Инициатором банкротства Доронина стала столичная компания «Вента», обратившаяся в арбитраж в ноябре 2022 года (дело №А65-33155/2022). Прокуратура Казахстана, возбудившая в середине июля дело против Finiko, сообщает, что на постсоветском пространстве число клиентов компании достигает 165 тыс. человек.
Антикризис: живем, а не выживаем
- Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
- Заявлений больше тысячи
- Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико
- МВД: Вопросы есть не только к основателям Finiko, но и к «десятникам» и «звездочникам»
- Последние новости о состоянии дел «Финико»
Основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин сдал следствию имена 44 своих коллег
| Сбор «Финико» — Столица С | платформа финико отзывы. Вы будете от своего лица обманывать консультировать и привлекать клиентов, получая за это лояльные партнерские условия и вознаграждение. Рекомендуемые криптовалютные биржи. |
| Сооснователя пирамиды «Финико» требуют экстрадировать из ОАЭ | При этом «Финико» пишет, что прибыль получает автоматически на основе прогнозируемых рисков и статистики децентрализованных продуктов. Что уже звучит непонятно, а механизм заработка денег выглядит непрозрачно и рискованно. |
| Анатомия Finiko: как на самом деле устроена грандиозная афера | дело Финико. проблемы с выплатами начались после того, как на сайт перестали поступать новые финансовые вложения, реальной деятельности здесь не вели, просто переливали деньги между вкладчиками. |
| Фигурантам по делу Finiko предъявлено окончательное обвинение | Последствия для вкладчиков краха финансовой пирамиды «Финико».Советы юристов для граждан и предпринимателей от специалистов юридической группы «Делу время». |
| В Казани судят досудебщицу по делу Finiko - ущерб вырос до 206 млн — Реальное время | Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды. Таковой её признал Банк России. За всё время в «Финико» вложили порядка 7 миллиардов рублей. |
Финико: что делать?
Как ему удалось узнать, компания зарегистрирована в Сент-Люсии, многие договоры на английском языке, поэтому судиться с ней придется по месту регистрации в США. Несмотря на приход цифровых технологий способы «развода» меняются мало — Федянин считает, это обычная пирамида по типу «МММ». Поначалу люди получали прибыль за счет новых участников. Основная проблема — компания «Финико» не зарегистрирована в России. Всё зависит от того, как деньги туда перечислялись. Были электронные перечисления без каких-либо договоров, и эти деньги можно вернуть только после приговора суда, а люди будут признаны потерпевшими по уголовному делу. Им всем необходимо писать заявления в полицию, чтобы их признали потерпевшими. Если люди вносили деньги через офисы с заключением договора, то там можно что-то предпринять в рамках гражданско-правовых отношений, что-то высудить. Но вопрос, с кем заключен договор. У Доронина есть два партнера, один из них — некий Зигмунд Зигмунтович, который вообще, похоже, и не человек вовсе. На сайте «Финико» какая-то цифровая картинка вместо портрета.
Почему «Финико» — это пирамида? В Банке России рассказали, почему именно «Финико» — это не что иное, как мошенничество и финансовая пирамида. Вот основные признаки: отсутствие лицензии Банка России; обещание гарантированного дохода, высокой доходности и абсолютной надежности; компания не зарегистрирована в качестве юридического лица; организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга, когда доход получается из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек; отсутствуют признаки реальной экономической деятельности: она не производит продуктов или конкретных услуг; отсутствие финансовой отчетности, непрозрачная деятельность; отсутствие договора и каких-либо «документальных следов». Кстати, ранее и мы публиковали главные признаки финансовой пирамиды. По ним стоит определять, можно ли верить компании, которая просит у вас денег. RU Поделиться — Банк России усмотрел в работе этой организации признаки финансовой пирамиды и передал информацию в правоохранительные органы в 2020 году. По факту деятельности компании ими было заведено уголовное дело в конце прошлого года, — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Банка России Елена Дружинина. В основном, по словам Дружининой, региональные представительства пирамиды действовали онлайн. Хотя некоторые из них даже встречались в кафе и были лично знакомы с инвесторами. Но официальных офисов у них не было, потому что они были не нужны.
У каждого пользователя был свой личный кабинет, в котором он мог распоряжаться деньгами теперь у большинства инвесторов нет даже доступа к нему. Но в основном «Финико» позиционировала себя как «инвестиционная и полностью автоматическая для пользователя система генерации прибыли». В действительности организация никуда не инвестировала — вновь поступающие деньги частично выплачивались тем, кто вошел в пирамиду раньше. Пострадавшим от деятельности компании советуют обращаться в региональные правоохранительные органы.
