По словам управляющего омским отделением Банка России Владимира Антипова, в деятельности компании «Финико» есть типичные признаки финансовой пирамиды. Более 30% обратившихся в последние дни в Федеральный фонд клиентов Финико брали в банках займы, которые тут же отдавали пирамидостроителям. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите».
«Откровенный сатанизм»: жертвы пирамиды Finiko готовы бросаться из окон
| В Казани арестовали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина — Сноб | Как работала пирамида? Любая финансовая пирамида построена на том, что первые участники получают доход от взносов тех, кто приходит в нее позже. Те же получают деньги от новых вкладчиков – если смогут их привести, а те – от своих вкладчиков. |
| Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года — Новости TradingView | Крах компании, которая позиционировала себя как уникального брокера, произошел этим летом. 1 июня Центробанк внес Finiko в список организаций с признаками финансовой пирамиды. |
| Финико: что делать? | Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. |
| «Финико»вая падаль | Биография Кирилла Доронина: основатель компании Finiko, разоблачение и арест, его семья и дата рождения, личная жизнь, жена и дети. Турецкое гражданстко, компания "Эскалат", Казань, "Инстаграм", фото и последние новости в 2021 на 24СМИ. |
| Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2024 | fcbg | Теперь всем вложившимся необходимо доказать законность вложенных средств (всё — во имя якобы "легализации"), при этом неважно, когда были вложены деньги: неделю назад или год назад. Нужно прикрепить документы, которые будет проверять "служба безопасности Финико". |
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде Finiko в Татарстане
Основателя финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина арестовали до 28 сентября, обвинив в мошенничестве. Пока его соратники приходят поддержать трейдера у зала суда, адвокат пытается разобраться в ситуации. Правда, сделать это у него пока не вышло. Конечно, нам кажется, что вы и сами догадываетесь, что Finiko – обычная финансовая пирамида, которая не имеет ничего общего с инвестиционной деятельностью. Но, чтобы окончательно убедиться, что площадка является мошенником, приведем несколько фактов. 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В пирамиде «Финико» такая же ситуация — никто не подает заявления, и правоохранители не могут возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество». И нет установок сверху, согласно которой финансовая пирамида могла быть идентифицирована как преступно-мошенническая. Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Финико: последние новости на январь 2024 года. К 2024 году, ситуация с финансовой пирамидой "Финико" привлекла значительное внимание. В конце 2020 года против организаторов "Финико" было возбуждено уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
МВД завершило расследование дела о финансовой пирамиде Finiko в Татарстане
Всего мошеннице удалось завладеть деньгами ста граждан на сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 тысячи 254) — Новости Дарё. В отношении пока лишь четырех лиц (включая подозреваемого основателя пирамиды Кирилла Доронина) следователем СЧ ГСУ МВД по Татарстану возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ. Финансовая пирамида «Финико», или «автоматизированная система генерации прибыли» – по определению одного из основателей Кирилла Доронина, – просуществовала 3 года, но попала в черный список ЦБ только летом этого года. Экономика - 31 июля 2021 - Новости Новосибирска - Сооснователь финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров, являющийся фигурантом уголовного дела в бегах, спустя год вышел на связь, чтобы назвать имя реального руководителя компании и владельца капиталов обманутых вкладчиков. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. В его отношении ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев.
Выступил посредником в сделке — задолжал 1,5 млн рублей
Как выяснилось, брак женщины распался именно после истории с финансовой пирамидой. Когда Наталья была в очередной раз беременна, муж, впечатлившись, как на Finiko зарабатывает его знакомый, тоже решил рискнуть. Он хотел погасить долги, ведь все, что у них есть — двухэтажный дом, бытовая техника, мебель — все куплено в кредит. Сначала был внесен минимальный платеж. Андрей Кондратенко, многодетный отец: «Я подумал, почему бы нет, взял кредит, вложил это в Finiko. Ежедневно каждый рабочий день начислялись дивиденды, было очень приятно видеть эти цифры в рабочем кабинете, но после некоторого времени просто это все закрылось , цифры остались просто цифрами, а деньги в виде кредита на пять лет остались в банке, который сейчас на пять лет приходится платить».
Как выяснила программа « ЧП. Расследование », в общей сложности многодетные родители вложили в финансовую пирамиду 4 миллиона рублей, в том числе деньги от продажи машины. Семья мечтала купить новую 7-местную , чтобы пятеро детей могли в ней поместиться. Ирина Корчагина, психолог: «Люди настолько устали от своей рутины, тяжелый жизненных условий, кредитов, которые они выплачивают, что они услышали только, что у них будет красивая жизнь, все выплатят. Человек — очень легковерное существо, верит во все».
