арестован человек, мешками отправлявший Лиллевяли наличку
О том, что дела в компании Анкор Инвест ухудшились, стало известно в середине 2018 года. Тогда во всех лентах новостей появилась информация о том, что руководительАнкор Инвест Герман Лиллевяли скрылся за границей вместе с деньгами пострадавших клиентов. Финансовый олимп "Анкор Инвеста". Главным условием для попадания в число номинантов престижной премии стала успешная деятельность в рамках разработки и реализации эффективных инвестиционных. В США задержали российского предпринимателя, основателя брендов «Смак», «Довгань» и «Красная линия» Германа Лиллевяли за нарушение миграционного законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из менеджеров компании «Анкор Инвест» Игоря Зубера. В результате этой спецоперации в банке «застряло» от 1,5 до 2 млрд долларов США, принадлежавших российским вкладчикам. В конце 2017 года «Столичная финансовая группа» и «Анкор-инвест» начали задерживать возврат инвестиций. В следующий месяц (до 23.01.2019г) следователем Котловым, помимо установления и допросов новых потерпевших и свидетелей, были направлены запросы в кредитные учреждения для получения выписок по расчётным счетам ООО «Анкор Инвест» и др. организациям.
В США задержали основателя «Смака» и «Красной линии», Россия считает его организатором пирамиды
Пиарщику и руководителю филиала в Ростове-на-Дону Денису Саляхутдинову назначили 3 года условно. Как писал ранее «Кубань Информ», дело сочинских мошенников, обманувших людей на 47 млн рублей, отправили в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Потерпевшие думали, что вкладываются в акции Apple или Nike. На самом же деле деньги уходили окружению Лиллевяли. В число инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, входили режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, а также топ-менеджеры «Русала» и другие. По оценке потерпевших, суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей. Иск инвесторов к Лиллевяли рассмотрел суд во Флориде.
Такие сделки были нужны для отчетности в Центральном банке, пишет «Ъ». Затем компании, в которые поступали деньги клиентов инвестиционного холдинга, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. При этом в личных кабинетах инвесторов были фиктивные отчеты о покупке акций крупных компаний. В подтверждение своих слов обвиняемые предоставили следствию переписку с топ-менеджерами GL Financial Group, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения Лиллевяли. По данным «Коммерсанта», наличие переписки стало основанием для возобновления расследования.
В Москве закончили расследование деятельности крупной финансовой пирамиды, который организовал, по информации столичной полиции, известный бизнесмен Герман Лиллевяли. По версии следствия, средства с состоятельных клиентов в течение 5 лет собирались через компании «Анкор Инвест» и GL Finance, работавшие под видом инвестиционных бутиков. Фото: pexels.
Крах империи обмана Германа Лиллевяли
Он три года, пока шло расследование, жил в Махачкале и занимался небольшим бизнесом. Все это время полицейские им не интересовались. Несколько недель назад Гамбарчаев случайно узнал, что находится в федеральном розыске. Бизнесмен сам пришел в отделение полиции в Дагестане, где его задержали. Новому фигуранту инкриминируют восемь эпизодов по факту крупного мошенничества. Как пишет « Коммерсант », это решение последовало после жалоб потерпевших. Они были недовольны ходом и затянутостью следствия, а также ошибочной, по их мнению, квалификацией обвинения.
В 2013 году бизнесмен создал инвестиционную компанию Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.
Партнерами этой компании на российском рынке были компании "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа". В мае 2020 года газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, в котором говорилось об уголовном деле в отношении пятерых менеджеров среднего звена "Анкор инвеста", включая Владимира Михайлова и Артема Лаптева.
Уже тогда регулятор добавлял, что руководство и собственники банков не приняли действенных мер по нормализации их деятельности. Кроме того, временная администрация еще до введения конкурсного производства заявляла о наличии в банке признаков преднамеренного банкротства — а это уже могло стать основанием для уголовного дела. Однако о возбуждении такого дела не сообщалось. Банк параллельно оказался в центре другого уголовного дела — о хищении 340 млн рублей, которые разместил в «Анкор Банке» давний друг Коркунова, гендиректор «Уренгойгазспецстроймонтажа», ныне покойный Анатолий Сынах.