Суд на основании результатов психиатрического исследования отказал в иске бывшим вкладчикам в полном объеме. Адвокат Доронина заявил, будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», а также обратится в суд с гражданским иском по статье «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
При этом общий ущерб от деятельности финансовой организации, по подсчетам экспертов, превысит 80 млн рублей. Отделения МВД по всей России продолжают принимать заявления от обманутых вкладчиков финансовой организации.
Только в Татарстане количество принятых заявлений превысило отметку в 500 штук. Мы поговорили с жительницей Казани Ольгой Г. В начале была Дина Ольга переехала в Казань из Волжска, как раз для того, чтобы работать в офисе Финико. С финансовой организацией женщина познакомилась через Дину Г. Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте. На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга.
Ольга отмечает, что раннее у нее уже был опыт участия в подобных компаниях - она инвестировала в СитиЛайф. Но там быстро заподозрила обман и вышла. Взаимодействие с Финико продолжилось дольше - женщина делала вклады в течение года. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани.
По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье у Ольги есть муж и взрослая дочь ". Благодаря Финико купили машину После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить.
Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечь максимум внимания к проекту. Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество. А после краха Finiko 17 июля 2021-го Лилия Нуриева провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко»: «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей... Да, такое есть. Это сетевой бизнес», — говорила она. Также ныне обвиняемая заявляла о рухнувших планах на покупку виллы в Турции и машины, говорила, что осталась «в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать. А снять уже не смогла. Сегодня комментировать тему своих потерь она отказалась. Когда под суд пойдут остальные Основная группа «финикийцев» может предстать перед судом уже в марте текущего года. До конца этой недели, по данным источников «Реального времени», следователь поставил обвиняемым и их адвокатам задачу — завершить ознакомление с 315 томами уголовного дела. Тех, кто не успеет, попытаются ограничить в изучении материалов через суд. Как уверяет один из источников, несколько фигурантов уже подписали протокол об окончании ознакомления с делом. Решение по обвинению будут принимать в Генеральной прокуратуре страны. Отметим, что позиции «финикийцев» по делу разделились.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
Уголовное дело и обыски в офисе «несуществующей» инвесткомпании «Финико» не мешают её создателям активно привлекать средства граждан. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ярцев отметил, что точное количество потерпевших от действий "Финико" жителей Тульской области устанавливается, всем обманутым рекомендуется обратиться в полицию. Генпрокуратура России требует экстрадировать из ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, сообщает «Коммерсант». Он был задержан на территории этой страны. Уголовное дело возбуждено по факту организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере. Ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана. Экономика - 31 июля 2021 - Новости Ярославля -
Россия потребовала от ОАЭ выдачи сооснователя финансовой пирамиды Finico Зыгмунтовича
Число заявлений от пострадавших вкладчиков «Финико» в Забайкалье превысило 70. Наиболее крупный ущерб получила женщина, продавшая квартиру. При этом «Финико» пишет, что прибыль получает автоматически на основе прогнозируемых рисков и статистики децентрализованных продуктов. Что уже звучит непонятно, а механизм заработка денег выглядит непрозрачно и рискованно. МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов.
Партнеры Доронина рассказали, куда пропали средства вкладчиков «Финико»
Фигурантам по делу финансовой пирамиды Finiko предъявлено окончательное обвинение. Сумма причиненного ущерба снизилась до 197,6 млн рублей, число потерпевших – 160 человек, сообщает «БИЗНЕС Online». Последние новости о компании «Финико» на сегодня, 13 августа. Согласно последним данным, число заявлений в полицию на руководителей финансовой пирамиды «Finiko» увеличилось до 500. 16 августа АС Татарстана принял аналогичное решение в отношении Марата Сабирова (дело №А65-30169/2022). Его долг перед кредиторами составляет 89,87 млн. При этом сам Сабиров предположительно находится за пределами РФ. Опрошенные РБК Татарстан эксперты прогнозируют волну гражданских исков о возмещении ущерба, когда уголовное дело Finiko дойдет до суда. Однако вернуть средства будет, по их прогнозам, затруднительно.
«Когда заходил в проект, я понимал все риски и знал, что могу пролететь»
- Ущерб в деле Finiko вырос до 206 млн: Доронину предъявили новое обвинение, Нуриева пошла под суд
- Суд в Казани признал вкладчиков Finiko невменяемыми и отправил их на принудительное лечение
- Суд в Казани признал вкладчиков Finiko невменяемыми и отправил их на принудительное лечение
- Finiko — последние новости сегодня |
- Финико какие новости на сегодня
Внимание госорганов и крах
- «Когда заходил в проект, я понимал все риски и знал, что могу пролететь»
- Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть "
- Новости по тегу: Финико
- Report Page
Алтайский след Тиффани: поймали директора финансовой пирамиды Finiko
Вскоре после этого вкладчики стали рассказывать о проблемах с выводом денег. Сайт фирмы, как и личные кабинеты пользователей, оказался недоступным. Однако, по словам Давлетьярова, вопросы у правоохранительных органов есть не только к четверке основателей компании: Доронину, Марату и Эдварду Сабировым и Зыгмунту Зыгмунтовичу, — но и к главным «зазывалам» проекта — так называемым десятникам, девятникам и звездочникам. Кто-то вложил в Finiko 100 тысяч рублей, кто-то миллион, а кто-то и целых 8 миллионов. Однако количество заявлений, поступивших в МВД, все еще в разы меньше реального числа людей, потерявших свои деньги. Причем их немалое количество. Остальные пока думают.
