Экономика - 31 июля 2021 - Новости Ростова-на-Дону - платформа финико отзывы. Вы будете от своего лица обманывать консультировать и привлекать клиентов, получая за это лояльные партнерские условия и вознаграждение. Рекомендуемые криптовалютные биржи. Последние новости и события. Официальное обращение представителей финико. В начале месяца компания опубликовала официальное сообщение на своем сайте, в котором была предоставлена информация о текущем положении дел и планы на будущее. Адвокат Доронина заявил, будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», а также обратится в суд с гражданским иском по статье «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Однофамильцы Сабировы и товарищ Зыгмунтович проходили по делу свидетелями. На основании их письменных показаний 30 июля казанский суд арестовал Доронина. За две недели до этого основатели "Финико" опубликовали в интернете последнее публичное выступление.
«Я та дура, что вложила 1,6 млн». Истории вкладчиков пирамиды «Финико»
Речь идет о новом проекте организатора Finiko. Незадолго до задержания Доронин активно продвигал на своей странице в Instagram новую платформу Omfinom. По словам бизнесмена, проект был создан для того, чтобы помочь вкладчикам Finiko, которые не могут вернуть свои деньги. Вот только для вступления в него людям нужно было внести значительную сумму депозита, минимальный размер которого, по рассказам вкладчиков, начинался от тысячи долларов. Как выяснилось, несмотря на плачевный опыт участия в Finiko, некоторые люди продолжали верить обещаниям Доронина. Надеясь вернуть свои деньги, они были готовы вступить в его новый проект. Вплоть до дня ареста Доронин регулярно выкладывал посты на своей странице и проводил прямые эфиры, на которых отвечал на вопросы подписчиков о ситуации в компании. Фото: Максим Каримов Однако за несколько часов до задержания его основной аккаунт стал недоступен. Следом появилась информация, что Доронин создал резервную страницу. На ней он объяснил, что основной аккаунт будет восстановлен, а пока вся информация будет появляться на новой странице.
Что касается новой платформы Доронина Omfinom, Давлетьяров объяснил, что на данном этапе определить законность или незаконность ее деятельности весьма проблематично. Но тут речь идет о криптовалюте», — отметил Давлетьяров. В свободном полете В целом переход современных финансовых пирамид на криптовалюту значительно осложнил работу правоохранительных органов. Сейчас они ушли из-под надзора, действуют в свободном полете», — объяснил Давлетьяров. При этом он добавил, что на сегодняшний день в России нет организаций, которые могут легально предоставлять услуги торговли на криптобирже, тем более обещать какой-то конкретизированный процент прибыли. Собираясь вкладываться в криптовалюту, нужно понимать: ее стоимость может быть подвержена сильным изменениям за короткий период времени. С утра они могут стоить 100 тысяч, а к вечеру уже 10 тысяч, и наоборот.
У соучредителей же финансовой пирамиды своя версия событий. В прямом эфире в Instagram они рассказали, что незадолго до скандального заявления Доронин сам попросил вывести со счетов все деньги для открытия еще трех компаний в других странах, а потом сообщил, что сделал это под угрозой смерти.
Юридического лица как такового не существует, - поделились его партнеры. Кирилл является прямым основателем платформы «Финико», и он неоднократно заявлял об этом со сцены. По сути, мы являлись исполнителями его идей». По словам Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, вся коммуникация между ними происходила через Доронина. Последние месяцы он якобы настраивал их друг против друга, чтоб каждый из них следил за другими, рыл информацию и докладывал ему. Ответили соучредители «Финико» и на заявление Доронина о том, что он не владеет информацией о счетах вкладчиков, и что его якобы «кинули»: «Все доступы были переданы ему. У него все есть. Читая комментарии, мы видим, что многие из вас сейчас находятся в заблуждении, как находились и мы последние несколько лет. Мы сами в шоке от его эфира и той ситуации, которую рассказали вам.
А снять уже не смогла. Сегодня комментировать тему своих потерь она отказалась. Когда под суд пойдут остальные Основная группа «финикийцев» может предстать перед судом уже в марте текущего года. До конца этой недели, по данным источников «Реального времени», следователь поставил обвиняемым и их адвокатам задачу — завершить ознакомление с 315 томами уголовного дела. Тех, кто не успеет, попытаются ограничить в изучении материалов через суд. Как уверяет один из источников, несколько фигурантов уже подписали протокол об окончании ознакомления с делом. Решение по обвинению будут принимать в Генеральной прокуратуре страны. Отметим, что позиции «финикийцев» по делу разделились. Несколько отрицают какую-либо вину и соучастие в хищении средств, остальные частично согласны с претензиями силовиков.
Как отметил гособвинитель Галеев, ради совершения преступлений открывали ИП в Казани и компании в Эстонии и Сент-Люсии, вводили цифровую валюту «цифрон» и расширяли сферу деятельности в России и за ее пределами. На пике работало не меньше тысячи «финикийских» офисов. Больше всего таких точек было в Москве — 11, в том числе на Новом Арбате, Тверской и даже на Петровке. Восемь офисов успели открыть в Краснодарском крае, семь — в Казани, шесть — в Иркутской области, три — в Екатеринбурге, по два — в Красноярском крае и Бурятии. Ирина Плотникова.
В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико», на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
«Откровенный сатанизм»: жертвы пирамиды Finiko готовы бросаться из окон
Вместе с Дорониным, по делу проходят и трое соучредителей Finiko: Зыгмунт Зыгмунтович, а также братья Эдвард и Марат Сабировы. В конце августа Вахитовский районный суд Казани их заочно арестовал по делу Финико. По словам Хохорина, в России впервые расследуется дело о финансовой пирамиде, в которой все операции идут в криптовалюте. В 2020 году было возбуждено дело в отношении компании «Финико», в деятельности которой усмотрели признаки финансовой пирамиды. Суть дела заключается в следующем: истец обратился в суд с требованием о возврате денежных средств в размере 1 045 000 руб., перечисленных ответчику на основе устного соглашения о вложении денег в компанию Финико. Бизнес - 18 октября 2021 - Новости Екатеринбурга - Следователь возбудил еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС) в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом «» в среду, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Доронин признал крах «Финико», но пообещал отправлять деньги вкладчикам
Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды. Таковой её признал Банк России. За всё время в «Финико» вложили порядка 7 миллиардов рублей. Бизнес - 18 октября 2021 - Новости Екатеринбурга - В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере.
Создатель «Finiko» Кирилл Доронин останется в СИЗО, — решение суда
последние новости. При этом «Финико» пишет, что прибыль получает автоматически на основе прогнозируемых рисков и статистики децентрализованных продуктов. Что уже звучит непонятно, а механизм заработка денег выглядит непрозрачно и рискованно. 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года.
Ущерб в деле Finiko вырос до 206 млн: Доронину предъявили новое обвинение, Нуриева пошла под суд
В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани Она из лопнувших финансовых пирамид "Кэшбери" и Finiko Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района. Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за очередной серией трагикомедийного сериала «Инвестирование в финансовые пирамиды». В главной роли — казанская «Финико». О том, как шло расследование дела по Finiko, почему люди продолжают нести деньги в финансовые пирамиды и как финансовые компании уходят от надзора Центробанка, – в материале ИА «Татар-информ».
«Взяли четыре кредита»: как финансовая пирамида «Финико» обманула всю Россию
Более того, когда его партнеры скрылись и перестали выходить на связь, Доронин сам явился в Следственный комитет и попросил возобновить расследование. Согласно позиции защиты, клиентам заранее разъясняли риски полной потери вкладов. При этом денежные средства в компанию напрямую не поступали, так как все оформлялось в криптовалюте. По словам адвоката, часть денег вкладчикам уже возвращена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель следствия, в свою очередь, отметил, что Доронин помимо российского имеет гражданство Турции и может скрыться. Подозреваемый объяснил это планами по открытию трейдинговой компании за рубежом. Ранее начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщил, что в правоохранительные органы обратилось более 100 обманутых вкладчиков финансовой организации Finiko. Всего пострадавшими могут признать более тысячи жителей России и Казахстана.
Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Летом этого года «финикийцы» сделали клиентам перерасчеты с криптовалютыбиткоин на токен FNK, стоимость которого поначалу резко выросла, а потом обесценилась более чем в 100 раз. После этого компания приостановила выплаты. Доронин обещает разрешить ситуацию, если окажется на свободе.