Вместе с тем иск о субсидиарной ответственности был подан ровно спустя 3 года после отзыва лицензии. В АСВ пояснили, что в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица «рисовали» в банке техническую документацию ссудной и дебиторской задолженности, формировали активы неликвидными ценными бумагами, недвижимостью по завышенной стоимости, а также совершали действия по «безвозмездному отчуждению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг», — проще говоря, бывших банкиров подозревают в выводе активов.
Герман Лиллевяли Фото: Glassetmanagement. Оценить успешность финансовой организации спустя годы достаточно сложно: партнеры Лиллевяли жаловались на компанию за неспособность работать с крупными суммами, однако, с другой стороны, существует байка , как проигравшийся в казино бизнесмен зашел в один из обменников своего банка, вычистил кассу, оставил там расписку и заплатил по долгам перед казино. Сумма изъятия составила 150 тысяч долларов — весьма солидно для тех времен. Подобные экстравагантные поступки Лиллевяли граничили с выверенными решениями, за что партнеры его ценили. Довгань-шоу Одним из таких партнеров стал человек-бренд Владимир Довгань , который на тот момент успел основать несколько компаний: от сети заведений «Дока-пицца» до «Довгань-водки».
Вместе с тем предприниматель не мог похвастать прибыльностью создаваемых бизнесов, самыми успешными из которых были производство водки и торговля. Однако у него были другие преимущества, не менее полезные для предпринимателя — харизма и фамилия, которая стала одним из символов эпохи. Довгань нуждался в рассудительном и опытном бизнес-партнере, а Лиллевяли — в «человеке-прорыве». Перед тем как кинуться друг другу в объятия, они были знакомы всего пару недель Юрий Сексяев, соратник Довганя Взаимная любовь вылилась в создание московского холдинга «Довгань», который должен был совершить бизнес-прорыв и озолотить совладельцев. Вслед за водкой начался массовый выпуск всевозможных товаров под брендом «Довгань» — от пельменей до импортного чешского пива. Тандем вроде бы логично поделил полномочия: Лиллевяли согласился отвечать за финансы, менеджмент и новые направления, а Довгань — за рекламу и продвижение. Амбиции и оптимизм предпринимателей зашкаливали.
Через 10 лет мы будем самой крупной компанией в мире. Трое из этой комнаты войдут в число десяти лучших менеджеров мира. Первые два года мы будем работать в России, а потом выйдем в Европу Владимир Довгань Перспективы действительно были, компания стремительно росла, пробовала себя все в новых и новых нишах. Довганю удавалось заразить своей энергией новых сотрудников, а Лиллевяли — направить эту энергию в нужное русло, чтобы компания приносила деньги. Дела шли отлично: 16 направлений, 200 наименований продуктов — все это приносило приятелям хороший заработок. В 1997 году выручка достигала десятков миллионов долларов. Половину денег приносила продажа водки, остальное приходилось на продукты, причем неводочный бизнес в конечном итоге даже превзошел по прибыли продажи спиртного.
Проблема была в другом: Довганю наскучил бизнес, он захотел сфокусироваться на своем имидже и наследии. Довгань открыл собственную школу бизнеса, вел телепрограмму «Довгань-шоу», писал книги. Кадр: «Довгань-шоу» Новые активности отразились на работе предприятия: он реже стал появляться в офисах компании, занимаясь имиджевыми проектами ездил на профессиональные выставки в Европу, открывал бизнес-школы, которые финансировал из бюджета компании. Отрыв своего лидера от реальности многих раздражал, включая и Лиллевяли, которому приходилось больше ответственности брать на себя. Проблема была еще и в том, что некоторые решения блокировались топ-менеджерами Довганя, которые были поставлены для того, чтобы следить за Лиллевяли. Напряжение нарастало, партнеры начали искать виновных в проколах и неэффективных решениях. Итог был логичный: разрыв отношений со взаимными обвинениями и разделение фирмы на две части.
Довгань говорил , что его бизнес-партнер изъял деньги из торгового оборота и «откачал их через свой банк». В результате образовалась дыра в 50 миллиардов рублей, рассчитываться с поставщиками стало нечем.