У каждого своя версия событий. Недавно Доронин анонсировал новую платформу, куда, по нашей информации, люди уже вложили деньги», — отметил Давлетьяров. Речь идет о новом проекте организатора Finiko. Незадолго до задержания Доронин активно продвигал на своей странице в Instagram новую платформу Omfinom. По словам бизнесмена, проект был создан для того, чтобы помочь вкладчикам Finiko, которые не могут вернуть свои деньги. Вот только для вступления в него людям нужно было внести значительную сумму депозита, минимальный размер которого, по рассказам вкладчиков, начинался от тысячи долларов.
Как выяснилось, несмотря на плачевный опыт участия в Finiko, некоторые люди продолжали верить обещаниям Доронина. Надеясь вернуть свои деньги, они были готовы вступить в его новый проект. Вплоть до дня ареста Доронин регулярно выкладывал посты на своей странице и проводил прямые эфиры, на которых отвечал на вопросы подписчиков о ситуации в компании. Фото: Максим Каримов Однако за несколько часов до задержания его основной аккаунт стал недоступен.
Об окончании предварительного следствия объявят на следующей неделе. После этого начнется ознакомление фигурантов с материалами дела. Напомним, в июле 2021 года в полицию начали поступать первые заявления от вкладчиков Finiko.
Если ты считаешь, что он создал пирамиду, то деньги ты своей ненавистью не вернешь. Забери свое заявление и помоги ему создать новый проект в другой стране и тогда он будет на свободе и ты свои бабки заберешь», - написал Эрик. Ранее вышел ролик, в котором Кирилл отвечает на вопросы и отрицает свою вину.
Давлетьяров напомнил, что Finiko далеко не первый проект Доронина. Однако потом он от своих слов отказался, заявив, что якобы просто обещал оказывать юридические услуги. Компания просуществовала очень недолго, закрывшись из-за многочисленных судебных исков. Потом сформировались еще несколько организаций организаций, появилось Finiko, а сейчас еще и Omfinom — люди добровольно несут деньги в компании, в которых уже есть пострадавшие вкладчики. Несмотря на то что термин «финансовая пирамида» стал активно использоваться еще во времена МММ, официального определения этого понятия в российском законодательстве нет до сих пор. И хотя правоохранительные органы постоянно проверяют работу сомнительных финансовых организаций, пресечь их деятельность на начальном этапе практически невозможно.
По словам Давлетьярова, сейчас в разработке его отдела находятся материалы по 50 различным организациям. Только за этот год по трем из них были возбуждены уголовные дела. Особое внимание ситуации уделил даже Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности финансовой пирамиды, а также обратить внимание на то, что «организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру». Фото: ИА «Татар-информ» «Я бы хотел еще раз обратиться к гражданам. Дело, конечно, ваше, но мне кажется, счастья от этих денег вы вряд ли получите. А если и денег не получите, то придется писать заявление в прокуратуру.
Выплаты старым вкладчикам, заработная плата, аренда офисов, прибыль самих организаторов — вот там лежат ваши деньги. Мы не можем прийти к таким же гражданам и сказать — отдайте из своих денег, которые вы заработали, и распределите по тем людям, которые не получили ни копейки», — заключил спикер. Давлетьяров призвал тех, кто хочет вкладывать свои деньги в криптовалюту и подобные финансовые активы, подождать, пока в России появится организация, которая подаст соответствующую заявку в Центробанк и получит официальное разрешение на такую деятельность. Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: tatarstansos Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников.
Беглый бизнесмен Гафаров просит вкладчиков Finiko забрать заявления на Кирилла Доронина
По версии следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020-го «некие личности» организовали работу по привлечению денежных средств граждан «под предлогом высокоэффективного использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». По данным МВД Татарстана, «финикийцы» неправомерно привлекли не менее 80 миллионов рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле был задержан один из создателей «Финико» Кирилл Доронин. В ходе судебного заседания, касающегося меры пресечения, адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. По его словам, следствие длится уже полгода и все это время подзащитный являлся в правоохранительные органы по первому требованию. Более того, когда его партнеры скрылись и перестали выходить на связь, Доронин сам явился в Следственный комитет и попросил возобновить расследование. Согласно позиции защиты, клиентам заранее разъясняли риски полной потери вкладов.
