В деле бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, который обвиняется в хищении одной тысячи грузовых вагонов стоимостью около 2,8 млрд рублей, поставлена точка. Возможно, с запятой. Дмитрий Зотов входит в так называемый лондонский список Титова — перечень бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию под гарантию разбирательства без ареста. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России. Материалы по теме: Дмитрий Зотов. Экс-глава «Трансфин-М» задержан в Москве по новому делу о мошенничестве. Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
Зотов Дмитрий Анатольевич. Участник судебных дел. Последние документы: 1. Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». Поскольку Дмитрий Зотов скрылся от следствия за границей, обвинение в сентябре 2019 года ему предъявили заочно, после чего объявили в международный розыск. Экс-гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов выступает фигурантом двух уголовных дел. Он уехал из России в 2019 году, после чего был включен в список Титова. Защита считает, что обвинение не представило убедительных доказательств. Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. По запутанному делу Дмитрия Зотова можно смело снимать многосерийный детектив: за последние несколько лет Зотов вынужден был уезжать из России, сначала в Испанию, потом в Латвию. Об этом говорится и в письме.
В Петербурге вынесли приговор убийцам семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова
Экс-гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов выступает фигурантом двух уголовных дел. Он уехал из России в 2019 году, после чего был включен в список Титова. Защита считает, что обвинение не представило убедительных доказательств. Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщает РБК со ссылкой на резолюцию главы. Никулинский суд Москвы признал виновным в особо крупном мошенничестве основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Роман Костенко. до уровня 2008 г. по объему нового бизнеса.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Так, они способствовали передаче в лизинг компании «Инвестактив» тысячи грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Реальная стоимость вагонов не достигала даже 2,5 миллиона рублей. Примечательно, что подробности этой сделки раскрылись после того, как «Трансфин-М» приобрел Алексей Тайчер. Таким образом, проводят проверку в фирме, он знал, что искать.
Зотову сначала предъявили обвинение заочно, так как Россию он оставил, но затем он вернулся на родину. Дмитрий Зотов не признал свою вину, уверяя, что о сделке знали все акционеры компании. Также он обращал внимание на то, что в случае вывода денег из «Трансфин-М» , предприятие не было бы столь финансово успешным.
По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 4,4 миллиарда рублей. По всей видимости, Алексей Тайчер давно собирался прибрать к рукам «Трансфин-М».
Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд города Москвы по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. Здесь в ход дела вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: он обратился к Президенту России Владимиру Путину, после чего Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Однако затем следствие пришло к выводу, что переданные в лизинг и выкупленные ООО «Инвестактив» вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М». Весной 2020 года к уголовной ответственности по этому делу привлекли бывшего заместителя господина Зотова Елену Сергееву. К тому времени она занимала пост гендиректора компании Ural Logistics. По версии МВД, организатором схемы являлся Дмитрий Зотов, а Елена Сергеева отвечала за административно-хозяйственную деятельность как самой лизинговой компании, так и задействованных в противоправной деятельности фирм.
Как установили следователи, именно госпожа Сергеева сфальсифицировала юридические и финансовые документы по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. В материалах дела говорится, что в 2017-2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб. По версии следствия, доход от сделок выводился через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Исецкий добавил, что он просил оставить приговор Никулинского районного суда в силе, считая, что он «в полной мере отвечает критериям законности, обоснованности и мотивированности». В свою очередь, адвокат Зотова Роман Костенко рассказал Business FM, что защита настаивала на оправдательном приговоре для фигуранта, считая, что при рассмотрении дела суд допустил существенные процессуальные нарушения, а выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Адвокат сообщил, что, несмотря на смягчение приговора, Дмитрий Зотов и защита будут обжаловать его в кассации. Для того чтобы рассмотреть апелляционную жалобу осужденного, потребовалось пять заседаний.
Так, например, Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня. Его сразу задержали полицейские, а после суд арестовал как подозреваемого по делу о мошенничестве. При этом Зотов уведомлял Титова о том, что готов сотрудничать со следствием — омбудсмен докладывал об этом президенту Путину.
Титов направил Путину резолюцию, в которой просил Генпрокурора России изучить обоснованность ареста предпринимателя Зотова.
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
Предназначено для лиц старше 16 лет. Адрес: 123298, Москва, ул. Территория распространения — Российская Федерация и зарубежные страны. Языки: русский и английский.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24. Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.
Адрес редакции: 125124, РФ, г.
Кроме того, сделка, по которой Зотова обвинили в мошенничестве, не была оспорена в Арбитражном суде. Более того, она сразу стала предметом уголовного дела.
Оппоненты прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Говорят, что в уголовном преследовании Зотова был кровно заинтересован не только Алексей Тайчер, который, видимо, и был основным дирижером операции "ТрансФин-М", но и некий Роман Трушев, который якобы скрывается за границей имея паспорт гражданина Мальты. Вот и в письме читатель сообщает, что "еще в 2017 году у Трушева были сложные отношения с Зотовым, якобы тот задумал схему как забрать НПЗ у Трушева.
Но у него не получилось это сделать. Трушев владеет информацией против Зотова…" Получается, обложили со всех сторон? Банкротство НКВЗ Но в этой мрачной истории с посадками, по всей видимости, не обошлось и без господина Новожилова, бывшего топ-менеджера менеджера Негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние".
Вернемся в декабрь 2018 года. Юрий Новожилов вдруг переходит на работу в крутой банк. И становится советником председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова.
Руководство в банке, к слову, тоже сменилось в начале 2018 года. И январе 2019 года стало известно, что банк, переданный после санации ЦБ Росимуществу, возглавит Петр Фрадков сын бывшего премьер-министра, а затем - главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Но что же было причиной перехода г-на Новожилова?
Предприятие было обанкрочено с подачи подконтрольной фонду структуры — компании "ТрансФин-М", что привело к росту социальной напряженности в регионе и проведению акций у головного офиса РЖД. Без работы осталось 1200 человек. Об этом сообщал "МК".
Тут надо напомнить про то, что депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов ранее обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить банкротство на преднамеренность. Возможно, действительной целью банкротства вагоностроительного завода была распродажа за бесценок активов предприятия, а также освобождение земли и производственных площадей для неких нужд компании "ТрансФин-М". Может быть такое, что Тайчер и Новожилов вместе мозговали, как поворачивать события дальше?
Но для этого нужно было как можно глубже " закопать" бывшего генерального директора "ТрасФин-М" Дмитрия Зотова. Появление Романа Трушева Но г-н Новожилов, оказывается, может " присутствовать" не только в деле Дмитрия Зотова, которому теперь грозит реальный тюремный срок, его имя стало звучать и в деле скандального банкира, главы Транснационального банка Сергея Кононова. Новожилов мог и тут быть замешан, как экс-глава фонда "Благосостояние".
В недавнем прошлом г-н Новожилов имел отношение и к скандально известному "Абсолют Банку". Наш информатор сообщает, что сегодня идут массовые допросы бывших подчиненных банкира Кононова, которые сливают много информации. Именно в ходе допросов вдруг выплыло имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе " Дружба".
Как сообщает наш источник, следователи активно занимаются кипрской компанией Кононова Urals.
Они обсуждают вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах. Форум ставит своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах. Неформальное объединение политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма» создан по инициативе «Единой России». На заседании оргкомитета Форума в ноябре 2023 года Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил название форума «За свободу наций! Кроме того, Форум будет проходить один раз в два года, а его оргкомитет преобразован в постоянный комитет с полномочиями до 2026 года.
Зотов Дмитрий Анатольевич
| Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» - | Никулинский суд Москвы признал экс-гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. |
| Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова | Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. |
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Незаконную прибыль подозреваемый, по версии следствия, похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма ущерба от их действий превысила один миллиард рублей. По данному факту возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Дмитрий Зотов вернулся на посадку Вынесен приговор бизнесмену из «лондонского» списка Бориса Титова К семи годам лишения свободы приговорил Никулинский райсуд Москвы бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Его экс-заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно. Оба подсудимых признаны виновными в хищении у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив».
Сам бизнес-омбудсмен решение суда назвал «вопиющей несправедливостью». Участь Дмитрия Зотова и Елены Сергеевой стала понятна примерно через два часа после начала оглашения приговора, когда судья Константин Дубков произнес, что вина подсудимых полностью доказана, а в зал вошел конвой. Еще через час были оглашены и сроки.
Защита намерена обжаловать приговор", - сообщил адвокат предпринимателя. Зотов взят под стражу в зале суда. По словам Костенко, бывший заместитель Зотова в "Трансфин-М" Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Ранее прокуратура требовала приговорить Зотова к восьми годам реального срока, а его зама - к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
Защита Дмитрия Зотова настаивала на полной невиновности своего доверителя. Позиции сторон По словам адвоката бизнесмена, уголовное дело Зотова на самом деле было гражданском-правовым спором.
Теги: Суды , Приговоры Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии за мошенничество
Обе стороны также потребовали расторгнуть договор поставки. По нему «Фарм-Тех Групп» должно будет в течение семи следующих месяцев выплачивать задолженность 7,2 миллиона белгородскому заводу по частям — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц. От взыскания неустойки «ЗМС-Технолоджи» отказался, но если должник не будет перечислять деньги в срок, то ему придётся заплатить и её. Договор поставки будет расторгнут, а что касается встречного иска на более чем 19 миллионов, московская компания отказалась от него.
Также в пятницу к 5 годам условного заключения была приговорена Елена Сергеева — экс-заместитель Зотова. Зотов, а также его бывший заместитель Сергеева признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере. Свою вину бизнесмен не признает.
Суд установил, что обвиняемые продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб более чем 1 миллиард рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению нового руководства «Трансфин-М», которое отмечает, что данная сделка была осуществлена без какого-либо одобрения со стороны компетентных органов компании. СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
По данным адвоката, те средства, которые были перечислены на расчетный счет «ТрансФин-М», были «адекватным возмещением стоимостного эквивалента вагонов». Он добавил, что сделки «не привели к уменьшению имущественной массы общества». Дмитрий Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него внесли предпринимателей, покинувших страну под угрозой уголовных дел. Они выразили желание вернуться в Россию при условии гарантий справедливого отношения. Как только Зотов вернулся в РФ летом 2020 года, будучи уверенным, что ему после включения в «список Титова» ничего не грозит, его сразу арестовали.
Зотов, Дмитрий Анатольевич
Мосгорсуд снизил срок наказания участнику «лондонского списка», бывшему гендиректору компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову с семи до пяти с половиной лет колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. По запутанному делу Дмитрия Зотова можно смело снимать многосерийный детектив: за последние несколько лет Зотов вынужден был уезжать из России, сначала в Испанию, потом в Латвию. Об этом говорится и в письме. В ходе предварительных слушаний Дмитрий Зотов и его защита заявили порядка 20 ходатайств, в том числе — об исключении из материалов дела части доказательств с “подозрительными” подписями понятых и о возвращении дела в прокуратуру. Вы можете лично написать Дмитрию по ссылке ниже: Зотов Дмитрий Анатольевич 1969, СИЗО №7.