III QBF — инвестиционная группа, с 2008 года работающая в различных сегментах международного финансового рынка.
В Москве раскрыли крупную финансовую пирамиду. Её организаторы выманили у россиян 7 млрд рублей
Ведь со стороны всегда виднее. Ирина Бава даже не пытается спастись и реабилитироваться. Обо всем по порядку… 1 Ира Бава из ШВК приехала в Москву из города Гомель Беларусь , причем изначально тщательно скрывая этот нюанс, свидетельствующий, о ее происхождении из второразрядного, третьестепенного и бракованного народа. Но в связи с последними событиями, связанными со спец. Наверняка, старается «Усидеть на двух стульях», так сказать — и нашим, и вашим угодить, позволяя многократно иметь себя и в зад, и в рот. И не может выбраться оттуда, спазматически поддаваясь 5-ти минутной моде. Не удивлюсь, если у нее есть где-нибудь поблекшие, позорные, вышедшие из моды татуировки, например, в виде иероглифов, ангельских крыльев, знака бесконечности, бабочек, Сталина и т. Кстати, путешествия своим ходом по Европе были так же модны в 2005-2010г.
Продолжает исполнять поручения Шпакова по даче взяток должностным лицам и судьям. По некоторым данным неоднократно организовывал увеселительные туристические поездки и отдых высокопоставленных сотрудников в зарубежные апартаменты в Дубаи, принадлежащие Шпакову. Поддерживал совместно с Масленниковым активную связь с китайским преступным сообществом, занимающимся обналом и отмыванием денег через крипту в Москва-сити. Являлся одним из идеологов всех схем по мошенническому выводу денег вкладчиков QBF на крипто кошельки и крипто-биржи, а также курировал вывод денег через армянский Америа банк далее в оффшоры. Продолжает активно взаимодействовать с главарём преступного сообщества Шпаковым и помогает следователям СД под видом сотрудничества со следствием в укрывании личных незаконных доходов в крипто активах и офшорах. По некоторым данным помимо крипто активов представители следственной группы, ведущие дело QBF, резко разбогатели за последние несколько лет: являются обладателями автопарка люксовых иномарок и элитной недвижимости в ОАЭ, записанных, конечно, на номиналов. По некоторым данным за номинальным бенефициаром преступного сообщества QBF Р. Cтепень их участия можно было бы установить, если бы не откровенное курирование интересов преступного сообщества силовиков и судьями, которые до сих пор не привлекают к ответственности основных главарей организованного преступного сообщества. Только по предварительной очень укрупненной оценке от действий финансовой группы QBF суммарно пострадали более 2000 инвесторов. Только примерно объём похищенных денег оценивается свыше от 10 млрд. Можно только представить, какие взятки уже получили и еще получат силовики, судьи и решалы-адвокаты, чтобы основные члены преступного сообщества QBF продолжали оставаться на свободе и избежали заслуженного наказания. Продолжение следует.
QBF обязана прекратить деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами. Также нужно обеспечить возврат имущества клиентам до 19 января. Они предоставляли клиентам отчеты об инвестировании их средств в серьезные финансовые портфели, а на самом деле переводили деньги в офшоры.
Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Владельцем является Роман Шпаков.
ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
Основной объем притока средств пришелся на конец 2020 — начало 2021 года, когда уже имелись претензии к работе компании. В середине ноября официально пострадавших от деятельности QBF было около 500 человек, в том числе балерина Анастасия Волочкова, а также священнослужители, генералы, министры и руководители различных структур. Волочкова подала заявление в полицию, в котором указала, что ей не вернули 1,7 млн руб. После того, как стало известно о том, что потерпевшей по делу признана Волочкова, скрывающийся за границей Шпаков якобы взялся обзванивать VIP-клиентов, обещая вернуть деньги в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы. Уголовное дело Компания QBF была основана в 2008 году и на протяжении всего времени существования имела лицензию от Центробанка аннулирована 8 июля 2021 года. Правоохранительные органы обратили внимание на компанию после того, как в 2020 году несколько россиян обратились в полицию с заявлением о невозможности вывести вложенные средства. По данным «Коммерсанта», силовики расследовали деятельность менеджеров QBF более года, и только в апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере ч.
Таким образом создатели компании намеревались обойти законы в сфере инвестдеятельности, поскольку такая услуга не подлежит лицензированию. Выплаты гражданам производились за счет поступления новых средств от новых участников, что может быть квалифицировано как финансовая пирамида. Брокер» существует с 2008 года и принадлежит Роману Шпакову. В июле ЦБ аннулировал лицензии указав на неисполнение предписаний ЦБ, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, по организации системы управления рисками.
