Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам. На момент краха Инкаробанк остался должен кредиторам порядка 3 млрд руб., а «Агросоюз» — 7 млрд руб. В обоих случаях в 2019 году ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск Александра Безделова – бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова. Безделов-старший подозревается в хищении.
Суд арестовал активы экс-главы банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова по иску АСВ на 10 млрд рублей
Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу банка "Агросоюз" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме. Торги пройдут на электронной торговой площадке "Российского аукционного дома".
Банк «Агросоюз» лишился лицензии в 2018 году, претензии российского регулятора касались нарушения антиотмывочного закона, фальсификации кассовых документов, вывода активов из кассы банка пропало 1,3 млрд рублей наличными. Эксперты отмечали, что проблемы кредитной организации могли отразиться на деятельности других банков, которые могли входить в неформальную банковскую группу. В 2019 году столичное управление СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве топ-менеджеров лопнувшего «Агросоюза». Расследовались дела и других банков, входивших в неформальную группу, особенно много работы для силовиков появилось в 2021 году, когда надзор начал массово чистить финансовый сектор от обескровленных Клигманом кредитных учреждений. В рамках его расследовалось среди прочего и хищение 7 млрд рублей из банка «Агросоюз». С ЗАО «Саратовский авиационный завод» компания «Петроюнион» пересеклась только однажды, когда банк «Сибконтакт», авансировавший работы по выпуску Як-42 с длинным крылом, привлек к выбиванию долгов из предприятия «генерала из наркоконтроля» и ту самую фирму.
Когда об этом сюжете стало известно, казалось, что грозные вышибалы произвели мощное впечатление и даже сумели напугать пензенских деятелей, потрошивших стратега в Саратове. В итоге в рамках второго банкротства САЗа «Петроюнион» вошел в реестр кредиторов и получил 18,6 миллионов рублей. Это при том, что масса кредиторов завода была самым наглым образом «кинута», одним только налоговикам завод остался должен 900 миллионов рублей. Но затем история о внезапной встрече пензенцев и Клигмана стала выглядеть в ином свете, а все потому что у антикризисных докторов обнаружились связи с другим детищем питерского дельца — тем самым банком «Агросоюз».
Подробности ещё не сообщались. В карточке дела заявление «о взыскании убытков с учредителей, бывших руководителей должника в деле о банкротстве» появилось 1 ноября 2021 года. На момент отзыва лицензии единственным акционером банка был Андрей Шляховой, который также фигурирует в заявлении о взыскании убытков. Есть в нём в качестве ответчика и Сергей Островский — бывший глава правления банка и члены совета директоров. Попал в список и действующий акционер Алексей Зеленцов.
Смотрим на баланс банка, можете взять за последние 6 мес. А теперь резонный вопрос - какой адекватный инвестор будет покупать банк Агросоюз? А если и будет, то для каких целей?
Банки грязи не боятся?!
Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Компромат последние новости Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о попытке похищения бизнесменами у АСВ 627 миллионов рублей. Под суд пойдут десятки предпринимателей, которые, по версии следствия, подделали документы о вкладах в Торговом городском банке, у.
Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз»
С десяти бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» конкурсный управляющий в рамках банкротного дела потребовал взыскать более 10 млрд рублей убытков. Объем выплат вкладчикам московского банка "Агросоюз", у которого 7 ноября Банк России отозвал лицензию, может составить 8,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). А еще эта некрасивая история, вызвавшая после краха меркушкинского банка огромные социальные потрясения, может продолжиться в виде возбуждения уголовных дел. В конце весны Агентство по страхованию вкладов направило в правоохранительные органы заявление. По решению суда он приговорен к 3 годам лишения свободы. Кроме того, по уголовному делу заявлен гражданский иск ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей, который передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Дело в том, что осенью 2019 года солидные господа Игорь Юрасов и Башир Куштов узнали о существовании уголовного дела, касающегося хищения 7 млрд рублей из банка «Агросоюз». С десяти бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» конкурсный управляющий в рамках банкротного дела потребовал взыскать более 10 млрд рублей убытков.
Банки грязи не боятся?!
Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск Александра Безделова – бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова. Безделов-старший подозревается в хищении. Дело в том, что осенью 2019 года солидные господа Игорь Юрасов и Башир Куштов узнали о существовании уголовного дела, касающегося хищения 7 млрд рублей из банка «Агросоюз». Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Компания Агросоюз Банк, История, Суд арестовал имущество бенефициара банка «Агросоюз» на 10 млрд рублей, Замглавы банка «Агросоюз» получил 3 года колонии за хищение 6,9 млрд рублей, 2020 Арест топ-менеджеров банка, 2018 Отзыв лицензии. Обеспечительные меры приняты в рамках обособленного спора о привлечении контролировавших банк «Агросоюз» лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.
СК завершил расследование о попытке хищения у АСВ 627 миллионов рублей
Согласно карточке банка на сайте АСВ, на 1 июля 2023 года кредиторам было выплачено 1,4 млрд рублей. Бывший зампред правления банка Агросоюз Андрей Сомов получил три года колонии Центральный банк отозвал лицензию у «Агросоюза» в 2018 году из-за «схемных» операций с участием собственника, которые должны были искусственно поддерживать размер собственных средств банка. Суд признал финорганизацию банкротом в феврале 2019 года. Как пишут «Ведомости» 16 августа 2023 года, при последней проверке ЦБ РФ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза».
Бенефициару обанкротившегося банка «Агросоюз» предъявлены обвинения в создании ОПС Денис Батенин Империя Ранее из банка было похищено 7 миллиардов рублей Следователи уголовного дела о многомиллиардных хищениях, из обанкротившегося банка «Агросоюз», предъявили обвинения в организации преступного сообщества ОПС бенефициару учреждения Илье Клигману и Евгению Урину, сообщает «Коммерсант». Руководство банка проводила мошеннические схемы, выведя со счета 7 миллиардов рублей. Уголовное дело ввелось два года, в нем насчитывается 250 томов.
Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка.
Такой поворот событий, естественно, не устроил господ Герасименко и Клигмана, которые, поняв, что их просто кинули на полмиллиона долларов, обратились в ФСБ с заявлением о преступлении. Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы. Обоим следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество, которое фигуранты полностью признали. Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам следствия арестовал обоих на два месяца.
Разница записывалась «в тетрадку» и выводилась в третьи финансовые организации или сразу в оффшоры — себе. Таким образом Илья Клигман и компания обанкротили на 4,5 млрд рублей «Арксбанк». Подробно об этом рассказывала «Версия» ранее. Любитель кулачных боёв Евгений Урин, по всей видимости, неслучайно стал «правой рукой» комбинатора Ильи Клигмана. Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей. Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину. По теме Кадыров рассказал, как выкупил своего жеребца Зазу у украинских спецслужб за 18 тысяч долларов Кадыров рассказал, что в скором времени встретится со своим любимым жеребцом по кличке Зазу, поскольку смог выкупить его у СБУ за 18 тысяч долларов почти 1,4 млн рублей. Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов. В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка». В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей. Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей.