прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября.
Сооснователя пирамиды «Финико» требуют экстрадировать из ОАЭ
В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Известно, что ущерб по делу сократился до 197,6 млн рублей, количество потерпевших по делу — 160 человек. В Самарской области ищут жертв финансовой пирамиды «Финико». Жители региона добавили в копилку псевдобизнесменов несколько миллионов. Теперь всем вложившимся необходимо доказать законность вложенных средств (всё — во имя якобы "легализации"), при этом неважно, когда были вложены деньги: неделю назад или год назад. Нужно прикрепить документы, которые будет проверять "служба безопасности Финико". Следователь возбудил еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС) в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом «» в среду, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико
Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно. В конце сентября 2023 года РФ выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу пирамиды. Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.
Уголовное дело по признакам создания финансовой пирамиды было возбуждено МВД Татарстана еще в декабре 2020 года, однако поначалу расследовалось довольно вяло. Лишь к лету 2021 года маховик правосудия набрал нужную амплитуду и скорость: Центробанк включил «Финико» в свой warning list чем косвенно признал ее финансовой пирамидой , появились потерпевшие, дело было переквалифицировано в мошенничество, а Кирилл Доронин оказался под арестом в СИЗО.
Отчасти медленное расследование уголовного дела связано с пассивностью вкладчиков: жертвы не торопятся писать заявления на «Финико» и все еще думают, как вернуть деньги. Спойлер: скорее всего, никак. Что такое список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ? Спросите юриста Тем временем, Кирилл Доронин из СИЗО рассказывает о том, что ничего ни у кого не похищал, а его подставили бизнес-партнеры.
Самое время назвать их: Марат Сабиров; Эдвард Сабиров сведения о связи двух Сабировых противоречивые: в одних источниках их называют братьями, в других — однофамильцами. Мы склоняемся ко второму варианту — как минимум потому, что у них разные отчества ; Зыгмунт Зыгмунтович нет, это не скороговорка — так на самом деле зовут человека. Система отношений всех вышеперечисленных людей правоохранителям до сих пор до конца не ясна, но очевидно одно: каждый из них обогатился в результате работы «Финико». Еще одно очевидное соображение лежит в области психологии: скорее всего, как и всегда в таких ситуациях, крах «Финико» был предопределен тем, что бывшие соратники не поделили деньги между собой.
И каждый стал тянуть одеяло на себя. Финансовая пирамида «Финико» пудрила мозги вкладчикам инвестициями в криптовалюту Криптовалюта — это аналог денег физического мира. Возникает она на основании записи данных в распределенном реестре, который ведется на принципе работы системы блокчейн. Существует лишь виртуально.
Самая известная криптоединица в мире — биткоин. Этим незнанием наших граждан и пользуются мошенники. Также в «Финико», как в любой уважающей себя пирамиде, была внедрена реферальная программа: приведи друга и получи деньги.
Посыпались звонки, об авторе узнали. Быстро сообразив, за что готов платить народ, Доронин основал проекты «Кденьгам» и «Закрой кредит».
Но настоящую славу, пусть и со скандальным душком, Доронин получил, создав антиколлекторскую компанию «Эскалат». Наплодив по всей России офисы, он обещал закрыть должникам любые кредиты. На самом деле, как говорят эксперты, он брал оплату за услуги и загонял людей в еще большую кабалу. На удивление, она схлопнулась точно так же». Доронина нельзя назвать скромным.
Напротив, свои барские замашки он никогда не скрывал и ими всячески бравировал, а Finiko всегда представлял как самый масштабный проект в его послужном списке. Правда, когда начались проблемы, он стал уверять, что в числе учредителей не он один. Кирилл Доронин: «У меня нет связи с другими учредителями. Я напоминаю, что компания Finiko всегда состояла из четырех частей, в том числе Марат, Эдвард и Зыгмунт. Это было всегда содружество предпринимателей, решающих каждый свою задачу.
Моя задача — это обучение, рассказ о том, как мы живем». Дмитрия Мазанова можно назвать экспертом в области финансового пирамидостроения. Про махинации он знает все, за что даже отсидел срок в тюрьме. Дмитрий Мазанов, бывший пирамидостроитель: «Я являюсь бывшим мошенником, бывшим пирамидостроителем, сам отделился от пирамиды Сергея Пантелеевича Мавроди, за что он меня публично назвал аферистом-мошенником , чем я до сих пор горжусь. Отделившись от его структуры, я создал свою пирамиду, за которую в итоге получил 6 лет лишения свободы и 500 тысяч штрафа».
После колонии Дмитрий решил перейти на другую сторону и теперь помогает обманутым вкладчикам Доронина. Больших надежд не дает.
Татарстан-24 , 10:58 09. Фигурантам по делу финансовой пирамиды Finiko предъявлено окончательное обвинение. Об окончании предварительного следствия объявят на следующей неделе.
Россия потребовала от ОАЭ выдачи сооснователя финансовой пирамиды Finico Зыгмунтовича
МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за очередной серией трагикомедийного сериала «Инвестирование в финансовые пирамиды». В главной роли — казанская «Финико». по определению одного из основателей Кирилла Доронина, - просуществовала 3 года, но попала в черный список ЦБ только летом этого года. По данным прокуратуры Татарстана, основатели. Опрошенные РБК Татарстан эксперты прогнозируют волну гражданских исков о возмещении ущерба, когда уголовное дело Finiko дойдет до суда. Однако вернуть средства будет, по их прогнозам, затруднительно.