ООО "Анкор Инвест"
Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний. В уголовном деле ущерб оценивается пока в размере 1,5 млрд рублей. Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен. Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров. Тогда же Герман подружился с Андреем Коркуновым, так на свет появился бренд конфет «Коркунов». В будущем Лиддевяли именно с Коркуновым создаст «Анкор-инвест». В подчинении у Лиллевяли основными менеджерами были Беляева М. А и Можаев С.
Кроме того, в марте 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ подала иск в арбитражный суд Татарстана о привлечении Коркунова и еще четырнадцати контролировавших АО «Анкор банк сбережений» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 5,94 миллиарда рублей. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию активов «Анкор банка сбережений» технической ссудной и дебиторской задолженностью, неликвидными ценными бумагами, ценными бумагами и недвижимым имуществом по завышенной стоимости, а также совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг. Несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры в отношении контрагента «Анкор банка сбережений» при наличии с его стороны нарушений договорных обязательств, а также не осуществлялись меры по предупреждению банкротства кредитной организации.
Кроме того, он — основатель «Ликомп холдинг», которой принадлежали российские бренды «Довгань», «Смак» и «Красная линия». В начале 2000 годов Лиллевяли создал «финансовый бутик» GL Financial Group и занялся торговлей на фондовом рынке. Инвесторам, среди которых был, например, Никита Михалков, обещали сказочную прибыль, но в 2018 году бизнесмен перестал выходить на связь с клиентами. Следствие считает холдинг Лиллевяли финансовой пирамидой и возбудило дело о мошенничестве.
В 2013 году им была создана инвестиционная компания Financial Group, которая специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже. В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. С ее помощью на протяжении пяти лет — с 2013 по 2018 годы — он смог привлечь около 200 млн долларов средств физических лиц, которые не были возвращены. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний. В уголовном деле ущерб оценивается пока в размере 1,5 млрд рублей. Последний под обещание больших процентов собирал деньги с клиентов, в результате все они оказались обмануты, а банк обанкрочен. Попутно партнеры активно развивали марку водки и продуктов «Довгань». Лиллевяли очень любит делать торговые марки из фамилий приятелей-партнеров.
Суд признал экс-председателя правления Анкор банка виновным в хищении банковских средств
В состав холдинга входят несколько фирм, среди них — «Анкор Инвест» и Столичная финансовая группа. Как передает «Бизнес-ФМ», следствие считает предпринимателя организатором преступной группы, которая, по сути, создала финансовую пирамиду. По материалам дела, финансист Герман Лиллевяли решил использовать для привлечения средств принадлежащие ему фирмы «Анкор Инвест» и Столичную финансовую группу (СФГ), которая затем была переименована в GL Financе. ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37. Новости по тэгу. →. Анкор Инвест. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из менеджеров компании "Анкор Ивест" Игорь Зубер. Показания дали менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест», заявившие, что вместо покупки ценных бумаг деньги обналичивали и «мешками свозили на дачу» к бизнесмену. Долг перед акционерами составляет $150 млн. Пропажу уставного капитала фирмы Анкор-Инвест, вернее, как пишут уважаемые «доброжелатели», сокращение со 150 миллионов рублей до 50 тысяч связывают именно с его вместе с Ольгой Горюновой деятельностью, как попыткой «урвать» последнюю возможность.
Хедж-фонд GL Financial Group оставил клиентов без 250 млн долларов
В сделку вошли Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, комбинат крупнопанельного домостроения, структуры «Специализированный застройщик «ККПД-инвест» и «Специализированный застройщик. В деле крупной финансовой пирамиды «Анкор Инвест», организатором которой следствие считает основателя брендов «Довгань» и «Смак» бизнесмена Германа Лиллевяли, появился новый фигурант. Это глава департамента привлечения VIP-клиентов Рафаэль Гамбарчаев. В мае 2020 года, по сведениям газеты «Коммерсант» против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную Лиллевяли, который похитил около $150 млн средств инвесторов. “Ъ” стало известно о скандале, связанном с уголовным делом о махинациях в инвестиционной компании «Анкор Инвест», основателем которой является Герман Лиллевяли.