Сейчас все мысли Натальи Кондратенко, конечно, не о долгах, а о том, как прокормить детей, денег нет даже на самое необходимое. Многодетную мать поддерживает благотворительный фонд. Нашлись добрые люди и среди соседей. Кто вещи принесет, кто фрукты, а владелец местного магазина отдает Наталье всю продукцию, у которой истекает срок годности. Поддерживают семью и другие обманутые вкладчики — больше, конечно, морально.
Хотя общая беда людей сильно сплотила. Например, когда совсем поджимают сроки, участники интернет-чатов , в которых до этого обсуждали зашкаливающие ставки и большие дивиденды, теперь скидываются кто чем может. Администратор в одном из таких чатов поддержки — тоже жертва Finiko Наталья Архипова.
Летом прошлого года « Вечерняя Москва » рассказала о деятельности этой финансовой пирамиды. Официально объем привлеченных компанией средств составляет 80 миллионов рублей, однако уже тогда было понятно, что речь пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами.
Официально компания Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли.
Чолпон Айдарова участвовала в деятельности организации, которая совершала финансовые махинации. Она действовала под прикрытием фирмы «Финико» и использовала принцип финансовой пирамиды.
Она и её сообщники также украли большую сумму у двух граждан, злоупотребляя их доверием. В апреле 2023 года Генеральная прокуратура России провела экстрадиционную проверку главы кыргызстанского представительства финансовой пирамиды Finiko, находящейся в международном розыске.
Процедуру банкротства в отношении Кирилла Доронина ввели в апреле этого года. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы суда.
В отношении Доронина введена процедура реализации имущества в течение шести месяцев. Процедуру банкротства в отношении Кирилла Доронина ввели в апреле текущего года, напоминает местное интернет-издание «Реальное время». Кроме того, суд обязал сооснователя Finiko в течение суток передать все имеющиеся у него банковские карты финансовому управляющему, которым стала Елена Шуляковская, отмечает «Реальное время».
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли
Она занималась мошенничеством в особо крупном размере и злоупотребляла доверием граждан. Группировка оказывая финансовые услуги, вскоре незаконно забирала средства. Узнавай первым о важных новостях!
Скриншот сторис Кирилла Доронина В чате в телеграме FNK token болталка появилась запись из Zoom, где 20 июля прошла групповая беседа «лидеров», у которых были собственные структуры в компании обычно это работает следующим образом: человек вступает в организацию, а потом начинает приводить других.
Так он становится их «лидером». Там модератор прокомментировал вопрос о выплатах в новой компании Кирилла Доронина. Если он это финансы.
Medialeaks не контролирует, то откуда этот пул денег выплачивать людям? Как вчера сказал Кирилл, полтора месяца разогнаться, а потом в течение пяти-шести месяцев рассчитаться со всеми. Просто математику посмотрите, и всё, — говорит модератор.
Вкладчики «Финико» нашли виноватого Несмотря на то что Центробанк признал «Финико» финансовой пирамидой, да и сама компания рухнула, некоторые пострадавшие не теряют надежду. В своих чатах они обсуждают, как выбираться из долгов, которые набрали ради вкладов, а также пытаются понять, не окажутся ли снова обманутыми, если пойдут за Кириллом Дорониным. Регулярно в сообществе FNK token болталка появляются сообщения о том, что пускай не всё, но некоторую часть денег некоторым участникам пирамиды всё же вернули.
Скриншот переписки, который прислали в чат Впрочем, большинство читателей чата в это не верят, ведь процент кажется им слишком большим.
За день до этого арестовали и «вице-президента» пирамиды Ильгиза Шакирова. А уже сегодня дело взяли под особый контроль главные силовики страны. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», — говорится в последнем официальном релизе МВД России. В отношении пока лишь четырех лиц включая подозреваемого основателя пирамиды Кирилла Доронина следователем СЧ ГСУ МВД по Татарстану возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест. Сейчас всю финикийскую мафию будут ждать повальные аресты.
Первое время дивиденды, действительно, поступали на счета клиентов. Однако через два года "Финико" лопнул как мыльный пузырь. Сайт компании заблокировали. Кирилл Доронин уверял вкладчиков, что это технический сбой. В это время его подельники вместе с миллиардами уже были за границей. Еще правоохранители арестовали менеджеров компании, которые заманивали в пирамиду новых жертв. Однако основной вопрос — где миллиарды? Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе.
Миллион пострадавших: финансовая пирамида «Финико» рухнула — основатели сбежали
Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Людучин рассказал, что многие игроки КХЛ вложили свои последние сбережения в рухнувшую финансовую пирамиду Finiko. «Очередная финансовая пирамида рухнула, потянув за собой миллиарды ущерба, разрушенных судеб. Finiko (Финико) — российская финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей[1]. Бесплатные консультации, помощь квалифицированных специалистов для пострадавших от финансовой пирамиды FINIKO.