В России такой доступ предоставляют всего две компании, и одной из них была QBF. Через 1,5—2 месяца он узнал, что в QBF прошли обыски, а до этого он подал заявку на вывод средств. Денег не получил, но до последнего верил, что после обысков всё наладится. Но этого не произошло. Юрий постепенно понимал, что денег он не вернет: все средства либо в строительство вложили, либо вывели в офшоры, уверен он. Юриста Кирилла Быкова агрессивная реклама настигла в тот момент, когда он искал способы инвестировать деньги.
Как поясняется, решение принято по ходатайству временной администрации ИК «КьюБиЭф» с учетом положительной динамики возврата имущества ее клиентам; цель — обеспечить максимальное сокращение размера обязательств инвесткомпании перед клиентами. Так, действие лицензий «КьюБиЭф» прекращается с 1 апреля 2022 года. Для прекращения компанией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установлен срок до 31 марта. В середине декабря Центробанк уже продлевал срок деятельности временной администрации ИК «КьюБиЭф» — тогда предполагалось, что она будет действовать до 19 января. Напомним, временная администрация была введена в сентябре в ИК «КьюБиЭф» изначально на три месяца из-за неоднократного отказа компании в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставления регулятору уведомления о наличии соответствующих обстоятельств.
Полиция Москвы расследует деятельность компании QBF
| Инвестиционная компания QBF: обзор тарифных планов и отзывы клиентов | Правоохранители продолжают расследовать дело финансовой пирамиды QBF. |
| ЦБ РФ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF | Полиция задержала еще двух бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF. |
| Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России | На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс. человек. |
| «QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? | Банк России аннулировал лицензии инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, по версии следствия, действовала крупная финансовая пирамида. |
| Технологии в тренде | Инвестиционная компания QBF красиво заманивала в свои сети россиян. |
ЦБ ввел в «КьюБиЭф» временную администрацию из-за отказа компании рассчитываться с кредиторами
Россияне потеряли 3,5 млрд рублей в инвесткомпании QBF. Следователи МВД РФ завершили расследование уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей под видом деятельности инвестиционной компании QBF, оно передано в столичный. Речь идет о директоре филиальной сети QBF Владимире Пахомове и руководителе петербургского офиса компании Алексее Голубеве.
Центробанк аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
СМИ сообщают, что под вывеской инвестиционной компании QBF действовала крупная финансовая пирамида. популярное Новости. Центробанк наложил запрет на заключение новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов инвестиционной компании "КьюБиЭф" (QBF). На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс. человек. Инвестиционная компания QBF КьюБиЭф на рынке с 2008.
Анастасия Волочкова признана пострадавшей от финансовой пирамиды QBF
| «QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? | На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс. человек. |
| "Московский патруль": суд оставил в СИЗО экс-гендира QBF Матюхина – Москва 24, 15.06.2023 | самоназванной инвестиционной компании, обманувшей клиентов на 7 млрд рублей. |
| Полиция расследует деятельность QBF | Freedman Club Crypto News | В QBF ситуацию не комментируют, сообщает «Коммерсантъ Урал». |
Полиция Москвы расследует деятельность компании QBF
«Таким образом, внимание силовиков привлекла компания «КьюБиЭф». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против сотрудников компании ООО «ИК Кьюбиэф» возбудили в апреле этого года. QBF предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам (QBF Portfolio Management), а также занимается управлением фондами (QBF Asset Management). Инвестиционная компания QBF красиво заманивала в свои сети россиян. → Новости → Финансовые новости → 21 сентября 2023 г. → Участник аферы. Вся информация про ПИФ КьюБиЭф Активы будущего: стоимость пая и СЧА, график цены ПИФ.
Интернет-портал для клиентов
СМИ сообщают, что под вывеской инвестиционной компании QBF действовала крупная финансовая пирамида. По версии следствия, организованная преступная группировка (ОПГ) под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011-го по май 2021 года. Следственный департамент МВД завершил расследование резонансного уголовного дела инвестиционной компании QBF, которая более десяти лет похищала. Независимая оценка инвестиционной компании QBF: обзор коммерческого предложения и отзывы вкладчиков реальные отзывы. На организаторов финансовой пирамиды QBF завели уголовное дело. Речь может идти о хищении около 7 млрд рублей.
