В рамках расследования уже арестованы основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин, «вице-президенты» Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина, а также обладающая статусом «десятой звезды» Лилия Нуриева. После вчерашнего ареста «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko по этому делу задержаны основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» Лилия Нуриева и еще одна «вице-президент» — Дина Габдуллина.
Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»
В рамках расследования уже арестованы основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин, «вице-президенты» Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина, а также обладающая статусом «десятой звезды» Лилия Нуриева. До 7 ноября в СИЗО будет находиться 31-летняя Дина Ахметзянова, ранее Габдуллина, — обвиняемая в мошенничестве по делу криптопирамиды Finiko. Такое решение только что вынес Вахитовский суд. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Однако Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил фигурантам дела меру пресечения — они останутся в СИЗО как минимум до 7 августа. Адвокаты защиты заявили, что намерены обжаловать это решение. Напомним, Дина Габдуллина и Лилия Нуриева были задержаны по делу о мошенничестве ч.
Поэтому и анализировала, и я верю, что во всем есть Божественная справедливость и божественный план, и контраст между душами.
И по моему я поняла причины своего пребывания здесь. Кстати, у меня совсем не лёгкая жизнь. Я всегда удивлялась, когда мне люди завидовали, потому что то, что я уже проживала , это было примерно тоже самое, как сейчас тюрьма.
И это меня не сломало однажды. И дай Бог, не сломает сейчас. Он меня просто готовит к чему то.
Кстати, если я вдруг опять чего-нибудь добьюсь в жизни - пришлите мне это письмо.
Адвокаты защиты заявили, что намерены обжаловать это решение. Напомним, Дина Габдуллина и Лилия Нуриева были задержаны по делу о мошенничестве ч.
Разбирательство по делу началось 28 июля прошлого года.
Ранее в Казани были арестованы лидеры организации, которая, по данным правоохранителей, обманула более чем на 1 млрд руб. Решение о переводе расследования в Москву было принято в связи с «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших». Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства.
ЗВЁЗДЫ ФИНИКО| ДИНА ГАБДУЛЛИНА И ЛИЛИЯ НУРИЕВА АРЕСТОВАЛИ И ЗАБРАЛИ В ТЮРЬМУ| ФИНИКО СКАМ !!!
ЗВЕЗДЫ ФИНИКО ЗА РЕШЕТКОЙПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ФИНИКО СКАМ ФИНИКО #доронин #финико #новостифинико. Дина Габдуллина рекламировала пирамиду через видеоролики на YouTube и привлекла более 3000 вкладчиков, за что получила статус «десятой звезды» и «вице-президента» компании. В Казани полицейские задержали еще двух лидеров компании Finiko –Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Клиенты финансовой пирамиды Finiko жалеют о потерянных деньгах. Жительница Новосибирска надеялась приумножить свой вклад, а оказалась в долговой яме. Мать-одиночка из Геленджика, поверив в золотые горы, потеряла 2 миллиона рублей, теперь ей не на что даже снимать. Ольга Г., некогда бывшая десятой звездой компании Finiko, поделилась с ProKazan мнением о недавнем аресте Дины Габдуллиной и Лилии Нуриевой.
Дина Габдуллина - последние кадры на свободе
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК. Главная. Новости. Новости. Очередными задержанными по делу финансовой пирамиды Finiko стали еще один ее «вице-президент» Дина Габдуллина и основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» мошеннической организации Лилия Нуриева. Девятого сентября арестовали еще пару лидеров пирамиды — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.
ЗВЁЗДЫ ФИНИКО| ДИНА ГАБДУЛЛИНА И ЛИЛИЯ НУРИЕВА АРЕСТОВАЛИ И ЗАБРАЛИ В ТЮРЬМУ| ФИНИКО СКАМ !!!
| ПИСЬМО ДИНЫ ГАБДУЛЛИНОЙ – Telegraph | Как сообщило ИА «Татар-информ», суд отправил в СИЗО так называемых «десятую звезду» Лилию Нуриеву и «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину. |
| Дина Габдуллина - последние кадры на свободе | Видео | так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной, имевшей статус "вице-президента". |
«Звезды» Finiko Нуриева и Габдуллина останутся в СИЗО до августа
Информация, размещенная на портале, а именно: текстовые материалы, элементы дизайна, логотипы, товарные знаки, фотографии, видео и аудио охраняются законодательством Российской Федерации и международными нормами права и не могут быть использованы без разрешения правообладателей. Согласно ст. Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов. Сообщение отправлено.