Он заявил, что набрал команду трейдеров, специалистов и ученых, чтобы создать новую организацию и возобновить выплаты. Новый проект пока не презентовал. И самое интересное — удалил личную страницу в социальной сети «Инстаграм»… Тем не менее пылкие заявления Доронина побудили некоторых клиентов подписать петицию с просьбой освободить его из-под стражи. Некие деятели, воспользовавшись ситуацией, стали агитировать граждан инвестировать личные накопления через платформу Omfinom — якобы это и есть новый проект арестованного предпринимателя.
Итак, что это судебное решение может значить для инвесторов и читателей, не являющихся юристами? В данном случае устное соглашение между сторонами стало основой для спора и судебного разбирательства. Во-вторых, судебное решение подчеркивает значимость тщательного изучения и анализа инвестиционных предложений перед принятием решения о вложении средств. Инвесторы должны быть осведомлены о всех деталях инвестиционного проекта и иметь четкое представление о возможных рисках и вознаграждениях. В-третьих, данное судебное решение ставит акцент на необходимость соблюдения процедур и документирования всех операций, связанных с инвестициями.
В случае споров это может стать ключевым фактором при доказательстве своих доводов в суде.
Последние 3 недели продолжаются проблемы с выводом. Транзакции высвечиваются, но средства на кошельки вкладчиков не поступают.
Техподдержка молчит, а объяснение всему одно: клиентские средства уходят «налево», как и было запланировано заранее. Не забывайте, что любая финансовая пирамида заканчивается скамом, который обеспечивает основателям безбедное существование. В это же время кто-то несет в проект немалые сбережения, поддавшись заверениям Доронина о становлении токена FNK, который вот-вот якобы поднимется.
Увы, скам Финико уже наступил. Чтобы успеть вывести деньги в наличные, владелец придумал хитрую тактику: скам происходит медленно и мягко. В прошлом у Доронина уже имеется скандал с проектом Антарес.
Организация помогала гражданам избавляться от кредитов, а в итоге получила множество исков от клиентов и свернула свою деятельность, не рассчитавшись по обязательствам. Сейчас история повторяется, хотя большинству известно, почему нельзя вкладываться в пирамиды. Кого основатель Финико винит в падении токена FNK?
Якобы Центробанк прекратил деятельность проекта и не дает возобновить нормальную работу. Все это ложь. Финико не имеет лицензии ЦБ и давно в его черном списке.
Официально признанный финансовой пирамидой проект не имеет право принимать деньги от населения, однако Доронина это никогда не останавливало. Теперь же директор мгновенно «переобулся» и начал обвинять в фиаско своих же клиентов за спешную продажу крипты. Что делать вкладчикам Finiko?
Обрушение FNK произошло в конце июня 2021 года. Владельцы монет остались в минусе: цена упала с 7000 до 400 рублей.
Р — репутация. Документы «Финико», если их читать, а не прокручивать, перекладывают всю ответственность на клиента и не дают гарантий сохранности его денег. А если не только прочесть, но и подумать, то становится ясно, что часть вознаграждения в партнерской программе выплачивается из взносов новых клиентов.
Ау, МММ! А что люди? Продали всё, набрали кредитов, заняли денег и вложили всё в Finico. Теперь мы видим вот такие счастливые лица довольных вкладчиков на Youtube — и это становится уже социальной проблемой, заметной в масштабах страны. Так или иначе, помогать пострадавшим придется всем миром.
Относительно удачливее оказались те, кто привёл в пирамиду больше всего народа — выплаты за это поступали относительно стабильно. Это сладкое слово «криптовалюта» Так сколько же заработали основатели Finico? Ответ кроется в той самой криптовалюте, которая считается анонимной, отчего и снискала популярность в «даркнете». Так ли это на самом деле? И является ли Bitcoin анонимным?
Создатель биткоина Сатоси Накомото никогда не считал криптовалюту анонимной и неотслеживаемой. В его базовом документе White Paper слово «анонимный» применяется только к публичным ключам. В частности, Накамото пишет: Конфиденциальность можно поддерживать, разрывая поток информации в другом месте: сохраняя анонимными открытые ключи. Другими словами, конфиденциальность биткоина ограничена анонимностью публичных ключей, выступающих псевдонимами каждого конечного пользователя. Что это значит?