Брокеров из QBF, обвиняемых в хищении свыше 2 млрд руб, будут судить в Москве
С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF), отношения компаний Шпакова Р.В. и Турлова Т.Р. внешне стали носить больше конкурентный характер. Инвестиционная компания QBF красиво заманивала в свои сети россиян. Банк России назначил временную администрацию в ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» сроком на три месяца с приостановлением полномочий. СМИ сообщают, что под вывеской инвестиционной компании QBF действовала крупная финансовая пирамида. Главная Новости Лента новостей Бизнес ЦБ аннулировал лицензию «КьюБиЭф Управления активами», продлил временную администрацию в ИК «КьюБиЭф».
Find-Org - Проверка, что Вы не робот
В суд будем подавать, так как начались решения в пользу пострадавших», — отметила она. Представитель группы пострадавших из Калужской области Ксения в свою очередь рассказала о другой схеме по заманиваю вкладчиков. В 2019 году у них заканчивался срок действия вклада в одном из российских банков. Пенсионеров, у которых на счетах были большие суммы, отлавливали в банковских отделениях специально обученные менеджеры QBF и подсовывали им договор доверительного управления средствами», — сообщила она «Газете. Тех, кто отказывался подписывать договор сразу, обзванивали те же менеджеры и настойчиво уговаривали, утверждая, что их деньги будут застрахованы государством. После обысков в компании в 2021 году менеджеры перестали выходить на связь. В итоге ущерб по нашей группе составил десятки миллионов», — добавила она. Компания QBF была основана в 2008 году и на протяжении всего времени существования имела лицензию от Центробанка. Однако в 2020 году после нескольких обращений россиян о невозможности вывести вложенные средства на компанию обратили внимание правоохранительные органы. В апреле 2021 года на сотрудников инвестиционной компании было возбуждено уголовное дело об особо крупном хищении средств.
Россиеву и Пахомова арестовали — их обвиняют в мошенничестве. Мунаеву вменяют совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину — он также находится в СИЗО. Следствие считает, что в общей сложности QBF похитила у своих клиентов от 5 до 7 млрд рублей.
Рядовые клиенты, которые отдавали QBF небольшие суммы, в дальнейшем сталкивались с проблемами при попытке вывести средства. При этом менеджеры фирмы убеждали их в том, что инвестиции приносят прибыль, высылая фальшивые отчёты. Махинации на 7 млрд рублей Всего в деле фигурируют несколько десятков потерпевших, в том числе украинские граждане и компании из Лихтенштейна. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей, общий долг перед клиентами — в 5—7 млрд рублей. Именно с ней физические лица заключали договор о передаче денег в «доверительное управление», что позволяло обойти нормы российского законодательства в сфере инвестирования. В дальнейшем средства переводили на расчётные счета других связанных с QBF компаний за рубежом, в том числе зарегистрированных в Белизе, на Маршалловых островах и в Никосии. Часть привлечённых средств организаторы пирамиды легализовали через девелоперские проекты в России. Одним из них, полагают следователи, мог быть ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области. За возведение комплекса отвечала компания «М1 Девелопмент», учредителем которой выступает Роман Шпаков. Предприниматель также числится бенефициаром и учредителем компаний под аббревиатурой QBF. Именно Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора финансовой пирамиды.
Сегодня в новостях Владимир Путин Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации. Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета.
Как отметила Волочкова в заявлении, ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF и предложил инвестировать деньги с целью увеличения дохода. Спустя три месяца ей возвратили 1,5 млн рублей и после этого прекратили выплаты.
Главу инвесткомпании QBF обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Ее сотрудники похитили у звезды крупную сумму денег. Об этом Волочкова написала на своей странице в Instagram в пятницу, 19 ноября. По словам балерины, в июне прошлого года ей позвонили из инвестиционной компании QBF и попросили порекомендовать своим знакомым воспользоваться ее услугами. Волочкова отказалась рекламировать незнакомую ей организацию и решила сама проверить добросовестность работающих в ней людей. Я не гналась за процентами, а лишь хотела убедиться в чистоте компании или ее отсутствии, прежде чем рекомендовать друзьям.
Бенефициар Шпаков Роман скрылся от клиентов зарубежом. Прикрытие деятельности от ЦБ Немаловажную роль в данной истории играет тот факт, что до позиции генерального директора ИК QBF Станислав Матюхин в течение 7 лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Центральном Банке России на позиции заместителя начальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов. Клиенты уверены, что опыт работы Матюхина С. Больше об истории компании и связанных с ней уголовными делами можно прочесть на странице История QBF Новости:.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что Волочкова заявила правоохранителям о хищении у нее 1,7 миллиона рублей. В офис недобросовестной компании на Пресненской набережной она приехала 31 июля 2020 года. Там был заключен договор, согласно которому Волочкова вложила три миллиона рублей под 10 процентов годовых. Через три месяца после этого балерине вернули 1,5 миллиона рублей. Остальная часть денег так и не была ей возвращена.
Действие лицензий прекращается с 20 января 2022 года. QBF обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить до этого срока возврат имущества клиентам. Тверской рсуд Москвы, как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", заключил под стражу 30-летнего соучредителя QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве ч. Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры.
Инвестиционная группа QBF
Расскажите, пожалуйста, немного о себе — кем работаете в компании, как давно, нравится ли? Немного о себе — мне 31 год, на данный момент являюсь руководителем IPO направления в Москве, а также помимо IPO занимаюсь развитием клиентского портфеля по направлению Еврооблигации и Доверительное управление. В компании царит атмосфера живого бизнеса, активной работы и ежесекундного биржевого азарта, поэтому мне, как человеку, работающему с клиентами это очень нравится! Лично мне не очень понятно, что имеется в виду. Вероятно, в названии кроется какая-то концепция или философия, которую я не способен осознать. Можете объяснить, как вы понимаете «квантовые инвестиции»? Алексей, в чём заключаются основные преимущества вашей компании? Почему я должен доверить свои деньги именно вам? Компания существует с 2008 года и зарекомендовала себя на рынке как уверенный партнер для наших клиентов. Все необходимые лицензии для работы как на рынке РФ, так и за рубежом у нашей компании есть — это первое и неоспоримое преимущество перед компаниями, которые на рынке работают относительно недавно.
Помимо этого, также у нас собран отличный клиентский портфель, который исторически показывает превосходную доходность для клиентов, это также немаловажный фактор при выборе инвестиционной компании. Ну и третье, как по правилам 3-х плюсов, это то, что отозвать лицензию у инвестиционной компании можно после 2-х зарегистрированных жалоб…как видите мы работаем, а значит подтвержденных и обоснованных жалоб в нашу сторону не было. Какие услуги компании пользуются наибольшим спросом у частных инвесторов? Насколько надёжны такие инвестиции в плане неторговых рисков? Обрисуйте, пожалуйста, схему сотрудничества — на какие счета поступают деньги, какие компании участвуют в процессе, насколько они надёжны, в каких юрисдикциях это всё проходит? Финансовая Группа QBF — В нее входит: Инвестиционная компания и Управляющая компания Данные компании работают в рамках РФ, а это значит что все регламентирующие документы, процесс проверки, анализ компании, сдача отчетности — все проходит по регламенту инвестиционного и финансового регулятора нашей страны, ни шагу влево или вправо без проверки нашей деятельности мы не делаем и сделать физически не можем. А теперь о самой процедуре участия в IPO: Клиент открывает брокерский счёт на территории РФ это является для клиента гарантом того, что мы по отношению к клиенту действуем в правовом поле РФ , далее заводит денежные средства на свой брокерский счёт путём безналичного перевода по реквизитам в банк. После поступления денежных средств, мы с клиентом определяем в каком IPO будем участвовать — готовим поручение, ждём даты начала торгов.
Как было установлено в суде, с июня 2012 по май 2021 года Мунаев с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входил в состав банды, организованной на базе группы компаний "КьюБиЭф" QBF. Злоумышленники от имени аффилированных зарубежных юрлиц организовали подписание с потерпевшими соглашений о прямом доступе к рынку ценных бумаг, не имея соответствующих лицензий. Клиенты передавали им свои деньги, которые Мунаев и его коллеги похищали. Мунаеву инкриминировалось участие в преступном сообществе и мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Инвестиции , Мошенники , Акции , Облигации , Прогнозы Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! Основные типы ценных бумаг: акции предоставляет владельцу право собственности , облигации долговая ценная бумага и их производные. Подробнее Автор.
Роман Шпаков. Если это так, то, возможно, отец помог ему деньгами и связями, чтобы запустить выгодный бизнес. Правда, в самой НПК эту информацию опровергают. Возможно, он заключил досудебное соглашение. Пахомов и Мунаев. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили Лайфу, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу. Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов. Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал Лайфу один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ. Если это так, то QBF — необычная пирамида.
Новости рынка
| «QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг? | → Новости → Финансовые новости → 21 сентября 2023 г. → Участник аферы. |
| КьюБиЭф Активы будущего (КьюБиЭф Управление Активами), 3546, RU000A0ZZU87 | Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте. |