Он был задержан на территории этой страны. Запрос о выдаче направлен в Минюст ОАЭ и находится на рассмотрении. Сведений о том, где они находятся, пока не поступало. Подписаться на Банки.
На слушаниях судья Дмитрий Гордеев заявил, что Доронин имеет двойное гражданство, по этой причине он может уехать за границу и скрыться там от обвинения. Соответственно, срок заключения был продлен еще на три месяца. Уголовное преследование Доронина началось в декабре 2020 года по обвинению в «организации деятельности по привлечению денежных средств». Позже оно было пересмотрено в сторону «мошенничества». Двое других сооснователей финансовой пирамиды находятся в международном розыске: Марат Сабиров; Ожидается, что в декабре следствие по делу будет завершено. Долги Доронина по налогам и сборам — точная сумма на сегодня У Кирилла Доронина, создателя компании «Финико», накопилась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 385 тысяч рублей. Судебные приставы создали приказы о взыскании налогов и сборов, с учетом пени: на 12 570 рублей и 365 315 рублей.
Мать-одиночка из Геленджика, поверив в золотые горы, потеряла 2 миллиона рублей, теперь ей не на что даже снимать квартиру. Богатые клиенты компании-пустышки тоже плачут. Казанская светская львица лишилась 20 миллионов рублей. Чтобы закрыть долги, она вынуждена распродавать свои шубы. В этом году исполнилось ровно 30 лет со дня первой рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ». Сергея Мавроди уже нет в живых, но его уроки обмана по-прежнему успешно осваивают прилежные ученики. В их числе и создатели компании Finiko, которую уже назвали крупнейшей финансовой пирамидой современности. Почти три года финикийцы, как они сами себя называют, пудрили мозги и опустошали кошельки доверчивых граждан, хотя обычно такие мыльные пузыри живут максимум года-полтора. Основатели Finiko обещали своим клиентам бешеные проценты, показывали зашкаливающие графики растущей прибыли, призывали довериться их «автоматизированной системе генерации прибыли, которая работает по принципу прогнозируемых рисков».
Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде
Я просто показывала в соцсетях свои результаты», — продолжала «звездочница». Слова своей подзащитной затем поддержал адвокат. Он отметил, что в предъявленном обвинении нет ни слова, доказывающего причастность к хищению денег. Чтобы доказать это, он попросил судью озвучить протокол очной ставки между Нуриевой и одной из пострадавших. Из него следовало, что одна из пострадавших подтверждала, что не передавала деньги лично Нуриевой.
Однако женщина указывала и на то, что лидер Finiko консультировала ее по поводу работы компании и не акцентировал внимание на рисках. Сама Нуриева пыталась убедить суд, что с одной из пострадавших у нее был конфликт, поэтому та ее оклеветала. Пока расследование шло, она могла бы давно уехать в Кипр или Турцию. Но она же не уехала!
Куда она уедет, у нее тут двое маленьких детей и мать. Поэтому мы просим избрать ей домашний арест», — настаивал адвокат. Как только судья удалилась в совещательную комнату Нуриева поделилась, что по России насчитывается 530 «звездочников». На что адвокат с долей скептицизма спросил, неужели полицейские будут сажать каждого.
Судье понадобилось около получаса для того, чтобы вынести вердикт. Однако до последнего оставалось не ясным, к кому именно придут полицейские. О первом задержанном стало известно на этой неделе - им оказался вице-президент компании и личный помощник ее организаторов Ильгиз Шакиров.
Адвокат Нуриевой, которая была в Finiko «десятой звездой», на заседании настаивал, чтобы из СИЗО ее отпустили под домашний арест. Защита подчеркнула, что Нуриева признала вину и согласилась сотрудничать со следствием, дала свидетельские показания. Об изменении меры пресечения заявляли и адвокаты Габдуллиной, ссылаясь на состояние здоровья подзащитной и ее детей.