Беглый бизнесмен Гафаров просит вкладчиков Finiko забрать заявления на Кирилла Доронина
Finiko — все новости по теме на сайте издания Ущерб по делу Finiko перевалил за 200 млн рублей. В Самарской области ищут жертв финансовой пирамиды «Финико». Жители региона добавили в копилку псевдобизнесменов несколько миллионов. Источники «БИЗНЕС Online» сообщили сенсационные новости о деле Finiko. Следственный департамент МВД России уже предъявляет окончательное обвинение фигурантам дела крупнейшей пирамиды в истории Татарстана. В настоящее время один из основателей "Финико", Кирилл Доронин, задержан. На данный момент предварительный ущерб по делу исчисляется 70 млн рублей. В работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков. Дела в отношении 12 других фигурантов, пока не доставленных в Россию, выделены в отдельное производство. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков.
Анатомия Finiko: как на самом деле устроена грандиозная афера
Суд изначально рассматривал коллективный гражданский иск пострадавших от деятельности финансовой пирамиды к ее организатору Кириллу Доронину. Потерпевшие требовали взыскать с Доронина все средства, полученные им обманным путем, а также выплатить компенсацию судебных издержек и морального вреда. Адвокат Кирилла Доронина выдвинул к бывшим вкладчикам Finiko встречный иск о признании их недееспособными.
Дела в отношении 12 других фигурантов, пока не доставленных в Россию, выделены в отдельное производство. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд. Всего по ним идут под суд 10 обвиняемых и 18 адвокатов.
У адвокатов средний объем чуть поменьше — 180. Есть новые защитники, в том числе адвокаты Доронина, они пока на начальной стадии», — пояснил Антонов. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков. Как заявил следователь, сооснователя Finiko стоит оставить под стражей, т. Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе.
Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию. Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла. Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год.
По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ. Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова. Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения. Он исправно изучает материалы дела.
Многих это подкупало. По неофициальным данным, в Финико вступили около миллиона Россиян. Погашение всех долгов, автомобили и недвижимость за 35 процентов от стоимости — Финико обещала роскошную жизнь.
По некоторым данным, вкладчики вложили в пирамиду Доронина около 7 млрд рублей. Финико рухнула в июле 2021 года, но уголовное дело было возбуждено еще в декабре. Тогда Доронина это только забавляло — вкладчиков он призывал не унывать.
Кирилл Доронин — Приехал в Казань и началось — а ты видел, а ты видел, а статью видел? Ребята, все видел. Давайте сначала все тщательно проверим.
Сейчас улыбка сменилась на слезы людей, которые остались с миллионными кредитами. Екатерина Самойлова, жительница г. Иркутск — Меня тоже позвали говоря, о то что я закрою свою ипотеку, имея на руках двоих детей, взяла кредит еще на 1млн 800тысяч отнесла им, и что в итоге?
У меня кредит еще добавился на 5 лет. В долговой яме, да в такой что не выбраться никак.
Но несмотря на прогоревшие деньги никаких обид и претензий к Доронину у нее нет. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, правильно? Да, я там небольшую сумму потеряла, но это для меня несмертельно. Я не на последние деньги заходила, то есть подушка безопасности у меня есть». Как призналась Юлия, об организации она узнала через знакомых.
Вложить средства в «Финико» она решила из интереса. По ее словам, вокруг организации витало много слухов и мнений, поэтому она решила лично убедиться, что из себя представляет организация, и как она работает. Потому что в интернете очень много фейков, очень много негатива, очень много позитива. Хотелось просто разобраться», — призналась партнер компании. По ее мнению, только так прогоревшие инвесторы смогут получить свои деньги. Никто не выплатит», — рассуждала девушка. Для нее арест Доронина стал настоящим шоком, поскольку совсем недавно пострадавшие вкладчики стали получать частичные компенсации потерянных средств.
Девушка верит, что арест не помешает трейдеру продолжить начатое. Будем надеяться, что этот человек — порядочный, что обещанное он выполнит», — поделилась Юлия.
В России рухнула финансовая пирамида «Финико». Люди умоляют вернуть деньги назад
Волк отметила, что по ходатайству следователя на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей наложен арест. Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды «Финико» передано в центральный аппарат МВД России. Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за очередной серией трагикомедийного сериала «Инвестирование в финансовые пирамиды». В главной роли — казанская «Финико». Более 30% обратившихся в последние дни в Федеральный фонд клиентов Финико брали в банках займы, которые тут же отдавали пирамидостроителям. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите». Также о том, что Vexel это и есть технические специалисты Финико говорит тот факт, что с найденных «синих» адресов, которые вы увидите ниже, успешно отправлялись токены FNK, которые для начала должны поддерживаться программным кодом.
Сооснователей Finiko признали банкротами
Экономика - 31 июля 2021 - Новости Волгограда - Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь рассказали о том, куда на самом деле пропали средства вкладчиков «Финико» и почему они не выходят на связь с Кириллом Дорониным. МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов. Не знаете, как вернуть вложенные средства. Присоединяйтесь! Группа создана, для совместной помощи по возврату денежных средств из пирамиды Финико. Вместе мы восстановим справедливость. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.