А подвело его всё то же красиво звучащее слово «блокчейн» — система отслеживания и верификации транзакций. ФБР использовало блокчейн биткоина, чтобы привязать транзакции к захваченным ранее серверам. В публичном реестре было обнаружено более 3500 операций между серверами и личным ноутбуком Ульбрихта, изъятым бюро. Анонимность биткоина закончилась, как только ФБР удалось сопоставить открытые ключи с конкретным человеком. Создатели Finico погорели на том же самом.
Причём произошло это благодаря «звёздам компании», которые хвалились публике на youtube-канале компании своими доходами. Например, так спалился Евгений Лоскутов , успевший закрыть «десятую звезду». В одном из видео по выводу средств он засветил свои данные. Ещё одна звезда — Анна Тиффани Серикова — также засветила в одном из видео о «секрете успеха» свои данные, даже не потрудившись как-то скрыть такую конфиденциальную информацию. И понеслось.
Расследователи нашли в её кошельке транзакцию под определенным номером не будем приводить из уважения к личным данным , и начали ее изучать и распутывать, будто лихо закрученный детектив. По цепочкам последовательных переводов денег с одинаковой суммой или другими совпадающими элементами. В результате поисков сперва выявили 333 стартовых адреса из всего 3 транзакций Анны-Тифани, потом пул адресов через 3 шага повторений расширился до 778 тысяч адресов, затем процесс расширения замедлился и закончился на цифре около 800 тысяч.
Основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин сдал следствию имена 44 своих коллег
| Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть " | МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов. |
| Скам «Финико» - история краха финансовой пирамиды | Не знаете, как вернуть вложенные средства. Присоединяйтесь! Группа создана, для совместной помощи по возврату денежных средств из пирамиды Финико. Вместе мы восстановим справедливость. |
| Финал Finiko: суд отправил Кирилла Доронина в СИЗО до 28 сентября | дело Финико. проблемы с выплатами начались после того, как на сайт перестали поступать новые финансовые вложения, реальной деятельности здесь не вели, просто переливали деньги между вкладчиками. |
| Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | НГС24.ру - новости Красноярска | Экономика - 31 июля 2021 - Новости Челябинска - |
| Помощь пострадавшим в FINIKO | Это руководители и активные участники финансовой пирамиды «Финико». Они задержаны в Московском регионе, республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области. В их жилищах провели более 70 обысков, изъяли документы и компьютерную технику. |
Партнеры Доронина рассказали, куда пропали средства вкладчиков «Финико»
это финансовая пирамида (схема Понци), которая использует транзакционный механизм криптовалют Bitcoin, Etherium, USDT и собственный токен FNK для противоправного привлечения депозитов граждан Российской федерации и ближайших. В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Известно, что ущерб по делу сократился до 197,6 млн рублей, количество потерпевших по делу — 160 человек.
Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО
Из текста актуального на сегодняшний день обвинения следует, что этот потерпевший лишился суммы в 19 млн рублей. Потери других «инвесторов» криптопроекта в разы меньше и начинаются от 50 тысяч рублей. Тут нужно понимать, что и цифра в 206 млн рублей еще может вырасти — к примеру, к тому времени, когда поймают заочно обвиняемых. Что предъявляют покаявшейся «звезде 10-го уровня» Главной интригой до начала сегодняшнего заседания суда было то, совпадает ли предъявленный Нуриевой ущерб с новой редакцией обвинения Доронину? Если нет, то технически это могло бы стать основанием для возврата материалов в Генпрокуратуру. Однако, как уточнил «Реальному времени» гособвинитель Рамиль Галеев, в деле тот же ущерб, что и у остальных фигурантов, — 206 млн рублей. По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, Сабировы и Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга».