Разбирательство по делу началось 28 июля прошлого года. На минувшей неделе были задержаны еще шесть человек — организаторы и активные участники Finiko, в числе которых Андрей Галущенко, Баир Самбуев и отвечавший за службу поддержки Антон Семыкин.
Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Нуриева имела в компании статус так называемой «десятой звезды». Обе участницы пирамиды задержаны в рамках дела о мошенничестве, утверждают источники. По данным Telegram-канала «Вкладер», Лилия Нуриева является основателем бюро правовых услуг «Недвижимость и закон» в Казани.
Еще два фигуранта дела Finiko отправились в СИЗО
Система отношений всех вышеперечисленных людей правоохранителям до сих пор до конца не ясна, но очевидно одно: каждый из них обогатился в результате работы «Финико». Еще одно очевидное соображение лежит в области психологии: скорее всего, как и всегда в таких ситуациях, крах «Финико» был предопределен тем, что бывшие соратники не поделили деньги между собой. И каждый стал тянуть одеяло на себя. Финансовая пирамида «Финико» пудрила мозги вкладчикам инвестициями в криптовалюту Криптовалюта — это аналог денег физического мира. Возникает она на основании записи данных в распределенном реестре, который ведется на принципе работы системы блокчейн. Существует лишь виртуально. Самая известная криптоединица в мире — биткоин. Этим незнанием наших граждан и пользуются мошенники. Также в «Финико», как в любой уважающей себя пирамиде, была внедрена реферальная программа: приведи друга и получи деньги. Такая схема, как мы указывали в другой статье, является основой пирамиды — ведь чем больше вкладчиков, тем больше прибыль у организаторов.
Кирилл Доронин подошел к процессу креативно и присваивал директорам определенное количество звезд как в полиции или в армии в зависимости от числа привлеченных инвесторов. В ходе расследования уголовного дела такая популярность вышла «звездным» участникам боком: были арестованы высокоранговые директора «Финико» Дина Габдуллина, Лилия Нуриева и Ильгиз Шакиров. Конечно, со временем пострадавшие люди раскрывают глаза. И чем больше времени проходит, тем отчетливее они понимают: денег не будет. По объему привлеченных средств оценки разнятся: Центробанк уверен, что люди потеряли в «Финико» более 3 миллиардов рублей, полиция оценивает масштаб ее деятельности поскромнее. Нужна помощь юриста? Закажите консультацию эксперта Эпилога пока не будет: история еще не завершена, уголовное дело далеко от приговора, не все фигуранты найдены и допрошены.
Скопировать ссылку Прочту позже Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участницы финансовой пирамиды «Финико» Finiko Чолпон Айдаровой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов уголовного дела, она участвовала в преступном сообществе в 2020-2021 гг. Кроме того, в составе преступного сообщества путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая похитила денежные средства в значительном размере еще двух граждан», — говорится в сообщении ведомства.
Еще правоохранители арестовали менеджеров компании, которые заманивали в пирамиду новых жертв. Однако основной вопрос — где миллиарды? Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе. Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами.
По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров. На их счетах он тоже хранит средства и оформляет купленную недвижимость, взамен делая им щедрые подарки. Например, в виде автомобилей премиум-класса.
Сергей Кирсанов Вахитовский районный суд Казани вынес решение об аресте лидеров финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой - так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной, имевшей статус "вице-президента". По версии следствия, они привлекли десятки тысяч вкладчиков. Обе женщины стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ещё двух лидеров «Финико» арестовали в Казани
Дина Азизова. Источник: соцсети. Об истории Дины Азизовой из города Усть-Катава Челябинской области стало известно в 2019 году. Влиятельные женщины задержаны в ходе расследования, проводимого Финико. Полиция в Казани, столице Татарстана, арестовала двух женщин за участие в масштабной криптопирамиде Финико, сообщает Реальное время. Вахитовский суд Казани арестовал вице-президента Finiko Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву. Звёзды Финико, Дина Габдуллина И Лилия Нуриева Арестовали И Забрали В Тюрьму, Финико Скам!