Правоохранительные органы завершили следствие по делу бывшего генерального директора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты предпринимателя сообщили об этом во время заседания центра. до уровня 2008 г. по объему нового бизнеса. свежие новости дня в Москве, России и мире. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России.
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Поскольку Дмитрий Зотов скрылся от следствия за границей, обвинение в сентябре 2019 года ему предъявили заочно, после чего объявили в международный розыск. История севшего в тюрьму на 7 лет бывшего генерального директора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова — это история неимоверной подлости, жадности и предательства. Зотова подвели под статью новые нынешние собственники. Вы можете лично написать Дмитрию по ссылке ниже: Зотов Дмитрий Анатольевич 1969, СИЗО №7.
Бизнесмена задержали в Москве по делу о хищении миллиарда рублей
Тогда бизнесмен был задержан в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Европы в Москву. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S.
Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию. Эрнеста Кима экстрадировали из Греции, где он год провел в заключении Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным.
Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту Инкомбанка и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями. Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных.
Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил «решале» и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл. Разумеется, вместе с деньгами. А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд.
Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом.
Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде. Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года.
Он входит в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам предложили вернуться в Россию в обмен на то, что разбирательство уголовных дел против них будет вестись справедливо и без ареста. Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года.
Следствие по делу экс-главы «Трансфин-М» завершено
Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на представителей Пресненского районного суда Москвы. Мосгорсуд смягчил приговор с семи до 5,5 лет заключения бывшему генеральному директору лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. «С теми, кто готов ударить в спину, говорим твердо» — Зотов о противниках спецоперации. «Надеюсь, большинство не являются сознательными противниками, заблуждаются». 5 мая 2022, 08:29. В аэропорту "Шереметьево" задержан бывший гендиректор "Трансфин-М" Дмитрий Зотов. Сообщается о хищениях в размере около 3 миллиардов рублей. По данным источника "РИА Новости", Зотова задержали буквально по прилёту в. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова.
Зотов Дмитрий Анатольевич
Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономики бывших колоний из-за навязанных им стандартов во многом основаны на добыче и экспорте сырья, а также слабом малоинтенсивном сельском хозяйстве. Никулинский суд Москвы признал экс-гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Настоящая цена вагонов, как считают следственные органы, составляет 2,7 миллиардов руб., а проданы они были приблизительно за 2,3 миллиардов. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова вред оценивается в 395 млн руб. «Прошу рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения по находящемуся в производстве Никулинского районного суда г. Москвы уголовному делу в отношении Дмитрия Зотова», — говорится в обращении. Дмитрий Зотов. Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии Все подробности на сайте рубль Кассационный суд отменил решение об аресте экс-главы «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова.
В Петербурге вынесли приговор убийцам семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова
В июне 2021 года Дмитрий Зотов был повторно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере ч. Он подозревался в хищении более 1 миллиарда рублей. По данным следствия, несколько подконтрольных Дмитрию Зотову организаций заключили договоры купли-продажи 3 тысяч железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. По мнению ряда наблюдателей, уголовные дела против Дмитрия Зотова инициированы новыми владельцами компании Алексеем Тайчером и Максимом Анищенковым. В ноябре 2021 года Никулинский райсуд Москвы приговорил Зотова к 7 годам тюрьмы. Он был признан виновным в хищении у своей компании незадолго до ее продажи 1 тысячи грузовых вагонов стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с Зотовым ООО «Инвестактив».
По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России.
Большинство из них скрывались или продолжают скрываться в Лондоне, но готовы были бы вернуться под гарантии разбирательства их дела без ареста. В июне 2021 года пресс-служба столичного главка полиции сообщила о задержании Зотова. Следствие предполагает, что ряд организаций, подконтрольных предпринимателю, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов, чтобы затем перепродать их по завышенной стоимости.
Он добавил, что сделки «не привели к уменьшению имущественной массы общества». Дмитрий Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него внесли предпринимателей, покинувших страну под угрозой уголовных дел.
Они выразили желание вернуться в Россию при условии гарантий справедливого отношения. Как только Зотов вернулся в РФ летом 2020 года, будучи уверенным, что ему после включения в «список Титова» ничего не грозит, его сразу арестовали. Однако в 2021 году Никулинский суд Москвы вынес Зотову обвинительный приговор за особо крупное мошенничество и отправил его в колонию на семь лет.
Женщина обратилась в суд, и тогда Тютин решил расправиться с ней уже известным ему способом. Для исполнения преступного замысла бизнесмен украл госномера с автомобиля «Опель», разыскал соучастника, но последний, к счастью, рассказал о намерениях Тютина правоохранителям. С целью разоблачения убийцы его «соучастник» заявил, что нашел «киллера», который готов взяться за дело. Бизнесмен встретился с «наемным убийцей», и в качестве одного из условий потребовал предоставить ему тело потерпевшей, после чего Тютин передаст ему деньги. Во время встречи с подставным «убийцей» предпринимателя задержали.