Среди них была и Лилия Нуриева. Ни создание ОПС, ни руководство региональным подразделением досудебщице не вменяют. В окончательной редакции обвинения фигурируют лишь два факта обмана потерпевших непосредственно Нуриевой. По версии МВД и Генпрокуратуры, в начале марте 2021 года она ввела в заблуждение жительницу Казани Анфимову, которая, поверив в высокую прибыль и гарантию возврата средств, перечислила 250 тысяч рублей на два счета в Сбербанке. Собственницы этих счетов не знали о преступных намерениях Нуриевой и других «финикийцев» и отправили деньги дальше — на сгенерированный криптокошелек Анфимовой на сайте thefiniko. Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечь максимум внимания к проекту.
Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество.
Тогда Доронина это только забавляло — вкладчиков он призывал не унывать. Кирилл Доронин — Приехал в Казань и началось — а ты видел, а ты видел, а статью видел? Ребята, все видел. Давайте сначала все тщательно проверим. Сейчас улыбка сменилась на слезы людей, которые остались с миллионными кредитами. Екатерина Самойлова, жительница г. Иркутск — Меня тоже позвали говоря, о то что я закрою свою ипотеку, имея на руках двоих детей, взяла кредит еще на 1млн 800тысяч отнесла им, и что в итоге? У меня кредит еще добавился на 5 лет.
В долговой яме, да в такой что не выбраться никак. И двое детей на руках Елизавета Син, жительница острова Сахалин — Вложила 100 тысяч и через четыре месяца сумма практический удвоилась, смогла обналичить, вывести. Тогда пришло решение, чтобы продать квартиру, и вложить в Финико. У меня трое детей, мы продали квартиру — все деньги я вложила в Финико Обманутые вкладчики по всей стране сейчас пишут заявление в полицию. Только в Татарстане сейчас написано больше ста. Цифра растет с каждым днем.
После этого начнется ознакомление фигурантов с материалами дела. Напомним, в июле 2021 года в полицию начали поступать первые заявления от вкладчиков Finiko.
В том же месяце в Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина.
Этим вопросом, по его словам, занимались те, кто сегодня находится в бегах. Вместе с тем собственником апартаментов является именно сооснователь Finiko. На это отреагировала уже девушка из зала: «А где деньги за апартаменты, которые в аренде? Именно поэтому я рекомендовал сотрудничество в плане получения дополнительных сведений в таком сложном процессе, как отслеживание криптоадресов, биткоина и USDT. Со своей стороны гарантирую поддержку получения и предоставления информации», — продолжил Доронин. Обвиняемый подчеркнул, что его компании не являются владельцами и держателями больших счетов Finiko, это лишь юридические лица, которые имели лицензии на работу с криптовалютой. Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Поддерживаю позицию второго адвоката, со своей стороны готов инициировать процедуры по возмещению ущерба, в том числе и в присутствии следователя, — добавил сооснователь Finiko. Выслушав обвиняемого, суд удалился для принятия решения.
Доронин в отсутствие Поспеловой в зале находился в приподнятом настроении, переглядывался с «подружкой» и отшучивался. Несмотря на попытки обвиняемого договориться со следствием, предложив содействие и даже денежную компенсацию ущерба, суд был непреклонен. Спустя 20 минут судья Поспелова вернулась с решением удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения для Доронина до 30 октября. Таким образом, общее время содержания сооснователя Finiko под стражей составит 27 месяцев. Однако и следователь, и адвокаты убеждены, что в октябре дело точно начнут рассматривать по существу, поскольку обвиняемые почти закончили знакомиться с материалами. При этом до сих пор неясно, какой именно суд займется этим вопросом — казанский или же московский. А возможно, дело вообще передадут в третий регион. Edit Report content on this page Report Page.
Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико
| Сооснователя пирамиды «Финико» требуют экстрадировать из ОАЭ | В этой статье мы расскажем о ее организаторах, схемах деятельности, а также поведаем последние новости о «Финико». |
| В Казани судят досудебщицу по делу Finiko - ущерб вырос до 206 млн — Реальное время | В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. |
| В Казани судят досудебщицу по делу Finiko - ущерб вырос до 206 млн — Реальное время | Вместе с Дорониным, по делу проходят и трое соучредителей Finiko: Зыгмунт Зыгмунтович, а также братья Эдвард и Марат Сабировы. В конце августа Вахитовский районный суд Казани их заочно арестовал по делу Финико. |