20 февраля 2023 года Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк, сообщил «Коммерсант». Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего зампредседателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова к трем годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении почти семи млрд рублей.
Бенефициару обанкротившегося банка «Агросоюз» предъявлены обвинения в создании ОПС
Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Как установили правоохранители, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман. Указания о том, каким образом следовало действовать, он передавал своему доверенному лицу Наталье Петренко.
Лот включает в себя административно-промышленный корпус, производственный цех, проходную и гостиницу площадью, а также два земельных участка. Объекты расположены в городе Химки по адресу мкр. Сходня, ул.
В пресс-релизе регулятора отмечалось, что в работе банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов». На начало октября 2021 года установлены долги перед 1311 кредиторами на общую сумму 8 861 934 000 рублей. Свои доли все фигуранты приобрели в 2018—2019 годах. Одновременно со взысканием убытков конкурсный управляющий оспаривает ряд сделок, среди которых прекращение регистрационных записей о наличии обременения на десяток жилых помещений в п.
Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана. Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» ч. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы». Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб.
«Спрут по имени Илья Клигман»–2
| Банк Агросоюз - Новости | Вопрос о рассмотрении заявленного по уголовному делу гражданского иска ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. |
| Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности | В феврале 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), совершавшего хищения из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. |
| Бывшим топ-менеджерам банка из топ-200 выставили счёт на 10 млрд рублей | обороты низкие. |
| АСВ добилось ареста имущества владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана | Момент Истины | обороты низкие. |
Новости банка
Банк «Агросоюз» остался без лицензии в 2018 году. Центробанк отозвал ее, а инспекционная проверка выявила дыру в капитале организации в размере 1,3 миллиарда рублей. При этом за день до отзыва лицензии из банка всего за полчаса унесли 1,5 миллиарда рублей. Как установили правоохранители, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман. "В рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Агросоюз" заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой.
Здания обанкротившегося банка "Агросоюз" выставили на торги в Подмосковье
Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд рублей из рухнувших банков «Агросоюз» и «Инкаробанк». Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье Клигману, вывело из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк» более 10 млрд рублей. Это только из двух банков.
Экс-руководителя КБ «Агросоюз» приговорили к трехлетнему сроку
| Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно | 15 августа Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении имущества финорганизации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает АСВ. |
| Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз» | Top Telegram | Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). |
| ЦБР не получал информацию о смене собственников банка "Агросоюз" - ИА "Финмаркет" | Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые пытались получить $1 млн от экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение уголовного. |
| Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно • Следствие | ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, [email protected]), действующее на основании договора с Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» (ООО КБ «Агросоюз», адрес. |
| Суд арестовал активы экс-главы банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова по иску АСВ на 10 млрд рублей | ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, [email protected]), действующее на основании договора с Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» (ООО КБ «Агросоюз», адрес. |
Суд арестовал имущество бенефициара банка «Агросоюз» на 10 млрд рублей
Господин Сомов отмечал, что он лишь оформлял документы на переуступку прав, не зная о том, что эта операция носит криминальный характер. Адвокаты предлагали ограничиться в отношении их клиентов залогами или домашним арестом, но их отправили в СИЗО как минимум до 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей , что сопоставимо с размером собственных средств капитала. При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки. Кроме того, ООО КБ «Агросоюз» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности корректности представлявшейся в уполномоченный орган информации. Банк России неоднократно 9 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении ООО КБ «Агросоюз» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
В пресс-службе СУ СКР по Омской области тогда же уточнили: «В результате совместных согласованных действий следователей и сотрудников полиции в первые сутки были установлены личности дебоширов, подозреваемые задержаны, на допросах они признали вину. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать местожительство за исключением явки по вызовам к следователю, в суд и при чрезвычайной ситуации , пользоваться средствами связи и Интернет за рядом исключений , общаться с участниками уголовного судопроизводства».
Ущерб имуществу кафе оценён в 44 тысячи рублей. Напомним , днём 26 ноября 2023 года в полицию за помощью обратилась администратор пиццерии на улице Рождественского: двое клиентов устроили скандал, затем погром, в результате которого медицинская помощь понадобилась женщине-повару. На месте происшествия участковый полиции выяснил, что в зале на протяжении длительного времени компания мужчин распивала спиртные напитки.
Например, ликвидированное ООО «ВКП», которое, по сути, не вело никакой финансовой деятельности и могло быть «фирмой-прокладкой». Также отметим Фонд «Согост», учредителем которого Сухоруков выступал с 2020 по 2021 год. Он же до сих пор является президентом Фонда. Фонд занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, и также выглядит весьма сомнительной организацией — особенно, учитывая отношение Сухорукова к производству консервов. Что произошло с «Елинским пищевым комбинатом»? Как пишет издание «Росбанкрот», в 2021 году МСП Банк обратился с заявлением о несостоятельности «БалтРыбТех» — оказалось, что тот задолжал кредитной организации свыше 1 млрд рублей по кредитам. А третьей стороной в этом деле стал «Елинский пищевой комбинат».
А сама структура находится в стадии банкротства с огромным минусами. По итогам 2021 года ее убыток составил 628 млн рублей, хотя годом ранее была прибыль в 14 млн рублей. Стоимость активов оценивается в минус 180 млн рублей. Похоже, с предприятия просто вывели деньги и активы. Оказалось, и БРТ, и «Елинский пищевой комбинат» выступали поручителями по кредитам от вышеупомянутого «Инкаробанка», который сам в итоге рухнул оказался должен кредиторам 3 млрд рублей. Как пишет «Коммерсант», хищения из «Инкаробанка» осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Среди таких компаний называется и ООО «Технология», которое в 2019 году обратилось с иском в суд о взыскании задолженности с «БалтРыбТех» и «Елинскому пищевому комбинату».
В итоге ООО «Технология» суд выиграло, только денег то у структур уже не оказалось — судя по всему, они были выведены через третьи компании, среди которых могли быть и Добрые деньги — как считает следствие, еще одна фиктивная контора. Если резюмировать, реальные производства вроде «Елинского пищевого комбината» набирали кредитов в банках, потом переуступали право требований по ним третьим лицам, а деньги могли выводиться. В итоге же эти предприятия — БРТ и «Елинский пищевой комбинат» сами оказались в процедуре банкротства — требования о несостоятельности того же БРТ, как писалось выше, выдвинул и МСП Банк, который сам мог стать жертвой этой вероятной аферы. В результате в руках следствия могли оказаться только пешки-помощники Клигмана и Урина, тогда как сами они давным-давно могут отдыхать на заработанное непосильным трудом на Западе. Серийные банкиры Илья Клигман — известный российский финансист, которого игроки рынка с горькой усмешкой называют «серийным банкиром».
Замглавы банка «Агросоюз» получил 3 года колонии за хищение 6,9 млрд рублей
| Миллиарды Инкаробанка и "Агросоюза" отмыли через "Добрые деньги" - ПРОЕКТ РУ | Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о попытке похищения бизнесменами у АСВ 627 миллионов рублей. Под суд пойдут десятки предпринимателей, которые, по версии следствия, подделали документы о вкладах в Торговом городском банке, у. |
| Новости. Омск | Уголовное дело по факту хищения 1,5 млрд рублей из кассы банка «Агросоюз» возбудило ГУ МВД по Москве по заявлению временной администрации банка, назначенной Центробанком. Заявление поступило в полицию в начале ноября. |
| Здания обанкротившегося банка "Агросоюз" выставили на торги в Подмосковье | Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова. |
| Миллиарды Инкаробанка и "Агросоюза" отмыли через "Добрые деньги" | По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы. Кроме того, по уголовному делу заявлен гражданский иск ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей, который передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. |
| Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз» | Top Telegram | Арестованы четверо предполагаемых расхитителей средств банка «Агросоюз» Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. |
В суд поступило дело ЗВЕРЕВА и СТАРИНСКОГО, обвиняемых в разгроме омской пиццерии
Через несколько дней «Агросоюз» был признан банкротом, и деловые издания оповестили о том, что «дыра» в капитале столичного банка «Агросоюз» достигла 15,257 млрд рублей». За несколько дней до отзыва лицензии руководство «Агросоюза» предупредило ряд «своих» клиентов о необходимости вывода средств из банка. О предстоящем крахе «Агросоюза» знал и другой банк — «Геобанк», который немедленно расторг с ним договор об «информационно-технологическом взаимодействии при дистанционном обслуживании клиентов». Надо сказать, что отряды финансовых пауков Клигмана перебрасывались в «Геобанк» ещё в 2016 году. Хищения из «Агросоюза», как следует из материалов следствия, осуществлялись путём выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб.
Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трём другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Основания для прекращения деятельности банка — это «кредитование сомнительных заёмщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций» и проч. Принцип криминальных схем Клигмана незамысловат: банк привлекает как можно больше вкладов, обещая «сказочные» условия, высокие проценты по вкладам. Затем деньги разворовываются, а с вкладчиками расплачиваются за счёт государства. Но Клигман неуязвим.
Потому что, вероятно, он нужен, чтобы «великая схема» продолжала откачивать триллионы государственных рублей, то есть наших с вами рублей, и так не очень богатых семей». Генеральный директор ООО "Кондор-С" Александр Адушкин в интервью FLB тогда сообщил: «Клигман, с его криминальным прошлым и настоящим, получил вид на жительство в Германии, переехал в Берлин, покупает там дома, машины, коммерческую недвижимость и продолжает опустошать карманы россиян. Читайте на эту же тему: Российским аграриям планируется десятикратное увеличение «налога» на импортные комбайны Уверен, зарубежные спецслужбы так его выпотрошили, что мама не горюй. Думаю, и сам Клигман был рад тому, что немцы получили из его рук «золотой ключ», который передадут немецкой разведке, чтоб было легче вербовать наших чекистов. Потом нельзя удивляться, откуда появляются "кроты" и так быстро разоблачают наших горе разведчиков.
И сотрудников любых рангов, любых должностей, погрязших в грязных делах, конечно, легко завербовать, и наши беглые подонки, разворовав в России миллиарды, едут на Запад и сливают всё и сдают всех, чтоб можно было наслаждаться миллиардами в западных странах». Организатором вывода денег из этих кредитных учреждений, а также ещё почти десятка обанкротившихся банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Матвей Урин в 2011 году был приговорён к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году старший Урин был осуждён на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб. Недавно арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб.
В феврале 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества ОПС , совершавшего хищения из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Почти половина из них арестована заочно и находится в розыске. Фигурантом по этому делу проходил и зампред правления банка «Агросоюз» Андрей Сомов, который, как установил суд, был одним из непосредственных исполнителей хищений.
Он приговорен к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
Банк России 7 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Агросоюз». По данным ЦБ, банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации. В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Агросоюз» несостоятельным банкротом.
ЦБ проводит внеплановую проверку центрального офиса; август 2018 Банк попадает под американские санкции за сделки с КНДР сентябрь 2018 За неделю RAEX сначала снижает рейтинг банка с ruB до ruCCC, сохраняя негативный прогноз, далее вовсе отзывает; октябрь 2018 Появляется информация о том, что топ-менеджмент банка рекомендовал партнерам снимать деньги. Смотрим на баланс банка, можете взять за последние 6 мес.
А теперь резонный вопрос - какой адекватный инвестор будет покупать банк Агросоюз?
Бенефициару обанкротившегося банка «Агросоюз» предъявлены обвинения в создании ОПС
Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана. Дело в том, что осенью 2019 года солидные господа Игорь Юрасов и Башир Куштов узнали о существовании уголовного дела, касающегося хищения 7 млрд рублей из банка «Агросоюз». Стало известно, что в самое ближайшее время московская прокуратура собирается направить в суд дело в отношении двух банков: «Агросоюз» и «Инкаро». В материалах якобы фигурирует организация преступного сообщества и пока не названных силовиков. В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании 6,9 млрд рублей, который, как уточнили в АСВ, был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 году. Москва Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье Клигману, вывело из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк» более 10 млрд рублей.