При этом денежные средства в компанию напрямую не поступали, так как все оформлялось в криптовалюте. По словам адвоката, часть денег вкладчикам уже возвращена. Об этом сообщает РИА «Новости». Представитель следствия, в свою очередь, отметил, что Доронин помимо российского имеет гражданство Турции и может скрыться. Подозреваемый объяснил это планами по открытию трейдинговой компании за рубежом. Ранее начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщил, что в правоохранительные органы обратилось более 100 обманутых вкладчиков финансовой организации Finiko. Всего пострадавшими могут признать более тысячи жителей России и Казахстана.
Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Летом этого года «финикийцы» сделали клиентам перерасчеты с криптовалютыбиткоин на токен FNK, стоимость которого поначалу резко выросла, а потом обесценилась более чем в 100 раз.
Обязательно посмотрите видеозапись голосового чата проекта "Против Пирамид". В ней содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы. После просмотра видео Вам должно стать понятно, что делать. После этого Вы можете скачать образцы юридических документов и заполнить их для подачи в правоохранительные органы. Акцент в вовлечение людей в деятельность этой компании был сделан на финансово неграмотную часть населения, включая пенсионеров и бедных людей, большая часть из которых напугана и В течение своей деятельности по факту всё, чем занимался Интернет-проект FINIKO, - это привлечение депозитов вкладов физических лиц и выплатами им финансового вознаграждения за счет привлеченных людей по условиям, заявленным в описании продуктов. Мы полагаем, что к этим обстоятельствам следует относиться как к способу совершения действий, имеющих признаки мошенничества. Индекс мог быть приобретен в личном кабинете на сайте thefiniko. Индекс входил в товарооборот.
За на лицевой счет поступает часть депозита. Обеспечивает сбор данных о потребительских привычках вкладчиков FINIKO и может быть использован для таргетинга рекламы организаторами финансовой пирамиды. Реализуется через сайт thefiniko. Благотворительность Порывы к благотворительности можно наблюдать во многих проектах с признаками финансовой пирамиды. Как правило, благотворительность используется организаторами для того, чтобы привлечь внимание широких масс, упростить взаимодействие с государственными органами и получить преимущество при привлечении людей. Инстинктивно многих людей привлекает благотворительность, им хочется быть частью процесса, который жертвует деньги на благие дела. Судя по видеоматериалам, опубликованным в YouTube , в ILL Кирилл Доронин жертвовал часть выручки в Цифронах, которые потом Владимир Болжеларский, видимо, обналичивал через личный кабинет так как других способов получить твердую валюту вместо CFR не было.
Ваши интересы и интересы Кирилла опять будут совпадать.
Вы хотите свои бабки, а он не хочет сидеть. Конечно, сидя в тюрьме, ничего не сделаешь. Но если он выйдет, он многое предпримет, чтобы решить вопрос.
Конечно, сидя в тюрьме, ничего не сделаешь. Но если он выйдет, он многое предпримет, чтобы решить вопрос. Срочно убедите всех заявителей забрать заявления на него. Даже если ты считаешь его ужасным человеком, то отрицать то, что Кирилл гений - глупо.
Анатомия Finiko: как на самом деле устроена грандиозная афера
В ОАЭ задержали сооснователя финансовой пирамиды «Финико». От её действий пострадали жители Башкирии. Ущерб среди жителей республики может достигать десятков миллионов рублей. Собрали самые последние новости о скаме компании Финико на 12.02.2024 и Кирилле Доронине. Недавно в сети появилась информация о машинисте электровозе, пострадавшем от мошеннических действий финансовой пирамиды Finiko. Теперь всем вложившимся необходимо доказать законность вложенных средств (всё — во имя якобы "легализации"), при этом неважно, когда были вложены деньги: неделю назад или год назад. Нужно прикрепить документы, которые будет проверять "служба безопасности Финико". Экономика - 31 июля 2021 - Новости Челябинска -
Фигурантам по делу Finiko предъявлено окончательное обвинение
Дело против «Финико» об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) прокуратура Татарстана возбудила еще 7 декабря 2020 года, Доронин проходил по нему свидетелем, говорит его адвокат. В стране, где дважды появлялась пирамида МММ, где несколько лет назад с треском рухнула «Кэшбери», все равно нашлись простаки, которые доверились очередной заманиловке под названием «Финико». Вкладчики создали петицию, адресованную Генпрокуратуре и президенту РФ с требованием привлечь главу компании к уголовной ответственности. Пострадавшие рассказали «», как потеряли миллионы, инвестировав в «Финико», и как они планируют возвращать деньги. Финансовая пирамида «Финико» рухнула, но лицо компании Кирилл Доронин хочет возродить дело. Для этого он создаёт фирму, через которую обещает вернуть деньги.