Защита документов
В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей. Теперь же выплату кредита компания осуществляет за счет прибыли от аренды все того же имущества. Доказательства этого, в том, числе показания свидетелей, имеются в распоряжении суда. И это исследование доказывает, что свои средства фирма в схеме получения имущества никак не задействовала.
По версии следствия, вышел из трудной ситуации Дмитрий Зотов при помощи фальсификации документов. Затем была изготовлена выписка из протокола заседания с нужным пунктом за подписью Дмитрия Зотова. При этом свидетельские показания и аудиопротокол заседания кредитного комитета показывают, что вышеуказанная сделка там вовсе не обсуждалась.
Путем замены страниц были существенно изменены условия их льготного выкупа: снято ограничение, согласно которому переоформление прав на имущество можно было произвести не ранее 2022 года. Это также подтверждается изъятой перепиской подчиненных Дмитрия Зотова. При этом подлинность переписки ее участники подтвердили свидетельскими показаниями, указав на Зотова как на инициатора перечисленных действий.
СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог. Код для публикации: Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего гендиректора лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу о хищении денежных средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Кроме этого, мы убеждали суд в некорректности и недостоверности проведенных следствием экспертиз, и в том, что нельзя подменять понятие "договор купли-продажи" и лизинговых правоотношений. Мы полагаем, что стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошеннических действий, и наличия в их действиях состава вменяемого преступления", - сказал Костенко ТАСС. Представители "Трансфин-М" заявили агентству, что полностью удовлетворены решением суда. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество", - сообщил адвокат Эдуард Исецкий, представляющий интересы компании. Он подчеркнул, что хищение 1 000 вагонов и вывод из компании "свыше 1 млрд рублей на собственные офшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости". После возвращения в Россию в рамках так называемого лондонского списка Бориса Титова летом 2020 года предпринимателя арестовали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24. Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И. Адрес редакции: 125124, РФ, г.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Предназначено для лиц старше 16 лет. Адрес: 123298, Москва, ул. Территория распространения — Российская Федерация и зарубежные страны. Языки: русский и английский.
В июне прошлого года Дмитрия Зотова уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Тогда бизнесмен был задержан в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Европы в Москву. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Реальная стоимость вагонов не достигала даже 2,5 миллиона рублей. Примечательно, что подробности этой сделки раскрылись после того, как «Трансфин-М» приобрел Алексей Тайчер. Таким образом, проводят проверку в фирме, он знал, что искать. Зотову сначала предъявили обвинение заочно, так как Россию он оставил, но затем он вернулся на родину. Дмитрий Зотов не признал свою вину, уверяя, что о сделке знали все акционеры компании. Также он обращал внимание на то, что в случае вывода денег из «Трансфин-М» , предприятие не было бы столь финансово успешным. По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 4,4 миллиарда рублей.
По всей видимости, Алексей Тайчер давно собирался прибрать к рукам «Трансфин-М». Спустя месяц после закрытия сделки вместе с госкорпорацией «ВЭБ.
В ноябре 2021 года Никулинский суд Москвы признал Зотова виновным по ч. Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет.
Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб. Свою вину он не признает.
Защита документов
Уголовное дело возбудили в августе 2019 года. Сделка, которую следствие считает хищением имущества компании, состояла в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене. Как установили следствие и суд, Зотов похитил более миллиарда рублей, он свою вину не признает.
Они обсуждают вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах. Форум ставит своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах. Неформальное объединение политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма» создан по инициативе «Единой России». На заседании оргкомитета Форума в ноябре 2023 года Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил название форума «За свободу наций! Кроме того, Форум будет проходить один раз в два года, а его оргкомитет преобразован в постоянный комитет с полномочиями до 2026 года.
По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО "Инвестактив". Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны.
Многие жители стран Глобального Юга были вынуждены уехать в государства «золотого миллиарда» и работать ради процветания уже их экономик. В целом из-за этого мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами», - отметил Председатель «Единой России». Серьёзную озабоченность, по его словам, вызывает и неоколониальная по своей сути деятельность различных около государственных структур, создание различных лабораторий, в том числе, военно-биологических лабораторий США, развёрнутых по всему миру. И в то же время — нацелены на изучение и разработку биологических агентов избирательного действия. Что не может нас не тревожить», - заключил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Зотов вернулся на посадку
Еще одно уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 28 июня 2022 года сбор для Дмитрия Зотова закрыт! У Димы – ДЦП. В роддоме Диму заразили сепсисом. Тяжёлое состояние, плюс кровоизлияние В этот день умерло много детей на Ямале, но Дима мой боролся, врачи говорили что жить он не будет. По запутанному делу Дмитрия Зотова можно смело снимать многосерийный детектив: за последние несколько лет Зотов вынужден был уезжать из России, сначала в Испанию, потом в Латвию. Об этом говорится и в письме. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России. свежие новости дня в Москве, России и мире. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве.